Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 5, 2018

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-0705-001 珠海全志科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议 于2018年7月5日在公司二楼会议室以现场表决与通信表决相结合的方式召开，本 次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智1 人以通讯形式参加表决。公司第三届董事会第十一次会议通知已于2018年7月1 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议：

1.审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

同意为规范公司委托理财业务的管理，有效控制投资风险，根据有关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《委托理财 管理制度》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

• 2.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及子公司 使用不超过人民币55,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、流 动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保 本浮动型理财产品等）。单个理财产品的投资期限不超过12 个月。在上述额度内，

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资金可循环滚动使用。同时授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并 签署相关文件。期限为自董事会审议通过之日起一年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司 对此议案出具了专项核查意见。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

• 3.审议通过了《关于注销控股孙公司的议案》

• 根据公司经营发展需要，为进一步优化现有资源配置、降低管理成本、提高

• 运营效率，同意注销控股孙公司北京东芯通信科技有限公司。

  • 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

• 1.第三届董事会第十一次会议决议；

• 2.独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 3.平安证券股份有限公司关于珠海全志科技股份有限公司使用闲置自有资

• 金进行委托理财的核查意见；

  • 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

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珠海全志科技股份有限公司董事会

2018年7月5日