Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 22, 2018

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-0122-002

珠海全志科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于 2018年1月22日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出 席监事3人。公司第三届监事会第七次会议通知已于2018年1月18日以电子邮件、 传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

1.审议通过了《关于控股子公司会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：本次控股子公司东芯通信的会计估计变更符合《企业 会计准则》和相关法律法规的有关规定，更客观反映其技术成果，本次东芯通信 会计估计变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此， 同意东芯通信的本次会计估计变更。

经表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司于2018年1月17日公布的《2017年度业绩预告》，2017年营业收入与上 年同期略有下降，董事会判断公司2017年业绩未达到公司《2016年限制性股票激 励计划》规定的授予限制性股票第二期的解锁条件,即2015年营业收入为基数， 2017年营业收入增长率不低于40%，同时李智等61名激励对象因个人原因离职， 已不符合激励对象条件，公司将回购注销授予限制性股票第二期的全部限制性股 票59.3793万股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票67.8783万股，回购注销股票共计127.2576万股，回购 价格为17.96元/股（因2016年度利润分配，故对回购价格进行调整），回购总金

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额为22,855,464.96元。

经审核并经过核实本次回购注销的激励对象名单，监事会认为：公司本次回 购注销未达到解锁条件的限制性股票和离职激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合相关规定，合法有效，符合注销条 件。同意公司回购注销127.2576 万股限制性股票。

经表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、备查文件

• 1.第三届监事会第七次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

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珠海全志科技股份有限公司监事会

2018年1月22日