Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 13, 2017

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0613-002 珠海全志科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会 议于2017年6月13日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实 际出席监事3人。公司第二届监事会第二十七次会议通知已于2017年6月9日以电 子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议：

1.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

同意提名蔡建宇先生、蔡敏先生为第三届监事会的非职工代表监事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起三年。（上述被提名候选人的简历详见附件）。上 述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第三届监事会。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第 二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤 勉地履行监事的职责。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

经表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2.审议通过了《关于公司第三届董事、监事薪酬的议案》

依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司

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第三届董事、监事薪酬拟定如下：

在公司任职的非独立董事（含董事长）不领取董事薪酬，依据其所担任的公 司经营管理职务及岗位职能领取薪酬；不在公司担任经营管理职务及不承担经营 管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；公司独立董事津贴金额为人民币5万元/ 年（税前），由公司按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。独立董事和外部 董事参加公司董事会、股东大会以及按相关法律法规及《公司章程》等有关规定 行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

公司监事津贴金额为人民币5万元/年（税前），由公司按月发放，并由公司 代扣代缴个人所得税。在公司任职的监事，依据其所担任的公司经营管理职务及 岗位职能领取薪酬，不再单独领取监事津贴。外部监事参加公司监事会、股东大 会以及按相关法律法规及《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用 由公司另行支付。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司2016 年年度权益分派已实施完成，公司总股本由166,047,288 股 变更为332,675,160 股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和 规范性文件的规定，公司董事会对公司《章程》进行了相关修订。

《公司章程》其他条款不作修改，根据上述修改的内容重新制定《公司章程》。 提请股东大会授权董事会具体办理本次增加注册资本、修改公司章程相应条款及 工商变更登记等相关事宜。

公司章程相关内容修改如下：

	公司章程相关内容修改如下：
序号	原条文	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币壹亿 陆仟陆佰零肆万柒仟贰佰捌拾捌元 （RMB16,604.7288 万元）。	第六条 公司注册资本为人民币叁亿 叁仟贰佰陆拾柒万伍仟壹佰陆拾元 （RMB33,267.5160 万元）。
2	第十九条公司股份总数为 16,604.7288 万股，每股面值1 元。	第十九条公司股份总数为 33,267.5160 万股，每股面值1 元。

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	公司的股本结构为：普通股 16,604.7288 万股，无其他种类股份。 经天健会计师事务所审验并于2015 年5 月11 日出具的验资报告，公司注 册资本为人民币16,000 万元，实收资 本为人民币16,000 万元。 经天健会计师事务所审验并于2017 年5 月5 日出具的验资报告，公司注 册资本为人民币16,604.7288 万元， 实收资本为人民币16,604.7288 万 元。	公司的股本结构为：普通股 33,267.5160 万股，无其他种类股份。 经天健会计师事务所审验并于2015 年5 月11 日出具的验资报告，公司注 册资本为人民币16,000 万元，实收资 本为人民币16,000 万元。 经天健会计师事务所审验并于2017 年6 月7 日出具的验资报告，公司注 册资本为人民币33,267.5160 万元， 实收资本为人民币33,267.5160 万 元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

修订后《公司章程》的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

特此公告!

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附件：

非职工监事候选人简历

1.蔡建宇先生：男，1968 年生，中国国籍，澳门永久居留权，物理学专业， 本科学历。1990 年至1993 年就职于浙江诸暨华能磁性材料厂，担任工程师；1993 年至2002 年就职于珠海亚力电子有限公司，担任工程师，2002 年至2007 年就 职于炬力集成电路设计有限公司，担任工程师，2007 年9 月参与创办全志有限， 现任本公司监事会主席，负责IC 产品版图设计与开发。

截至目前，蔡建宇先生直接持有公司股份20,018,937 股，与公司其他董事、 监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不 存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不属于 失信被执行人。

2.蔡敏先生：男，1955 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 学历。1982 年至1983 年就职于东北微电子研究所；1990 年至2015 年就职于华 南理工大学，期间担任讲师、副教授、教授、应用物理系副主任、教务处处长、 集成电路设计中心主任、图书馆馆长；2016 年至今担任广东技术师范学院天河 学院副校长。2014 年5 月至今担任本公司独立董事。

截至目前，蔡敏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人 员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

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