Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 13, 2017

珠海全志科技股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独 立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司第二届董事会第三十四次会议有关事项发表独立意见如下：

关于选举第三届董事会非独立董事及独立董事的独立意见

鉴于公司第二届董事会届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第二届董事会提名委员会提名张建辉先生、唐立华先生、丁然先生、侯 丽荣女士为公司第三届董事会非独立董事会候选人；提名张瑞智先生、谢春璞先 生、敖静涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

本人认为公司第二届董事会因任期届满进行换届选举，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经仔细查阅上述 7 名董事候选人相关资料，本人认为董事 候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所独立董事备案 办法（2017 年修订）》中规定禁止任职的条件。同时，3 名独立董事候选人具备独 立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。公司第三届董事会董 事候选人的提名及提名程序合法、有效，未损害股东的权益。

经审议，本人同意对上述 7 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提 名，同意将相关议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。其中，相关独立 董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

（以下无正文，接签字页）

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（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意

见之签字页）

独立董事签名：

年 月 日

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