Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 25, 2017

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0525-001

珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会 议于2017年5月25日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，本次应出席董事7 人，实际出席董事7人，其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯 形式参加表决。公司第二届董事会第三十三次会议通知已于2017年5月19日以电 子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

因公司回购注销部分股权激励限制性股票580,600 股，公司的注册资本和股 份总数由于上述事项发生变动。公司注册资本由人民币16,662.7888 万元变更为 人民币16,604.7288 万元，总股本由16,662.7888 万股变更为16,604.7288 万股。

《公司章程》其他条款不作修改，根据上述修改的内容重新制定《公司章程》。 根据公司2016 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会同意办理增 加注册资本、修改公司章程相应条款及工商变更登记等相关事宜。

公司章程相关内容修改如下：

	公司章程相关内容修改如下：
序号	原条文	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟陆佰陆拾贰万柒仟捌佰捌拾捌元（RMB16,662.7888 万元）。	第六条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟陆佰零肆万柒仟贰佰捌拾捌元（RMB16,604.7288 万元）。
2	第十九条公司股份总数为	第十九条公司股份总数为

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

	16,662.7888 万股，每股面值1 元。公司的股本结构为：普通股16,662.7888 万股，无其他种类股份。经天健会计师事务所审验并于2015年5 月11 日出具的验资报告，公司注册资本为人民币16,000 万元，实收资本为人民币16,000 万元。经天健会计师事务所审验并于2016年9 月30 日出具的验资报告，公司注册资本为人民币16,662.7888 万元，实收资本为人民币16,662.7888 万元。	16,604.7288 万股，每股面值1 元。公司的股本结构为：普通股16,604.7288万股，无其他种类股份。经天健会计师事务所审验并于2015年5 月11 日出具的验资报告，公司注册资本为人民币16,000 万元，实收资本为人民币16,000 万元。经天健会计师事务所审验并于2017年5 月5 日出具的验资报告，公司注册资本为人民币16,604.7288 万元，实收资本为人民币16,604.7288 万元。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

修订后《公司章程》的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

二、备查文件

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司 董事会

==> picture [100 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==