Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 11, 2017

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0511-001 珠海全志科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监 事会任期将于2017 年5 月11 日届满。鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名 工作尚未完成,为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换 届选举工作将延期举行。同时，董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应 顺延。公司将根据相关工作进展情况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会成员及高级管 理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及 高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公 司的正常运营。

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司 董事会 2017 年5 月11 日

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