Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0427-003 珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2017年4月26日 在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7 人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯 形式参加表决。公司第二届董事会第三十二次会议通知已于2017年4月14日以电 子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1.审议通过了《关于公司〈2017 年第一季度报告〉的议案》

经审核，全体董事一致认为，公司《2017 年第一季度报告》符合中国证监 会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司〈2017 年第一季度报告〉具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。

• 2.审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》

同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币2,000 万元参与投资设立 深圳前海熠芯投资合伙企业（有限合伙）。

经表决：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见。

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本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项，且本次投资在董事会审议权

限范围内无需提交股东大会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

• 1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；

• 2.独立董事关于本次会议审议事项的独立意见；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2017 年4 月27 日

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