Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 29, 2016

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-1129-001 珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2016年11月28 日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人， 实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式 参加表决。公司第二届董事会第二十八次会议通知已于2016年11月25日以电子邮 件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1.审议通过《关于子公司设立募集资金专用账户并授权董事长签订四方监 管协议的议案》

公司于2016年10月18日召开的第二届董事会第二十六次会议审议并通过了 《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，于2016 年10月26日分别与平安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司珠海分行签订 了《募集资金三方监管协议》。

公司募投项目汽车电子终端处理器芯片项目的实施主体为全志科技、全资子 公司深圳芯智汇科技有限公司（以下简称“芯智汇”）、全资子公司西安全志科技 有限公司（以下简称“西安全志”）。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者 — 的权益，根据《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同 意全资子公司芯智汇、全资子公司西安全志分别设立募集资金专用账户用于存放

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募集资金，并与中国银行签署募集资金监管协议，待协议签署完毕后，公司将及 时发布相关公告。

平安证券股份有限公司作为公司的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人或 者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时，公司董事会授权董事 长与上述银行及保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。

经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。

• 2.审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在保障公司正常经营 运作和资金需求且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用总 额不超过人民币2.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行保本型理 财产品，使用期限为自获董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该有效期内， 单个银行理财产品的投资期限不超过（含）十二个月。在授权额度内，资金可以 滚动使用。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司 对此议案出具了专项核查意见。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

• 1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；

• 2.独立董事关于本次会议审议事项的独立意见；

• 3.平安证券股份有限公司关于珠海全志科技股份有限公司使用闲置募集资 金购买银行保本理财产品的核查意见；

  • 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016 年11 月29 日

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