Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 29, 2016

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-1129-002 珠海全志科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议于2016年11月28 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。 公司第二届监事会第二十三次会议通知已于2016年11月25日以电子邮件、传真及 电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

与会监事一致认为，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公 司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程 序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 —— 公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关要求。同意公司使用总额不超过人民币2.8 亿元的闲置 募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。

经表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、备查文件

• 1.第二届监事会第二十三次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

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特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

监事会

2016 年11 月29 日

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