Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 18, 2016

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-1019-004

珠海全志科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于2016年10月18 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。 公司第二届监事会第二十一次会议通知已于2016年10月14日以电子邮件、传真及 电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》

本次非公开发行股票的募集资金总额为400,999,857.84元，扣除发行费用 后，募集资金净额为395,044,840.95元。实际的募集资金净额少于拟投入的募集 资金总额104,377.23万元，根据2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公 司非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》，公司将根据实际募集资金数额及各项目的轻 重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的 具体投资数额，募集资金不足部分由公司自筹解决。实际投入各项目的募集资金 金额如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）	实际投入募集资金金额（万元）	备注
1	汽车电子终端	49,394.55	41,029.55	39,504.48	不足部分

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	处理器芯片项目				将自筹资金投入
2	消费级电子终端处理器芯片项目	36,369.48	29,879.48	0	将使用自筹资金投入
3	虚拟现实终端处理器芯片项目	44,463.20	33,468.20	0	将使用自筹资金投入
合计		130,227.23	104,377.23	39,504.48

此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况作出，符合公司发展的实际情

况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。 经表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、备查文件

1.第二届监事会第二十一次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

监事会

2016 年10 月19 日

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