Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 24, 2016

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0825-004

珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2016年8月23 日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人， 实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式 参加表决。公司第二届董事会第二十四次会议通知已于2016年8月12日以电子邮 件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议：

• 1.审议通过了《关于2016 年半年度报告及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司编制的《2016年半年度报告》及摘要，一致认为报 告内容真实、准确、完整地反应了公司2016年上半年实际经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

董事会认为，《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、

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准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司不存在募集资金 管理违规的情形。

经表决：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见，公司监事会发

表了审核意见。

二、备查文件

• 1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

• 2.独立董事关于本次会议审议事项的独立意见；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016 年8 月25 日

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