Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 1, 2016

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0801-001

珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2016年8月1日 在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人，实 际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式参 加表决。公司第二届董事会第二十三次会议通知已于2016年7月29日以电子邮件、 传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于调整2016 年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票 数量的议案》

根据公司2016 年第二次临时股东大会的授权，在公司2016 年限制性股票激 励计划（以下简称“激励计划”）的限制性股票授予日之后，部分激励对象共33 人因个人原因自愿放弃认购本次激励计划其个人的全部限制性股票，公司董事会 对本次激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。

具体调整情况如下：公司本次调整前的激励计划激励对象为260 人，授予的 限制性股票数量为180 万股；调整后的激励计划授予激励对象共227 人，授予的 限制性股票共161.1 万股。

经表决：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见，具体内容见中 国证监会指定创业板信息披露网站。

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• 二、备查文件

  • 1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

  • 2.独立董事关于本次会议审议事项的独立意见；

  • 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会 2016 年8 月1 日

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