Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 29, 2016

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0629-002 珠海全志科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2016年6月29日在 公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司 第二届监事会第十八次会议通知已于2016年6月26日以电子邮件、传真及电话通 知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象不存在《公司法》规定的不得担 任公司董事及高级管理人员的情形，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或 宣布为不适当人选，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行 政处罚的情形，也不存在公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形， 符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》及本次激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象 的主体资格合法、有效。

公司本次授予激励对象的名单与公司2016 年第二次临时股东大会批准激励 计划中规定的激励对象相符。

监事会同意确定以2016 年6 月29 日为授予日，向260 名激励对象授予180 万股限制性股票。

经表决：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、备查文件

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• 1.第二届监事会第十八次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

监事会

2016 年6 月29 日

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