Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 29, 2016

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0629-001

珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2016年6月29 日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人， 实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式 参加表决。公司第二届董事会第二十二次会议通知已于2016年6月26日以电子邮 件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》、公司 限制性股票激励计划的有关规定以及公司2016 年第二次临时股东大会的授权， 董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已达成，同意确定以2016 年6 月29 日为授予日，向260 名激励对象授予180 万股限制性股票。

经表决：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见，具体内容见中 国证监会指定创业板信息披露网站。

二、备查文件

• 1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

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• 2.独立董事关于本次会议审议事项的独立意见；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会 2016 年6 月29 日

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