Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 30, 2016

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0530-002 珠海全志科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次审议计提资产减值准备事宜，即计提存货跌价准备，系对2015 年度 发生事项的补充审议，相应会计处理已在公司2015 年年度报告中反映及披露。 2.上述计提资产减值准备事宜，系已发生的事实，不会因本次的补充审议 及公告披露而影响公司2015 年年报数据，不会影响公司以前年度损益。

3.上述计提资产减值准备事宜，系基于公司资产的实际状况，根据公司会 计政策、会计谨慎性和会计一致性原则进行，并经会计师审计，符合《企业会 计准则》、公司会计政策等相关规定和公司资产的实际情况。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2016年5月30日在 公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司 第二届监事会第十六次会议通知已于2016年5月27日以电子邮件、传真及电话通 知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提 符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况。同意公司依 据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2015 年度计提资产减值准备 共计5,743.87 万元。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

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二、备查文件

• 1.第二届监事会第十六次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告!

珠海全志科技股份有限公司

监事会

2016 年5 月30 日

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