Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 3, 2016

证券代码：300458 证券简称： 全志科技 公告编号：2016-0503-001

珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2016年5月3日在 公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人， 实际出席董事7人。公司第二届董事会第十七次会议通知已于2016年4月27日以电 子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1.审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

根据公司2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际 情况，公司董事会现对《非公开发行股票预案》的有关内容进行修订。具体内容 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的

• 议案》

根据公司2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况， 公司董事会现对《非公开发行股票方案的论证分析报告》的有关内容进行修订。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

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• 3.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

• （修订稿）的议案》

根据公司2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会现对《非 公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的有关内容进行修订。具体内容 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4.审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措

• 施以及相关承诺（修订稿）的议案》

根据公司2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次 非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺的内容进行了 修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见。

二、备查文件

• 1、珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

• 2、独立董事关于本次会议审议事项的独立意见

• 3、深交所要求的其他文件

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

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