Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 16, 2016

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0316-002 珠海全志科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2016年3月15日在 公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司 第二届监事会第十一次会议通知已于2016年3月5日以电子邮件、传真及电话通知 的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

• 1.审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

• 《2015 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

2.审议通过了《<2015 年年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2015 年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

3.审议通过了《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4.审议通过了《2015 年度利润分配预案》

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

5.审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司出具的《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实、客观的反应了公司募集资金的存放和使用情况。募集资金的使用未与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

6.审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司编制的《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观的反 应了公司内部控制制度的建立、健全、和执行情况。公司结合自身的经营特点和 风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公 司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营 管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计 说明>的议案》

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

• 8.审议通过了《关于续聘公司2016 年度审计机构的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚 持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

二、备查文件

• 1.第二届监事会第十一次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告!

珠海全志科技股份有限公司

监事会

2016 年3 月16 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==