Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 22, 2016

证券代码：300458 证券简称： 全志科技 公告编号：2016-0222-001 珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2016年2月19日 在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7 人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事4人，唐立华、王芹生、蔡敏3 人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第十四次会议通知已于2016年2月16 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于公司对外投资的议案》

同意公司以不超过人民币20,000万元的自有资金参与合肥东芯通信股份有 限公司定向发行股票（证券代码：430670；证券简称：东芯通信）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股 东大会审议批准。

为确保对外投资事宜的顺利进行，董事会授权公司董事长在上述范围内，对 本次投资的具体事宜进行确定，并签订最终的协议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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二、备查文件

《珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016 年2 月22 日

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