Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 11, 2015

珠海全志科技股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

我作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立 董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在充分了解被聘 任高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，基于独 立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就 公司第二届董事会第十次会议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副 总经理的议案》发表如下独立意见：

1、本次公司高级管理人员的聘任程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定，合法有效。

2、本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在以下情形：

1）最近三年内收到中国证监会行政处罚；

• 2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• 4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• 5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级

• 管理人员应履行的各项职责。

  • 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

4、本人同意公司聘任唐立华先生为公司总经理，同意公司聘任李龙生先生 为公司副总经理。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《珠海全志科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理 人员的独立意见》之签字页）

独立董事：___________

何彦峰

2015 年 9 月 11 日

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（此页无正文，为《珠海全志科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理 人员的独立意见》之签字页）

独立董事：___________

王芹生

2015 年 9 月 11 日

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（此页无正文，为《珠海全志科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理 人员的独立意见》之签字页）

独立董事：___________

蔡敏

2015 年 9 月 11 日

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