Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 9, 2015

证券代码：300458 证券简称： 全志科技 公告编号：2015-0810-001

珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2015年8月7日在 公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。公司第二届董事会第九次会议通知已于2015年7月24日以 电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达， 会议由董事长张建辉先生 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

• 一、 审议通过了《关于2015 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司《2015 年半年度报告全文及摘要》具体内容详见8 月10 日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告，公司《2015 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在 2015 年8 月10 日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、 审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见8 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对 2015 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见， 具体内容详见8 月10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网

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• （http://www.cninfo.com.cn）的《珠海全志科技股份有限公司独立董事关于第 二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司日常运营的需要及发展计划，公司拟向平安银行珠海分行申请授信 额度，拟申请金额合计人民币1.5 亿元，期限一年（实际金额、期限、币种以银 行的最终审批结果为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。如根据银行最终审批结 果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具 体情况，按照公司章程规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。

具体内容详见8 月10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对上述事项发表了同意的意见，具体内容详见8 月10 日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 的《珠海全志科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项 的独立意见》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、备查文件

1. 珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

• 2.《珠海全志科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关

• 事项的独立意见》

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司董事会 2015 年 8 月 10 日

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