Allwinner Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 4, 2015

证券代码：300458 证券简称： 全志科技 公告编号：2015-0604-002 珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2015年6月3日在 公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事3人，唐立华、王芹生、蔡敏、 何彦峰4人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第六次会议通知已于2015年5 月29日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达， 会议由董事长张 建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

1、审议通过《关于确定募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

公司董事会确定在平安银行珠海分行开设四个专项账户用于本次募集资金 的存放，并与平安银行珠海分行及平安证券有限责任公司共同签订《募集资金三 方监管协议》。

上述协议签订后，公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据公司2012年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会有权根据 本次发行上市情况，相应完善《公司章程（草案）》中的有关发行核准、注册资 本、股权结构等条款，并办理有关工商变更登记等手续。

修改后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》见刊登在中国证监会指定

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

• 金的议案》

截止2015年5月25日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资金额为28,530.70万元，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 为人民币27400.81万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具天健审〔2015〕3-252号《关 于珠海全志科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独立 董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构平安证券有限责任公司出具了 核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、备查文件

1. 珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

• 2、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的独立意见

• 3、深交所要求的其他文件

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司董事会 2015 年 6 月 4 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==