Allwinner Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Mar 29, 2024

珠海全志科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从 切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，促进公司的规范运作。现将监事会2023 年度工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2023 年度,公司监事会共召开了13 次会议。会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均的签署以及监事权利的行使符合《公司法》和《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。

二、监事会对2023 年度公司有关事项的审议意见

2023 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的有关规定，本 着对股东负责的态度,认真履行监督职能，对2023 年度公司有关情况发表如下意 见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席董事会会议，积极参加股东大会，对会议的召集、 召开程序、决议事项等依法运作进行了严格的监督，认为：公司的决策程序严格 遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定。公司董事、 高级管理人员履行职务时能够勤勉尽责，不存在损害公司利益和违反法律法规的 行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的审 查与监督，认为公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务报告真 实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会依照相关规定对公司2023 年度发生的关联交易进行了监督 和核查，公司2023 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允，符合公司 实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）公司对外担保情况

报告期内，本公司的对外担保均为对全资子公司的担保。公司无逾期的对外 担保事项。

（五）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产出售、资产重组的情况。

（六）公司内部控制评价报告

报告期内，监事会对公司2023 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的 建设和运行情况进行了审核，公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，已 建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真 实、客观地反映了公司内部控制管理的现状。

三、监事会2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，诚信勤 勉地履行监事会的各项职责，增强风险防范意识，进一步促进公司规范运作，切 实维护和保障公司及全体股东利益。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2024 年3 月29 日