Allwinner Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 1, 2020

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2020-0402-007

珠海全志科技股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月1日召开的第 三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议 案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本 议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部 控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵 循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计 准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师 事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1.机构信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所； 1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事 务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首 批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、

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中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军 工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等

是否曾从事证券服务业务：是

投资者保护能力：上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职 业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法 律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

是否加入相关国际会计网络：否

2.人员信息

2.人员信息
首席合伙人	胡少先		合伙人数量	204 人
上年末从业人员 类别及数量	注册会计师			1,606 人
	从业人员			5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师			1,216 人
拟签字注册会计 师1	姓名	康雪艳
	从业经历	天健会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、 高级经理，硕士研究生学历，注册会计师， 从事证券服务业15 年。2008 年1 月起至今 在天健会计师事务所从事审计相关工作。
拟签字注册会计 师2	姓名	文小虎
	从业经历	自2012 年毕业后，先后在中审亚太会计师事 务所、立信会计师事务所专职从事审计工作， 2016 年10 月起至今在天健会计师事务所从 事审计相关工作。

3.业务信息

最近一年业 务信息	业务总收入	业务总收入	22亿元
	审计业务收入		20亿元
	证券业务收入		10亿元
	审计公司家数		约15,000家
	上市公司年报审计家数（含A、B股）		403家
上市公司所在行业		集成电路设计
是否具有相关行业审计业务经验		是

4.执业信息

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天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业 务从业年限
项目合伙人	康雪艳	中国注册会 计师	天健会计师事务所(特殊 普通合伙)合伙人、高级经 理，硕士研究生学历，注 册会计师，从事证券服务 业15 年。2008 年1 月起至 今在天健会计师事务所从 事审计相关工作。	15 年
项目质量控制 复核人	孙敏	中国注册会 计师	2001 年7 月起至今，在天 健会计师事务所从事审计 相关工作。	19 年
拟签字注册会 计师	康雪艳	中国注册会 计师	天健会计师事务所(特殊 普通合伙)合伙人、高级经 理，硕士研究生学历，注 册会计师，从事证券服务 业15 年。2008 年1 月起至 今在天健会计师事务所从 事审计相关工作。	15 年
	文小虎	中国注册会 计师	自2012 年毕业后，先后在 中审亚太会计师事务所、 立信会计师事务所专职从 事审计工作，2016 年10 月起至今在天健会计师事 务所从事审计相关工作。	7 年

5.诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无
（2）拟签字注册会计师
类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

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1.审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查， 认为在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机 构的要求，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2020年度审计机构。

• 2.独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见。本次续聘审计机构的 议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3.审议程序

经第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了

《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

• 四、备查文件

• 1.第三届董事会第二十二次会议决议；

• 2.第三届监事会第十九次会议决议；

• 3.独立董事事前认可意见和独立意见；

• 4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和

• 联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方 式。

特此公告。

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珠海全志科技股份有限公司董事会

2020年4月2日