Allwinner Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Mar 21, 2019

珠海全志科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中 小股东权益出发，认真履行监督职责。现将2018 年工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2018 年度,公司监事会共召开了7 次会议。监事会的召开、决议内 容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

序号	召开日期	届次	议案
1	2018 年1 月22 日	第三届监事会第七次会议	1.《关于控股子公司会计估计变更 的议案》 2.《关于回购注销部分限制性股票 的议案》
2	2018 年4 月12 日	第三届监事会第八次会议	1.《关于<公司2017 年度监事会工 作报告>的议案》 2.《关于公司〈2017 年年度报告〉 及其摘要的议案》 3.《关于<公司2017 年度财务决算 报告>的议案》 4.《关于公司2017 年度利润分配预 案的议案》 5.《关于2017 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告的议案》 6.《关于<公司控股股东及其他关联 方占用资金情况的专项审计说明> 的议案》 7.《关于<2017 年度内部控制评价 报告>的议案》

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			8.《关于续聘公司2018 年度审计机 构的议案》 9.《关于公司2017 年度计提资产减 值准备的议案》 10.《关于开展外汇套期保值业务的 议案》
3	2018 年4 月25 日	第三届监事会第九次会议	《关于公司〈2018 年第一季度报 告〉的议案》
4	2018 年7 月5 日	第三届监事会第十次会议	1.《关于公司使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》 2.《关于注销控股孙公司的议案》
5	2018 年8 月28 日	第三届监事会第十一次会 议	1.《关于〈2018 年半年度报告及其 摘要〉的议案》 2.《关于2018 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告的议案》 3.《关于2018 年半年度计提资产减 值准备的议案》 4.《关于部分募集资金投资项目延 期的议案》
6	2018 年10 月29 日	第三届监事会第十二次会 议	1.《关于公司〈2018 年第三季度报 告〉的议案》 2.《关于会计政策变更的议案》
7	2018 年11 月30 日	第三届监事会第十三次会 议	《关于使用闲置募集资金进行委托 理财的议案》

二、监事会对2018 年度公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

监事会列席了2018 年度召开的董事会、股东大会，会议的召集、 召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履

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行职务情况进行了监督，认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内 部控制制度。公司董事、高级管理人员履行职务时能够勤勉尽责，未 发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为的情形。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对2018 年度公司的财务状况、财务管理等进行 了认真的审查与监督，认为公司财务制度健全，内控制度完善，财务 运作规范，财务报告真实、客观和公正地反映了公司的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督 和检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，没有发 现募集资金使用、管理违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情 况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产出售、资产重组的情况。 （五）公司关联交易情况

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定对公司2018 年度发生的关联交易进行了监督和核查，公司2018 年度发生的关联交 易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公 开、公平、公正的原则，关联交易价格公允，符合公司实际生产经营 需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

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（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（七）公司内部控制评价报告

监事会对公司2018 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度 的建设和运行情况进行了审核，公司结合自身经营管理和业务发展的 实际需要，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。 公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。

三、公司监事会2019 年工作计划

2019 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》等法 律、法规和《公司章程》等有关规定，诚信勤勉地履行监事会的各项 职责，切实维护和保障公司及全体股东利益。

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