Allwinner Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 12, 2018

珠海全志科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中 小股东权益出发，认真履行监督职责。现将2017 年工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2017 年度,公司监事会共召开了10 次会议。监事会的召开、决议 内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

序号	序号	召开日期	召开日期	届次	届次	届次	议案	议案	议案	议案	议案
1		2017 年3 月7 日		第二届监事会第二十四次会议			《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2		2017 年4 月6 日		第二届监事会第二十五次会议			《关于<公司2016 年度监事会工作报告>的议案》
							《关于公司〈2016 年年度报告〉及其摘要的议案》
							《关于<公司2016 年度财务决算报告>的议案》
							《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》
							《关于2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
							《关于<2016 年度内部控制评价报告>的议案》
							《关于<公司控股股东及其他关联方
							占	用资金情	况的专项审计说明>的议
							案
							《	关于续聘	公司2017 年度	审计机构
							的议案》

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			《未来三年股东回报规划(2017 年-2019年)》
3	2017 年4 月26 日	第二届监事会第二十六次会议	《关于公司<2017 年第一季度报告>的议案》
4	2017 年6 月13 日	第二届监事会第二十七次会议	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
			《关于公司第三届董事、监事薪酬的议案》
			《关于修订<公司章程>的议案》
5	2017 年7 月5 日	第三届监事会第一次会议	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
			《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
6	2017 年8 月28 日	第三届监事会第二次会议	《关于2017 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
7	2017 年9 月25 日	第三届监事会第三次会议	《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8	2017 年10 月11 日	第三届监事会第四次会议	《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》
9	2017 年10 月26 日	第三届监事会第五次会议	《关于公司〈2017 年第三季度报告〉的议案》
10	2017 年11 月30 日	第三届监事会第六次会议	《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

二、监事会对2017 年度公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

监事会列席了2017 年度召开的董事会、股东大会，会议的召集、

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召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履 行职务情况进行了监督，认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内 部控制制度。公司董事、高级管理人员履行职务时能够勤勉尽责，未 发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为的情形。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对2017 年度公司的财务状况、财务管理等进行 了认真的审查与监督，认为公司财务制度健全，内控制度完善，财务 运作规范，财务报告真实、客观和公正地反映了公司的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督 和检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，没有发 现募集资金使用、管理违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情 况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产出售、资产重组的情况。 （五）公司关联交易情况

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定对公司2017 年度发生的关联交易进行了监督和核查，公司2017 年度发生的关联交 易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公 开、公平、公正的原则，属于与日常经营相关的事项，关联交易价格

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公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损 害公司和所有股东利益的行为。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（七）公司内部控制评价报告

监事会对公司2017 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度 的建设和运行情况进行了审核，公司结合自身经营管理和业务发展的 实际需要，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。 公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。

三、公司监事会2018 年工作计划

2018 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》等法 律、法规和《公司章程》等有关规定，诚信勤勉地履行监事会的各项 职责，切实维护和保障公司及全体股东利益。

珠海全志科技股份有限公司监事会 2018 年4 月12 日

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