Allwinner Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015

Aug 9, 2015

珠海全志科技股份有限公司独立董事

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的

独立意见

我们作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独 立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和公司《章程》等相关规定， 在认真查阅公司提供的相关文件的基础上，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第二届董事会第九次会议 审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）、《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）的要求，以及《公司章程》等 相关法律、法规的有关规定，我们对公司 2015 年上半年度控股股东及其他关联 方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，我们认为： （一） 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（二） 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况， 也不存在以前年度累计至 2015 年 6 月 30 日违规对外担保情况；报告期内的各项 担保均已按照《公司章程》及其他相关制度的规定履行了相应法律程序。

（三） 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。

（四） 截止2015 年6 月30 日，公司未发生除对全资子公司全胜（香港）有限 公司以外的担保事项。公司为全资子公司全胜（香港）有限公司担保的决策程序 符合中国证券会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益 的情形。

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二、关于公司2015 半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，2015 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金 存放和使用违规的情形。

三、关于公司向银行申请授信额度的独立意见

根据公司日常运营的需要及发展计划，公司拟向平安银行珠海分行申请授信 额度，拟申请金额合计人民币1.5 亿元，期限一年（实际金额、期限、币种以银 行的最终审批结果为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

我们认为，向平安银行申请授信额度，是公司正常经营需要，同意公司的上 述做法。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《珠海全志科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九 次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

2015 年 8 月 7 日

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