Alkis H. Hadjikyriacos Public LTD

AGM Information • May 30, 2025

Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd. Manufacturers of Biscuits & Snack Food

P.O. Box 15029, 2666 Kokkinotrimithia, Nicosia, Cyprus. Tel: +357 22 83 50 90, Fax: +357 22 83 59 50 Email: info@froufrou.com.cy

MESSAGE

Προς	: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Προσοχή	: Διευθυντή Χρηματιστηρίου
ATO	κ. Αριάδνη Σαμουήλ
Ημερ.	: 29 Maïov 2025
Σελίδες	: 2
Θέμα	: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΛΚΗΣ Χ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2025 μέσω τηλεδιάσκεψης. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση:

• 1. Εγκρίθηκε η Ενιαία Έκθεση Διαχείρισης και οι Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
• 1. Εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την καταβολή μερίσματος ύψους €1.581.771 (2023: €1.285.189), που αναλογεί σε €0,0160 ανά μετοχή (2023: €0,0130) ή 6,15% (2023: 5,00%) επί της ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το προτεινόμενο μέρισμα διανέμεται από κέρδη του 2023 και 2024 και ισοδυναμεί σε μερισματική απόδοση της τάξεως του 4,71%, επί της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής των €0,34 στις 31 Δεκεμβρίου 2024 (2023: €0,29).
• 1. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που στις 13 Ιουνίου 2025 (Ημερομηνία αρχείου) θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Ως εκ τούτου οι μετοχές της Εταιρείας Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη Διανομή μερίσματος από τις 12 Ιουνίου 2025 (ημερομηνία exdividend). Το μέρισμα θα πληρωθεί και θα ταχυδρομηθεί στους μετόχους μέχρι τις 4 Ιουλίου 2025 (Ημερομηνία πληρωμής) και η ακριβής ημερομηνία αποστολής θα ανακοινωθεί.
• 1. Αποχώρησαν και επανεκλέγηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος, κ. Χάρης Α. Χατζηκυριάκος, κ. Νίκος Α. Χατζηκυριάκος, κ. Χρίστος Α. Χατζηκυριάκος, κ. Αριάνα Α. Χατζηκυριάκου, κ. Κώστας Γ. Ηλιάδης, κ. Χρύσης Χριστόπουλος, κ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, κ. Χριστίνα Μυλωνά, κ. Τούλα Τριφυλλή και κ. Αριάδνη Σαμουήλ.

1. Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

• κ. Σοφία Μιλτιάδου Πρόεδρος Ανεξάρτητη
• κ. Γιώργος Πούρος Μέλος Ανεξάρτητος
• κ. Δημήτρης Τσιακκής Μέλος Ανεξάρτητος
• 1. Εγκρίθηκε όπως οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυξηθούν κατά 5% περίπου.
• 1. Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών KPMG Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Εγκρίθηκε ειδικό ψήφισμα που εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύσταση Προγράμματος ή Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (Share Buyback Scheme) για περίοδο δώδεκα μηνών.

Μετά τιμής, ΔΙΑ ΑΛΚΗΣ Χ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Αριάδνη Σαμουήλ Οικονομικός Σύμβουλος

Koiv. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

115 Gregory Afxentiou Ave., Kokkinotrimithia Industrial Estate 2660, Nicosia, Cyprus