Aker — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 26, 2010

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Aker ASA har følgende sammensetning:

• Leif-Arne Langøy, formann
• Gerhard Heiberg
• Kjeld Rimberg

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i april 2009 avholdt to (2) møter. Komiteen har vurdert styrets arbeid og mottatt innspill fra enkeltaksjonærer om styrets sammensetning.

I forbindelse med Aker ASAs ordinære generalforsamling 8. april 2010 avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

1. Valg av styremedlemmer

I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av seks – tolv medlemmer hvorav en tredel velges av og blant de ansatte. Styret har nå 11 medlemmer hvorav syv er valgt av aksjonærene. Av disse er Kjell Inge Røkke, Lone Fønss Schrøder, Bjørn Flatgård, Hanne Harlem og Kjell Storeide på valg.

Valgkomiteen innstiller at disse fem gjenvelges for en valgperiode på to år og at Røkke fortsetter som styreformann. I tillegg har Leif-Arne Langøy meddelt at han fratrer sitt verv og valgkomiteen innstiller således at Finn Berg-Jacobsen velges som nytt styremedlem for en periode på to år.

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på at styret i selskapet skal være bredt sammensatt når det gjelder erfaring, kunnskap og kompetanse. Det bidrar til balansert prioritering av forskjellige hensyn og gode beslutninger for utviklingen av selskapet. Videre styrker det styrets evne til å utfylle, utfordre og føre kontroll med selskapets ledelse.

For å ivareta disse hensyn, foreslår valgkomiteen at generalforsamlingen tar forslaget til styresammensetning til samlet votering. Curriculum vitae for medlemmene i det foreslåtte Aker ASAs styret er vedlagt.

2. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Av valgkomiteens tre medlemmer er Leif-Arne Langøy og Gerhard Heiberg på valg i år. Valgkomiteen innstiller at Langøy og Heiberg gjenvelges for en valgperiode på to år. Valgkomiteen består således av Leif-Arne Langøy, Gerhard Heiberg og Kjeld Rimberg.

---

1. Forslag til honorarer til styret

Valgkomiteen foreslår følgende honorarer til styrets medlemmer for perioden 2009-2010:

Styrets formann: 500.000 kroner
Styrets nestformann: 350.000 kroner
Styremedlemmer: 300.000 kroner

Bakgrunnen for at honorarene til styrets leder og nestleder er høyere enn øvrige medlemmer er den merbelastning disse vervene fører med seg.

Blant Aker-selskapene er det policy at ledende ansatte ikke personlig har anledning til å motta styrehonorarer fra andre selskaper i Aker. Styrehonoraret betales i slike tilfeller direkte til selskapet der styremedlemmet er ansatt.

1. Forslag til honorarer til valgkomiteen

Det foreslås følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden 2009-2010:

Formann og medlemmer: 50.000 kroner

Oslo, 26. mars 2010

Leif-Arne Langøy
Valgkomiteens formann