AI assistant
Aker Solutions — AGM Information 2020
Aug 14, 2020
3531_rns_2020-08-14_f59c865a-0c54-493a-b78e-d4ef87a4f1b9.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL
FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
AKER SOLUTIONS ASA
Ekstraordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt fredag 14. august 2020 i Oksenøyveien 8, på Fornebu.
1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER
Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Øyvind Eriksen.
Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 154 168 094 av selskapets totalt 272 044 389 aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer. Således var 56,67 % av den totale aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1. Stemmeresulatet for de enkelte sakene fremgår av side 3.
2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen eller dagsorden. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.
3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen velger Frode Strømø til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
4. UTDELING AV UTBYTTE
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om utdeling av utbytte i form av 271 942 753 aksjer i Aker Offshore Wind Holding AS og 271 942 753 aksjer i Aker Carbon Capture AS.
Utdelingen innebærer at én aksje i Aker Solutions ASA gir eieren rett til å motta én aksje i hvert av de to selskapene. For aksjonærer som er gjenstand for kildeskatt, vil likevel en andel av aksjene bli holdt tilbake.
Utbytte tilfaller de som er aksjonærer i selskapet pr. utløpet av 14. august 2020, slik det fremkommer av selskapets aksjeeierregister i VPS pr. utløpet av 18. august 2020. Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte på Oslo Børs fra og med 17. august 2020. Utbyttet vil bli utbetalt/utdelt omkring 26. august 2020.
5. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å GODKJENNE UTDELING AV UTBYTTE
Styret trakk forslaget før votering. Bakgrunnen var at sak nr 5 utelukkende var foreslått som et alternativt til sak nr 4 i fall den interne reorganiseringen i Aker Solutions-konsernet ikke var gjennomført før avholdelse av generalforsamlingen. Reorganiseringen ble gjennomført i tide.
***
Protokoll for generalforsamling AKER SOLUTIONS ASA
ISIN: NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA Generalforsamlingsdato: 14.08.2020 09.00 Dagens dato: 14.08.2020
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2 Approval of summons and agenda | |||||||||
| Ordinær | 154 161 738 | 15 | 154 161 753 | 6 3 4 1 | $\Omega$ | 154 168 094 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | ||||||
| % representert AK | 100,00 % | $0.00 \%$ | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | ||||
| % total AK | 56.67 % | $0.00 \%$ | 56,67 % | 0,00% | 0.00% | ||||
| Totalt | 154 161 738 | 15 | 154 161 753 | 6341 | $\bf{0}$ | 154 168 094 | |||
| Sak 3 Appointment of a person to co-sign the minutes together with the chairman | |||||||||
| Ordinær | 154 162 573 | $\mathbf 0$ | 154 162 573 | 5 5 2 1 | $\Omega$ | 154 168 094 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||||||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||||
| % total AK | 56,67 % | 0.00% | 56.67 % | 0,00% | 0,00% | ||||
| Totalt | 154 162 573 | $\mathbf 0$ | 154 162 573 | 5521 | $\mathbf 0$ | 154 168 094 | |||
| Sak 4 Distribution of dividend | |||||||||
| Ordinær | 154 161 738 | 15 | 154 161 753 | 6 3 4 1 | 0 | 154 168 094 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||||||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 100.00 % | 0,00% | 0,00% | ||||
| % total AK | 56.67 % | 0.00% | 56,67 % | 0,00% | 0.00% | ||||
| Totalt | 154 161 738 | 15 | 154 161 753 | 6341 | O | 154 168 094 |
Kontofører for selskapet: DNB Bank ASA
For selskapet: AKER SOLUTIONS ASA
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 272 044 389 | 1,08 293 807 940.12 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
***
Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.
Fornebu, 14. august 2020 Øyvind Eriksen
Frode Strømø
Vedlegg:
Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv, ved fullmektig, $1.$ eller ved elektronisk forhåndsstemme
Totalt representert
| ISIN: | NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 14.08.2020 09.00 | |
| Dagens dato: | 14.08.2020 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 2
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 272 044 389 | |
| - selskapets egne aksjer | 101 636 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 271 942 753 | |
| Representert ved egne aksjer | 20 736 | $0.01\%$ |
| Representert ved forhåndsstemme | 146 767 825 | 53,97 % |
| Sum Egne aksjer | 146 788 561 | 53,98 % |
| Representert ved fullmakt | 364 176 | $0,13\%$ |
| Representert ved stemmeinstruks | 7 015 357 | 2,58 % |
| Sum fullmakter | 7 379 533 | 2,71% |
| Totalt representert stemmeberettiget | 154 168 094 | 56,69 % |
| Totalt representert av AK | 154 168 094 | 56,67 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet: AKER SOLUTIONS ASA L