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Akatsuki Inc. — AGM Information 2024
Jun 26, 2024
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【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年６月26日 |
| 【会社名】 | 株式会社アカツキ |
| 【英訳名】 | Ａｋａｔｓｕｋｉ Ｉｎｃ． |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 香田 哲朗 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区上大崎二丁目13番30号 oak meguro ８階 |
| 【電話番号】 | 03-5422-7757（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | CFO 米島 慶一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区上大崎二丁目13番30号 oak meguro ８階 |
| 【電話番号】 | 03-5422-7757（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | CFO 米島 慶一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
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臨時報告書_20240625113601
１【提出理由】
2024年６月25日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金40円
配当総額は578,031,720円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月26日
第２号議案 取締役５名選任の件
香田哲朗、戸塚佑貴、石倉壱彦、勝屋久及び水口哲也を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
加藤祐太を監査役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 109,492 | 1,487 | － | （注）１ | 可決 98.7 |
| 第２号議案 | |||||
| 香田 哲朗 | 85,987 | 24,989 | 3 | （注）２ | 可決 77.5 |
| 戸塚 佑貴 | 104,376 | 6,602 | 1 | （注）２ | 可決 94.1 |
| 石倉 壱彦 | 107,417 | 3,561 | 1 | （注）２ | 可決 96.8 |
| 勝屋 久 | 106,883 | 4,095 | 1 | （注）２ | 可決 96.3 |
| 水口 哲也 | 107,066 | 3,912 | 1 | （注）２ | 可決 96.5 |
| 第３号議案 | |||||
| 加藤 祐太 | 110,410 | 566 | － | （注）２ | 可決 99.5 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上