AJUSTEEL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

아주스틸/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 본사 사무동 3층
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 전자투표권 행사 방법 및 절차는 별도 공시 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제27기(2025년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결)	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경 제2-2호 의안 : 이사회 소집 관련 조문 정비
3	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-