AJUSTEEL CO.,LTD. — AGM Information 2024

Dec 4, 2024

아주스틸/주주총회소집결의/(2024.12.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-29
3. 정정사유	제26회 임시주주총회 부의안건 세부내용 확정등
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건	1) 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 1-1 호 의안 : 사내이사 이현식 선임의 건 제 1-2 호 의안 : 사내이사 박남수 선임의 건 2) 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사외이사 장종철 선임의 건
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사는 「상법」제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 전자투표 방법 및 절차는 별도 공시 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. - 상기 '4. 의안 주요내용'의 세부사항은 현재 최종 확정되지 않아, 주주총회소집 공고전까지 확정하여 재공시할 예정입니다.	- 상기 '4. 의안 주요내용'은 2024년 11월 8일 공시된 "최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약(투자판단 관련 주요경영사항) 및 신주인수계약(주요사항보고서(유상증자결정))" 에 따른 거래종결이 이루어짐을 조건으로 하는 조건부 선임 안건입니다. 위 거래종결이 이루어지지 않을 경우 이사 선임의 효력은 발생하지 아니합니다. - 당사는 「상법」제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 전자투표 방법 및 절차는 별도 공시 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다.

'4. 의안 주요내용'이 확정됨에 따라 하기의 [이사선임 세부내역], [사외이사선임 세부내역]을 추가 작성하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-12-19
3. 장소		경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 본사 사무동 3층
4. 의안 주요내용		1) 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 1-1 호 의안 : 사내이사 이현식 선임의 건 제 1-2 호 의안 : 사내이사 박남수 선임의 건 2) 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사외이사 장종철 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-11-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 의안 주요내용'은 2024년 11월 8일 공시된 "최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약(투자판단 관련 주요경영사항) 및 신주인수계약(주요사항보고서(유상증자결정))" 에 따른 거래종결이 이루어짐을 조건으로 하는 조건부 선임 안건입니다. 위 거래종결이 이루어지지 않을 경우 이사 선임의 효력은 발생하지 아니합니다. - 당사는 「상법」제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 전자투표 방법 및 절차는 별도 공시 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2024-11-29 주주총회소집결의 2024-11-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현식	1966-11	3	신규선임	'24년 동국씨엠(주) 영업 총괄 '18년 ~ '23년 동국홀딩스(주) 미국법인 법인장 '15년 ~ '17년 동국씨엠(주) 칼라영업부문 담당임원
박남수	1971-07	3	신규선임	'22년 ~ '24년 동국씨엠(주) 회계 팀장 '12년 ~ '21년 동국씨엠(주) 중국법인 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장종철	1977-05	3	신규선임	'11년 ~ 현재 김앤장 법률사무소 변호사 '09년 ~ '11년 서울행정법원 판사 '07년 ~ '09년 수원지방법원 판사	해당사항 없음