AJINEXTEK Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)아진엑스텍

주주총회소집공고

2026년 3월 16일
회 사 명 :	(주)아진엑스텍
대 표 이 사 :	김창호
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)
	(전 화) 053)593-3700
	(홈페이지)http://www.ajinextek.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 도천석
	(전 화) 053)593-3700

주주총회 소집공고(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10:30

2. 장소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)

(주)아진엑스텍 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

(1) 감사보고 및 영업보고

(2) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2025.1.1.∼2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 권세윤 선임의 건 제3호 의안 : 감사 장병태 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 본인 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 위임인(주주) 인감증명서 대리인 신분증

7. 기타사항

- 상기 부의안건 중 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.

- 주주총회 참석 준비물을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

- 당사는 내실경영을 위한 비용절감 차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

2026년 3월 16일주식회사 아진엑스텍대표이사 김창호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
권세윤(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
25-01	2025.02.06	1. 제28기 재무제표 승인의 건	찬성
25-02	2025.03.06	1. 제28기 정기주주총회 소집의 건	찬성
25-03	2025.03.12	1. 제28기 정기주주총회 소집일자 변경의 건	찬성
25-04	2025.03.18	1. 자기주식 보고서 승인의 건	찬성
25-05	2025.03.20	1. 제28기 재무제표 승인의 건(확정)	찬성
25-06	2025.12.01	1. 자기주식 소각 승인의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000,000	26,000,000	26,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 비메모리 반도체 설계기술을 이용하여 산업용 모터 제어 원천기술을 개발하고, 이를 ASIC/SoC 형태로 모션제어 칩(Chip)화하고, 이들 칩을 사용하여 산업자동화 현장의 고객이 원하는 다양한 모션제어 모듈, 모션제어 시스템, 로봇제어기 제품을 자체 기술로 개발, 제조, 판매, 서비스하는 범용 모션제어 전문기업입니다. 당사의 주요 제품은 반도체 장비, 스마트폰 장비, 이차전지 장비 등 다양한 제조/검사 자동화 장비에 적용되는 핵심부품으로 스마트 팩토리 구축에 필수적인 제품이라 할 수 있습니다.대기업과 로봇제어기 공동개발을 통한 OEM 생산 등 새로운 사업 분야에 진출로 미래 성장동력을 준비하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(GMC 산업을 위주로)

GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다. GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다.(2) 산업의 성장성20세기 후반 IT산업의 태동과 함께 전자, 반도체 기술의 급속한 발달과 시장 확산에 힘입어 최첨단 제조 산업인 반도체, 전자조립, 디스플레이 산업이 혁신적 발전을 이루게 됨에 따라 이들 산업의 특징인 다품종, 대량생산과 짧은 제품 수명주기를 지원하기 위한 첨단 제조/검사 자동화 장비들이 필요하게 되었습니다. 이러한 첨단 자동화 장비는 핵심 기능중의 하나인 모션제어 기술에 있어 공급자 위주의 폐쇄형 CNC, PLC 기반의 전통적 모션제어 방식과는 다르게 고속, 고정밀, 다축, 실시간 제어 기술과 사용자 주도형의 폭 넓은 개방성을 요구받게 되었습니다. 이에 따라 Intel사의 고속 범용 CPU가 PC 산업의 급속한 발전과 함께 CNC에서만 가능했던 고차원 수치연산과 부동소수점 계산을 가능하게 하여 GMC라는 범용/개방형 고속, 고정밀 모션제어 기술이 탄생하게 되었고 광범위한 시장을 형성하였으며 이 시장은 21세기 들어서부터 급성장 하고 있는 신산업 분야입니다. (3) 경기변동의 특성당사의 산업자동화 장비용 모션제어 제품은 설비투자와 연결되어 있어서 경기 변동성과 연관이 있으나 범용성과 개방성을 기반으로 산업자동화 전반에 광범위한 시장을 형성하고 있어 영향력은 제한됩니다. 당사가 주력하고 있는 GMC 사업부분의 Middle-end 제어기 제품은 반도체 장비, 스마트폰 장비, OLED 장비, PCB 장비, 솔라셀 장비, 배터리 제작 장비와 같은 다양한 장비에서 적용 가능하여 특정 장비 산업에 기술적으로 종속되지 않는 위험 분산이 가능한 포트폴리오 모델이 구축되고 있습니다. 또한 당사의 제품과 기술은 경기가 호황기일 경우 시장진입이 완료된 제품의 시장 확산을 통한 매출이 성장하며, 경기가 불황일 경우 매출 감소로 자금회전율이 저하되나 장비업체들의 경쟁력 강화를 위한 연구개발 투자가 늘어나면서 신규제품의 시장진입 기회요인으로 작용하는 상호보완적인 관계를 가지고 있습니다.(4) 경쟁요소국내에서는 자동화 장비 제어 시장에서 다수의 업체가 직, 간접적인 경쟁을 하고 있습니다. 특히 국내에는 해외 업체 다수가 GMC 및 PLC 시장에 진출해 있습니다. GMC 시장의 규모, 경쟁상황에 대한 공신력 있는 객관적인 분석자료는 없는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 당사에서 생산하고 있는 모션제어기의 대상시장은 GMC 사업의 반도체 장비 시장과 스마트폰(이동통신) 장비 시장 그리고 RMC 사업의 제조용 로봇 시장 부분입니다. 그리고 GMC 사업의 OLED 장비시장, FPD 소형패널 장비시장, PCB 장비 시장 2차전지 장비시장 등은 기존에 진입한 반도체 및 스마트폰장비 시장과 제어 대상이 유사(소형, 경량)하여 시장 진입 가능성이 높다고 볼 수 있으며 일부 시장에는 초기 진입단계인 분야가 있습니다. 또한 FAC 사업, DAQ 사업부분은 GMC 사업, RMC 사업과 기술적 유사성이 많고 기본적인 기술 개발이 완료되었으며 일부 제품이 개발되어 시장 진입 준비를 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 GMC 제품들로는, 모션제어 칩, 모션제어 모듈, 모션제어 시스템이 있습니다. 최신 기술 동향의 제품인 분산형 기반 제품으로 Ethernet/IP, RTEX, Mechatrolink, SSCNET 제품 등이 있으며, RMC 제품으로 범용 로봇제어장치, 기타 로봇부품 등이 있습니다. 아래표에서 제품 구분에 따른 제품군, 사업내용, 제품수가 표시되어 있습니다.

| 구분 | | | 제품군 | 사업내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| GMC | 모션제어 칩 | | CAMC 시리즈 | 반도체 장비 및 스마트폰 장비에 적용 가능한 모션제어 칩 개발, 공급 |
| 모션제어 모듈 | 집중형 기반 | 모듈형 타입 | 반도체 장비 및 스마트폰 장비에 적용 가능한 모션제어 모듈(보드, 카드등) 개발, 공급 |
| 일체형 타입 |
| 분산형 기반 | EtherNet/IP |
| RTEX |
| Mechatrolink |
| SSCNET |
| 모션제어 시스템 | 자사상표 부착 | PLCworks | 반도체 장비 및 스마트폰 장비에 적용 가능한 모션제어 시스템 개발, 공급 |
| 소프트웨어 패키지(EZ시리즈) | 모션제어 시스템에 설치되는 소프트웨어 팩키지로 사용자 함수를 제공 |
| 주문자 상표 부착 | 전용 제어시스템 | 특정 고객 회사의 요구에 맞추어 전용 모션제어 시스템 개발, 공급 |
| RMC 등 | RMC | | 범용 로봇제어장치 | 제조 지원용 로봇전용제어기 개발, 공급 |
| 기타 | | 산업용 로봇 | 산업용 로봇 조립, 공급 |

(2) 시장점유율

국내 주요 GMC 시장의 규모, 경쟁상황에 대한 공신력 있는 객관적인 분석자료는 없는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

모션제어는 크게 PLC, CNC, GMC 시장으로 구분됩니다. 고전적으로 CNC와 PLC 기술 위주로 산업자동화가 진행되었으나, 근래 들어 PC기반기술과 IT기술이 발달하면서 범용성이 강조된 GMC가 성장세를 보이고 있습니다. CNC의 경우 각종 소재가공에 사용되는 공작기계 전용 제어기로 발전해 왔으며 독일, 미국, 일본, 한국을 거쳐 현재는 중국 및 인도 등 신흥공업국에서 대규모 수요와 시장을 형성하고 있습니다. PLC 제어기의 경우 시퀀스 제어에 강점을 지니고 있으며 주로 화학, 철강, 에너지 등 대규모 산업의 플랜트 시퀀스제어에 주로 활용되며 가장 오랜 역사와 광범위한 시장을 가지고 있습니다. GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사업연도 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통해 새로이 추진하기로 한 신규사업은 없습니다. 다만 진행해 오던 산업용 로봇 조립생산의 경쟁력을 강화하기 위하여 로봇제어박스 자체개발을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(26년).jpg 조직도(26년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 "III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 확정된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주 전까지 공시예정인 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.ajinextek.com)를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2025. 12. 31 현재
제 28 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 29 기	제 28 기
I.유동자산	33,427,112,003	30,777,205,233
현금및현금성자산	15,133,704,585	12,548,779,082
단기금융상품	50,000,000	50,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	99,811,903	86,815,792
매출채권및기타채권	9,316,993,019	5,174,096,316
당기법인세자산	40,177,790	41,454,141
재고자산	8,758,524,717	12,684,040,129
기타유동자산	27,899,989	192,019,773
II.비유동자산	12,753,422,828	14,342,235,115
장기금융상품	3,000,000	3,000,000
매출채권및기타채권	1,428,404,399	1,849,483,007
관계기업및공동기업투자	33,345,949	48,953,932
유형자산	7,045,818,028	7,676,652,675
사용권자산	263,557,673	267,899,965
용권자산	630,942,057	420,422,385
무형자산	790,076,717	638,542,220
기타비유동자산	602,489,672	1,481,492,598
이연법인세자산	1,955,788,333	1,955,788,333
자 산 총 계	46,180,534,831	45,119,440,348
I. 유동부채	3,979,589,004	4,460,561,691
매입채무및기타채무	2,429,934,476	3,402,406,468
단기차입금	500,000,000	500,000,000
당기법인세부채	-	-
리스부채	318,536,340	213,591,732
기타유동부채	731,118,188	344,563,491
II .비유동부채	490,448,595	398,067,610
매입채무및기타채무	6,796,117	6,796,117
퇴직급여부채	-	-
리스부채	305,053,892	186,350,106
충당부채	178,598,586	204,921,387
부 채 총 계	4,470,037,599	4,858,629,301
자 본
I. 자본금	5,071,428,500	5,071,428,500
II. 기타불입자본	15,416,295,377	11,027,778,997
Ⅲ. 기타자본구성요소	(2,491,950)	1,598,301
Ⅳ. 이익잉여금	21,225,265,305	24,160,005,249
자 본 총 계	41,710,497,232	40,260,811,047
부 채 및 자 본 총 계	46,180,534,831	45,119,440,348

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 29 기	제 28 기
I.매출액	25,720,300,877	25,168,306,541
II.매출원가	13,398,306,580	16,660,708,277
III.매출총이익	12,321,994,297	8,507,598,264
IV.판매비와관리비	11,199,409,237	12,696,659,451
V.영업이익(손실)	1,122,585,060	(4,189,061,187)
VI.금융수익	362,643,600	402,575,900
VII.금융원가	(39,027,248)	(58,278,848)
VIII.지분법이익
IX.지분법손실	(11,517,732)	(33,317,310)
X.기타영업외수익	34,912,415	945,481,545
XI.기타영업외비용	(195,617,431)	(103,827,944)
XII.법인세비용차감전순이익(손실)	1,273,978,664	(3,036,427,844)
XIII.법인세수익	-	(194,642,543)
XIV.당기순이익(손실)	1,273,978,664	(2,841,785,301)
XV.기타포괄손익	175,707,521	(90,118,542)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(4,090,251)	4,239,736
지분법자본변동	(4,090,251)	4,705,589
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	-	(465,853)
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	179,797,772	(94,358,278)
확정급여제도의 재측정요소	179,797,772	(104,726,169)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	-	10,367,891
XVI.당기총포괄이익(손실)	1,449,686,185	(2,931,903,843)
XVII.주당손익 :
기본 및 희석 주당이익(손실)	139	(311)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 29 기	제 28 기
I.미처분이익잉여금	20,451,743,824	23,386,483,768
1.전기이월미처분이익잉여금	23,386,483,768	26,322,627,347
2.당기순이익	1,273,978,664	(2,841,785,301)
3.확정급여제도의 재측정요소	179,797,772	(94,358,278)
4.재평가잉여금의 법인세율 변경효과	-	-
5.자기주식의 소각	(4,388,516,380)	-
II.임의적립금등의 이입액	-	-
소 계	20,451,743,824	23,386,483,768
III.이익잉여금처분액	-	-
현금배당	-	-
이익준비금의 적립	-	-
IV.차기이월미처분이익잉여금	20,451,743,824	23,386,483,768

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안) 참고

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권세윤	1964.12.10	사외이사 후보자	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권세윤	금융전문가	1993.09~1998.062001.05~2007.082007.09~2019.03	대동은행 자금부삼일회계법인 S.Partner드림저축은행 상무, 상근감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권세윤	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사의 기본적 역할 및 전문성

다양한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 전문적인 의견 제시와 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행할 것입니다. 회사의 경영에 관한 의사결정기구인 이사회의 구성원으로 이사회의 모든 의사결정이 기업가치 및 주주의 이익 제고를 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 최대한의 역량을 발휘하도록 노력하겠습니다.

2. 사외이사로서의 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계법인에서의 경험과 금융권에서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사회이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권세윤 후보자는 금융 전문가로서 그 동안의 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 사외이사의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 이사회에서 추천되었습니다.

확인서 사외이사의 확인서(권세윤_26년).jpg 사외이사의 확인서(권세윤_26년)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
장병태	1956.07.21	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장병태	대경창업투자(주)부사장	1998.10~2003.022003.03~2006.102006.11~2023.092023.10~2025.03	대성창업투자(주) 부장포유벤처투자(주) 대표이사대경인베스트먼트(주) 부사장대경인베스트먼트(주) 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장병태	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 주식회사 아진엑스텍 감사를 수행하면서 당사에 경영위험을 방지 할 수 있도록 내부통제시스템을 개선하였습니다. 또한 투자회사의 오랜 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 독립적인 평가를 제공하였습니다. 이러한 경력을 바탕으로 재선임 후 지속적으로 경영환경 투명화에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서 감사의 확인서(장병태_26년).jpg 감사의 확인서(장병태_26년)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	538백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.ajinextek.com)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.- 또한, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주총 집중일 개최 사유해당사항 없음