AJINEXTEK Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

아진엑스텍/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:30
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동) (주)아진엑스텍 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 아래 의안 중 제1호 의안 "재무제표 승인의 건"은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제29기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	사외이사 권세윤 선임의 건	-
3	감사 장병태 선임의 건	-
4	이사보수 한도 승인의 건	-
5	감사보수 한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권세윤	1964-12	3	재선임	- 대동은행 자금부 - 삼일회계법인 S Manager - 드림저축은행 상무이사 - 드림저축은행 상근감사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장병태	1956-07	3	재선임	비상근	- 대성창업투자 부장 - 포유벤처투자(주) 대표이사 - 대경인베스트먼트(주) 부사장 - 대경인베스트먼트(주) 대표이사