AJIN ELECTRONIC COMPONENTS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

대우부품/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		전북 정읍시 공단2길 3 대우전자부품(주) 2층 대교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 ① 제1호 의안: 제47기(2019.01.01~2019.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)                승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) ③ 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근 감사 1명) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-사외이사 및 감사 후보자 미확정으로 확정시 재공시하겠습니다.
※ 관련공시	-