AJIN ELECTRONIC COMPONENTS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

아진전자부품/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		전북특별자치도 정읍시 공단2길3 아진전자부품(주) 2층 대교육장
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 제53기 정기주주총회에서는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. - 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	제2-1호. 제2조(목적) - 신규사업목적 추가의 건 제2-2호. 제4조(공고방법) -홈페이지 주소변경 건 제2-3호. 제21조(소재지) - 주주총회 소재지와 개최방식 구체화 제2-4호. 제27조(의결권의 대리행사) - 의결권 증명 방법 추가의 건 제2-5호. 제30조(이사 및 감사의 수) - 사외이사 명칭변경 및 수 변 경 건 제2-6호. 제33조(이사 및 감사의 보선) 제35조 4(이사/감사의 회사에 대한 책임 감경) - 사외이사 명칭변경의 건 제2-7호. 부칙(시행일) -일부 조문 시행 일 반영 건
3	이사 선임의 건	제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(서준교) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(배용호)
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서준교	1959-07	3	신규선임	- 경남대 경영학 박사 - 세종증권 지점장 - 구미1대학 교수 - 전)AJ아진 사외이사	-
배용호	1968-09	3	재선임	- 동일산업 전무 - (주)인창바이오 대표이사 - (주)피오코리아 이사 - 현)(주)에코엔진니어링 대표이사	(주)에코엔진니어링 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	로봇 부품 제조 및 판매업		신규 사업 목적 추가로 사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-