AJIN ELECTRONIC COMPONENTS CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

대우부품/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-12
3. 정정사유	사외이사 인원 정정 및 사외이사, 감사 후보자 선정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.의안 주요내용	② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)	② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 이덕영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이대영 선임의 건
5.이사회결의일(결정일)	2020-03-12	2020-03-13
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	-사외이사 및 감사 후보자 미확정으로 확정시 재공시하겠습니다.	-

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		전북 정읍시 공단2길 3 대우전자부품(주) 2층 대교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 ① 제1호 의안: 제47기(2019.01.01~2019.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)                승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)       제2-1호 의안 : 사외이사 이덕영 선임의 건       제2-2호 의안 : 사외이사 이대영 선임의 건 ③ 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근 감사 1명) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이덕영	1958-08	3	신규선임	현대자동차 근무 대구대학교 산학협력단장 現)대구대학교 기계공학부 교수	-
이대영	1969-12	3	신규선임	영진전무대 디지털 경영 졸업 現)영남수출포장 대표 現)성균관재단 이사	영남수출포장 대표 성균관재단 이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이규식	1959-12	3	재선임	비상근	안진회계법인 회계사 現)공인회계사ㆍ세무사 이규식사무소 대표