Airway Medix S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 3, 2022

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

	………………………………………………………………… IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA
	………………………………………………………………… NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA
	………………………………………………………………… NR PESEL AKCJONARIUSZA
	………………………………………………………………… NR NIP AKCJONARIUSZA
	………………………………………………………………… ILOŚĆ AKCJI
Adres zamieszkania Akcjonariusza:
Ulica:
Nr lokalu:
Miasto:
Kod pocztowy:
Kontakt e-mail:
Kontakt telefoniczny:

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

………………………………………………………………… NAZWA PODMIOTU

………………………………………………………………… NR KRS / NR REJESTRU

………………………………………………………………… NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

………………………………………………………………… ILOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica:
Nr lokalu:
Miasto:
Kod pocztowy:

Kontakt e-mail:
Kontakt telefoniczny:
Ustanawia pełnomocnikiem:
Pana /Panią:	………………………………………………………………… IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA
	………………………………………………………………… NR PESEL PEŁNOMOCNIKA
	………………………………………………………………… NR NIP PEŁNOMOCNIKA
Adres zamieszkania Pełnomocnika:
Ulica:
Nr lokalu:
Miasto:
Kod pocztowy:

Niniejszym upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, które zostało zwołane na dzień 23 czerwca 2022 r. na godz. 10:00 (dalej "Zgromadzenie").

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Zgromadzenia wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

[data: …………………. roku]

………………………………. Podpis

Załącznik:

1. Odpis z właściwego rejestru handlowego (dotyczy akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi).

Uwaga: Niniejszy formularz nie jest obowiązkowy i ma służyć Akcjonariuszom jako pomoc przy udzielaniu pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz może udzielić pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania na Zgromadzeniu.

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AIRWAY MEDIX S.A. Z 23 CZERWCA 2022 R.

Ad. punktu 2 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:
………………….	………………….	………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

*) Niepotrzebne skreślić

Ad. punktu 4 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Przyjęcie porządku obrad.
• 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
• 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).
• 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
• 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2021.
• 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2021.
• 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 13. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
• 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:
………………….	………………….	………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

*) Niepotrzebne skreślić

Ad. punktu 5 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. w zw. z art. 382 § 3 K.s.h., uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2021 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi

Liczba akcji:

Liczba akcji: ……………………

Liczba głosów z akcji: ………………….

…………………… Liczba głosów z akcji: ………………….

Liczba akcji:

…………………… Liczba głosów z akcji:

………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") *) Niepotrzebne skreślić

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Airway Medix w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 4

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:
………………….	………………….	………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") *) Niepotrzebne skreślić

Ad. 7 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

• a) wybrane dane finansowe,
• b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 48.650 tys. zł (czterdzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
• c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zamykający się stratą netto w kwocie 7.437 tys. zł (siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
• d) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
• e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
• f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
• g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 5

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:
………………….	………………….	………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 8 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

• a) wybrane dane finansowe,
• b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zamykający się stratą netto w kwocie 7.044 tys. zł (siedem milionów czterdzieści cztery tysiące złotych),
• c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
• d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 44.496 tys. zł (czterdzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
• e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
• f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
• g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 6

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:
………………….	………………….	………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") *) Niepotrzebne skreślić

Ad. 9 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 7.437 tys. zł (siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych)wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 7 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:
………………….	………………….	………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 10 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 8 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:
………………….	………………….	………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Annie Aranowskiej - Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 9
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
……………………	……………………	……………………

Liczba głosów z akcji: ………………….

Liczba głosów z akcji: ………………….

Liczba głosów z akcji:

………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") *) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Oronowi Zachar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 10

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:
………………….	………………….	………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") *) Niepotrzebne skreślić

Ad. 11 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Tomaszowi Ponińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 11

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:
………………….	………………….	………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") *) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Laskowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 12 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:
………………….	………………….	………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Marii Gajdzie – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 13 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:
………………….	………………….	………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") *) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 14 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:
………………….	………………….	………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Bablokowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 15 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:
………………….	………………….	………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Omri Rose – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 16

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "za" Głos "przeciw" Głos "wstrzymuje się" Inne uwagi

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:
………………….	………………….	………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 12 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 lit. d Statutu uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] do Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 17

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos "za"	Głos "przeciw"	Głos "wstrzymuje się"	Inne uwagi
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:	…………………… Liczba głosów z akcji:
………………….	………………….	………………….

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
*) Niepotrzebne skreślić
Uwagi: