AIRMATE — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1626 艾美特-KY　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/15	發言時間	15:05:19
發言人	莊亞菘	發言人職稱	集團投資關係室經理	發言人電話	02-27043094
主旨	公告本公司董事會通過重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/03/15
說明	1.事實發生日:110/03/15 2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司110年3月15日董事會重要決議事項如下： 一、通過本公司2020年度「內部控制制度聲明書」。 二、通過本公司依證期局109.7.24修正「公開發行公司資金貸與及背書保 證處理準則」問答集之規定辦理，對於有關逾期三個月之應收帳款是 否視同資金貸與。 三、通過本公司2020年度之營業報告書及合併財務報表。 四、通過本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 五、通過本公司2020年度盈餘分配案。 六、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 七、通過對子公司威昂發展有限公司、艾美特電器(深圳)有限公司、艾美 特電器(九江)有限公司背書保證案。 八、通過本公司擬增訂「企業社會責任實務守則辦法」。 九、通過本公司擬增訂「誠信經營作業程序及行為指南」。 十、通過本公司2020年1－12月董事薪資報酬案。 十一、通過公司擬增訂「會計師獨立性評估及績效評估辦法」。 十二、通過2020年度會計師之獨立性、績效評估結果。 十三、通過本公司簽證會計師更換暨會計師獨立性評估案。 十四、通過為維護公司信用及股東權益，擬實施第五次買回本公司股份案。 十五、通過全面改選董事及受理董事(含獨立董事)候選人之提名相關事宜案。 十六、通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 十七、通過解除董事競業禁止之限制案。 十八、通過本公司2021年股東常會召開案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.