AIRMATE — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
艾美特(開曼)國際有限公司(股票代號：1626)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566

623

中國國務院信託服務服務有限公司
台北市南區一段國際集團及國際信託服務服務有限公司
信託服務服務有限公司
信託服務服務有限公司
信託服務服務有限公司
信託服務服務有限公司

(預約郵局客口交流)

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付郵資

股東 台啟

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第 1 期

艾美特(開曼)國際有限公司

115年股東榮譽
出席審到卡

時間：115年6月8日上午9時登
地點：臺北市清南路一段2-1號3樓3B會議室
【臺大校友會館】

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

| 親自出席審到卡 |
| --- |
| 委託書 | | 委託人(股東) | | 備註 | 623艾美特-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、請委託
(係由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)
為本股東代理人，出席本公司115年6月8日
日舉行之股東榮譽，代理人並依下列授權行使
股東權利：
☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。
(全權委託)
☐(二)代理本股東故下列各項議案行使本股東所
委託表示之權利與意見，下列議案未与
適者，視為附各該議案表示承認或警戒。
1. 本公司2025年度之發案報告書及合併附
務報告承認案：
(1) ☐承認(2) ☐及附(3) ☐棄權
2. 本公司2025年度動損撤補案：
(1) ☐承認(2) ☐及附(3) ☐棄權
3. 臨時物議。
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選
者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託
代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得附會議臨時事宜全權處理之。
四、請時此條證(或此條簽到卡)等交代理人收款，如因
故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此款
艾美特(開曼)國際有限公司
授權日期 年 月 日 | 一二

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交流 | 股東名 | 證 | 簽名或蓋章 | |
| | | 於本
股東
代
理人 | | | |
| | | 於本
股東
代
理人 | | | |
| | | 受託代理人 | | 簽名或蓋章 | |
| | | 於本
股東
代
理人 | | | |
| | | 受託代
人 | | | |
| | | 於本
股東
代
理人 | | | |
| | | 受託代
人 | | | |
| | | 於本
股東
代
理人 | | | |
| | | 受託
人 | | | |

股东場所及人員簽章處：

---

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月8日上午9時整假臺北市滲南路一段2-1號3樓3B會議室【臺大校友會館】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2025年度營業報告書。2.簽計委員會查核2025年度決算表冊報告。3.本公司「公司永續發展實務守則」修訂報告。(二)承認事項：1.本公司2025年度之營業報告書及合併財務報告承認案。2.本公司2025年度虧損撤銷案。(三)臨時動議。

二、依本公司章程規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※四、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月9日起至115年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

六、辦開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

八、敬請 蔡照辦理為侍。

此致

貴股東

艾美特(開曼)國際有限公司 董事會 敬啟