AIRMATE — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1626 艾美特-KY　公司提供

序號	3	發言日期	110/08/05	發言時間	14:26:57
發言人	莊亞菘	發言人職稱	集團投資關係室經理	發言人電話	02-27043094
主旨	公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/05
說明	1.發生變動日期:110/08/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事: 史瑞斌；艾美特(開曼)國際有限公司 董事長 鄭立平；艾美特(開曼)國際有限公司 董事 蔡正富；艾美特(開曼)國際有限公司 副董事長 史李爝珠；艾美特(開曼)國際有限公司 董事 史瑞霖；艾美特(開曼)國際有限公司 董事 陳彥傅；艾美特(開曼)國際有限公司 董事 陳順隆；艾美特(開曼)國際有限公司 董事 舊任獨立董事： 陳明璋；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事 范欽華；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事 邱顯比；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事 齊萊平；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事： 史瑞斌；艾美特(開曼)國際有限公司 董事長 鄭立平；艾美特(開曼)國際有限公司 董事 蔡正富；艾美特(開曼)國際有限公司 副董事長 Pearl Place Holdings Limited代表人：史李爝珠 陳彥傅；艾美特(開曼)國際有限公司 董事 中國信託商業銀行受託保管達基有限公司投資專戶代表人：黃清樹 新任獨立董事： 齊萊平；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事 陳明璋；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事 林志隆；智理聯合會計師事務所 所長、合夥會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 新任董事： 史瑞斌：1,009,480 股 鄭立平：3,157,095 股 蔡正富：4,009,788 股 Pearl Place Holdings Limited代表人史李爝珠：2,089,722股 陳彥傅：16,402股 中國信託商業銀行受託保管達基有限公司投資專戶代表人：黃清樹：1,744,840股 新任獨立董事： 齊萊平：0 股 陳明璋：0 股 林志隆：0 股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11 ~ 110/06/10 9.新任生效日期:110/08/05 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。 14.其他應敘明事項:無

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