AIRMATE — Board/Management Information 2020

Mar 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1626 艾美特-KY　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/12	發言時間	16:02:26
發言人	莊亞菘	發言人職稱	集團投資關係室經理	發言人電話	02-27043094
主旨	公告本公司董事會通過重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/03/12
說明	1.事實發生日:109/03/12 2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司109年3月12日董事會重要決議事項如下： 一、通過本公司2019年度「內部控制制度聲明書」。 二、通過本公司2019年度之營業報告書及合併財務報表。 三、通過本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 四、通過本公司2019年度盈餘分配案。 五、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 六、通過對子公司威昂發展有限公司背書保證案。 七、通過本公司擬修訂「資金貸與他人作業程序」。 八、通過本公司擬修訂「背書保證管理辦法」。 九、通過「公司章程」修訂案。 十、通過「董事選舉辦法」修訂案。 十一、通過「股東會議事規則」修訂案。 十二、通過本公司擬修訂「財務報表編製流程」。 十三、通過本公司擬訂定「公司治理實務守則」。 十四、通過本公司2019年1－12月董事薪資報酬案。 十五、通過本公司2019年1－12月經理人薪資。 十六、通過本公司2020年股東常會召開案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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