AIRMATE — AGM Information 2024

Aug 19, 2024

AIRMATE (CAYMAN) INTERNATIONAL CO LIMITED （艾美特 ( 開曼 ) 國際有限公司） 2024 年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體股東會

• 時 間：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午九點整

地 點：臺北市濟南路一段 2-1 號 4 樓會議室(臺大校友會館)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

• （一）2023 年度營業報告書

• （二）審計委員會查核 2023 年度決算表冊報告

• （三）2023 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

• （四）2023 年度盈餘分派現金股利情形報告

• （五）「董事會議事規範」修訂案

四、承認事項

（一）本公司 2023 年度之營業報告書及合併財務報告承認案

（二）本公司 2023 年度盈餘分配案

五、討論事項

「股東會議事規則」修訂案

六、選舉事項

董事全面改選案

七、其他議案

解除新任董事競業禁止限制案

八、臨時動議

九、散會

1

報 告 事 項

一、2023 年度營業報告書，提請 公鑒。 說明：本公司 2023 年度營業報告書，請參閱本手冊第 9~15 頁（附件一）。

二、審計委員會查核 2023 年度決算表冊報告，提請 公鑒。 說明：本公司 2023 年度審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 16 頁（附件二）。

三、本公司 2023 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，提請 公鑒。

• 說明：1.依公司章程 14.5，本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞 1%~10%，董事酬勞 不多於 3%。

• 2.2023 年度依符合公司章程之規定提列員工酬勞及董事酬勞分派：

單位：新台幣元

		單位：新台幣
項目	金額	佔獲利比例
員工酬勞	2,091,986	4.92%
董事酬勞	627,595	1.48%
合計	2,719,581	6.40%

註：員工酬勞及董事酬勞與 2023 年度估列費用金額一致。

• 3.上述員工酬勞及董事酬勞皆以現金方式發放。

四、2023 年度盈餘分派現金股利情形報告，提請 公鑒。

• 說明：1.依公司章程 14.5，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部份，以發 放現金之方式為之，並報告股東會。

• 2.2023 年度盈餘分派現金股利情形如下：

放現金之方式為之，並報告股東會。 2.2023年度盈餘分派現金股利情形如下：	放現金之方式為之，並報告股東會。 2.2023年度盈餘分派現金股利情形如下：	放現金之方式為之，並報告股東會。 2.2023年度盈餘分派現金股利情形如下：	放現金之方式為之，並報告股東會。 2.2023年度盈餘分派現金股利情形如下：
單位：新台幣元
董事會決議日期	每股現金股利(元)	盈餘分派總額(元)	發放日期
2024/05/08	0.3	45,846,516	另行公告

五、本公司擬修訂「董事會議事規範」，提請 公鑒。

• 說明：依據金融監督管理委員會 113 年 1 月 11 日金管證發字第 1120383996 號，本 次為完備董事會議事程序，強化公司治理，爰修訂「董事會議事規範」部分條文。 請參閱本手冊第 29 頁（附件五）。

2

承 認 事 項

一 第 案 董事會提

• 案 由：本公司 2023 年度之營業報告書及合併財務報告承認案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 2023 年度合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所王國華會計師及吳 建志會計師查核完竣，並經第四屆第十五次審計委員會暨第四屆第十五次董事 會決議通過。

• 二、檢附2023年度營業報告書（請參閱本手冊第9~15頁（附件一））、會計師查核 報告及合併財務報告（請參閱本手冊第17~27頁（附件三）），提請承認。

• 決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：本公司 2023 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司期初未分配盈餘為新台幣 267,533,643 元，加計確定福利計畫之再衡量數 137,663 元及 2023 年稅後淨利為新台幣 26,578,653 元，減除依法提列 10%法定 -

• 盈餘公積新台幣 2,671,632 元及提列特別盈餘公積 國外營運機構財務報表換算 之兌換新台幣 72,927,484 元，可供分配盈餘為新台幣 218,650,843 元。

• 二、本公司董事會決議分配股東現金股利新台幣 45,846,516 元，每股配發新台幣 0.3 元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收 入。現金股利發放處理費（含匯費及郵資）由股東自行負擔。

• 三、2023 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 28 頁(附件四)。

• 決 議：

3

討論事項

一 第 案 董事會提

• 案 由：「股東會議事規則」修訂案，提請 討論。

• 說 明：一、為配合金融監督管理委員會112 年3 月28 日發布之「上市櫃公司永續發展行動 方案」，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

• 二、修訂對照表，請參閱本手冊第 30 頁（附件六）。

• 三、提請 決議。

• 決 議：

4

選舉事項

一 第 案 案 由：董事全面改選案。

董事會提

• 說 明：一、本公司本屆董事之任期將於 2024 年 6 月 27 日屆滿，擬依本公司章程規定，於 2024 年 6 月 18 日股東常會改選董事 9 席(含獨立董事 4 席) 。新任董事任期三 年，自 2024 年 6 月 18 日起至 2027 年 6 月 17 日止。

• 二、董事候選人名單業經本公司 2024 年 3 月 15 日董事會審查通過，茲將相關資料 載明如下：

序 號	戶 號	姓名	身分證字號	學歷	經歷	持有股 數	被提 名人 類別	所代表之 政府或法 人名稱	是否已連續 擔任三屆獨 立董事
1	51	史瑞斌	D12130XXXX	日本愛知縣中部 大學附屬專門學 校電子科	日本湯淺株式會社 YUASA PRIMUSCO .,LTD 商品部職員	1,102,238	董事	無	不適用
2	11	鄭立平	A10104XXXX	淡江大學統計系	東富電器(股)公司 副總經理 艾美特(開曼)國際 有限公司董事長	3,447,193	董事	無	不適用
3	62	蔡正富	D10139XXXX	高雄科技大學電 子工程系(國企 組)博士	湛偉有限公司(香 港)負責人	4,378,238	董事	無	不適用
4	50	史瑞霖	D12141XXXX	美國伊達山大學 企業管理學系	鼎新電腦(股)公司 及微細科技(股)公 司業務部專員	641,160	董事	無	不適用
5	24	黃清樹	R12201XXXX	左鎮國中	亨叡股份有限公司 董事長、亨達模具 股份有限公司董事 長、會晟光電科技 股份有限公司董事 長	1,905,169	董事	無	不適用
6	無	林志隆	D12082XXXX	國立成功大學會 計學研究所	台北商業技術學院 財政稅務學系講 師、南台科技大學 會計資訊學系講 師、台南應用科技 大學商學研究所專 技助理教授、宇信 聯合會計師事務所 合夥會計師、致遠 會計師事務所審計 部、安侯建業會計 師事務所稅務部、 國立成功大學會計 學系兼任講師	-	獨立 董事	無	否

5

7	無	許世彣	D12084XXXX	輔仁大學法律系	台南律師公會理 事、財團法人埔里 基督教醫院董事、 常務董事、臺南市 私立光華高級中學 董事、臺南市政府 警察局諮詢委員	-	獨立 董事	無	否
8	無	林惠芬	A22183XXXX	國立成功大學會 計博士	中信投信基金管理 部襄理、富邦證劵 承銷部副理、復華 證券股份有限公司 經理	-	獨立 董事	無	否
9	無	顏敏仁	S12262XXXX	美國康乃爾大學 訪問學者教授 美國西北大學博 士後研究 高雄科技大學工 程科技博士	聯合國開發計劃署 (UNDP)科技經濟 政策專家顧問、中 國文化大學研發副 校長	-	獨立 董事	無	否
三、提請 選舉。

選舉結果：

6

其他議案

董事會提

• 案 由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 決議。

• 說 明：

• 一、依中華民國公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、本公司董事若有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依法擬請股東會解除新任董事 及其法人代表人競業禁止之限制。

• 三、本案經 2024 年 3 月 15 日董事會決議通過，並依本公司章程所定程序提請股東 會議同意對新選任董事競業禁止限制之解除，解除競業禁止名單，請參閱本手 冊第 31 頁（詳附件七）。

• 四、提請 決議。

• 決 議：

臨時動議

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散 會
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7

附件一 營業報告書

壹、營業報告書

一、前言

繁花似錦，2023 年全球經濟仍深受地緣衝突、通貨膨脹與實體需求不足的桎梏，同時主 要經濟體地區進入後疫情時代的 K 型復甦不平衡狀態下，終端消費不振。對本公司影響的外 部因素，一是外銷主要市場的日、韓深受高通膨的支出排擠，整體家電消費市場衰退；二是 中國大陸內銷市場深受經濟前景不明、消費保守及供給過剩等影響；對本公司 2023 年的營運 橫生諸多制約與變數。但全體經營管理層仍戮力匪懈，迎難而上，改善營運體質，營收影響 的比例較同業輕微，而整體營運情況交出尚有獲利的成績。本公司據此檢視 2023 年的經營表 現，包括中國市場的產品方向、線上通路渠道的自營掌控、製造基地深層次優化調配、降本 增效的持續有效推進，以及外銷新客戶的引入、對終端消費者新銷售通路多元化布局，一直 有序的推動與進化。公司長期目標是以智能家電及其周邊各式家電衍生產品的生態開發為核 心，在產品線上致力維繫品質，鞏固渠道穩定性，架構品牌形象再生，一以貫之，保持不忘 初心的理念來創造公司的永續經營價值。

2023 年一方面在精細營運效能及製造架構靈活應變調整上持續深化運行，一方面整合公 司資源、強化公司產品的品質力與行銷力。而在推動產品性價比與物超所值的內涵力外，同 時重塑品牌力與紮根新世代消費者的粘性，聚焦推出符合當下消費環境與終消費者對樂活需 求的家電產品，保護並提升產品附加價值及增益品牌地位，冀望及堅守這些策略的持續致力 推行。在混沌的未來大環境中， 2024 年將如臨深淵，戮力實踐營運的各項向好表現。 以下就本公司 2023 年度之營運槪況暨 2024 年度之未來展望報告如下：

本公司為掛牌上市後之集團最終母公司，主要負責投資控股，生產基地位於中國大陸廣 東省深圳市及江西省九江市，2023 年度合併營收為新台幣 84.02 億元，合併稅後獲利新台幣 0.27 億元，合併稅後每股獲利新台幣 0.17 元。展望 2024 年度，總體經濟與經營挑戰存乎變 數下，本公司面對消費市場的量化質變及競爭激烈態勢下，奉穩健經營為核心經營節奏，深 化旗下各子公司營運管理及整體協同綜效，鞏固既有優質客戶夥伴外，積極開拓南方新市場 新客戶，並深化客戶全流程增值服務，建構以公司核心價值－誠信公勤，發展為永續 ESG 的 優質企業。

針對公司未來發展，中國大陸在經濟逆風下，消費分化，但市場對產品質量是持續追求 的，預期公司銷售情況將止穩回升，漸入佳境。同時面對消費模式與需求的多元變化，我們 尋求切入契機，在面對中國大陸小家電市場的多極競爭，以及外銷市場因通膨與全球需求情 勢不明下的態勢，本公司及集團內所屬所有子公司將迅捷反應市場變化，以穩健深耕現有客 戶群並擴大客戶合作廣度為本，輔以拓展優質新客戶。自上市以來，經營團隊及所有員工同

8

仁本著勤勉經營的基石，展現務實的態度，堅持本業營運發展，為小家電產業提供引領市場 需求的優良商品，期以創造全體股東及公司員工的共贏，以回饋股東的殷望。長路漫漫、盡 顯馬力，我們對公司的經營在各項有效策略持續調整，降本增效，公司不動產的穩定現金流 附加價值，綜上種種，相信未來將陸續開花結果，致以回報各位股東長期對公司的支持，並 真誠謝忱以沫。

二、 2023 年度營業結果

（一）2023 年度營業計畫及實施成果

）2023年度營業計畫及實施成果	）2023年度營業計畫及實施成果	）2023年度營業計畫及實施成果	）2023年度營業計畫及實施成果
單位:新台幣仟元
項 目	2023年度 查核數	2022年度 查核數	成長率
合併營業收入	8,401,753	9,220,863	-8.88%
合併營業毛利	1,827,717	1,444,720	26.51%
合併營業淨利	-12,336	-242,971	94.92%
合併營業外淨收(支)	52,078	781,677	-93.34%
合併稅前淨利	39,742	538,706	-92.62%
所得稅費用	-13,163	-65,509	79.91%
合併總損益	26,579	473,197	-94.38%

（二）財務收支及獲利能力

項目	年度	2023年度	2022年度
財務結構	負債占資產比率（％）	61.98	63.57
償債能力	流動比率（％）	106.09	103.35
	速動比率（％）	59.48	61.88
獲利能力	資產報酬率（％）	0.67	5.31
	股東權益報酬率（％）	0.84	15.85
	純益率（％）	0.32	5.13
	每股盈餘（元）	0.17	3.25

（三）年度研究及新技術發展狀況

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1.年度研究及新技術發展成果

(1)大風量PTC電暖器的開發

• (2)變頻窗用空調設計、開發

(3)烘衣取暖一體式電暖器

(4)超導冷暖迴圈扇

(5)光感觸摸

• (6)內繞式馬達開發

(7)火焰踢腳線系列電暖器開發

(8)火焰（炫彩）加溼器開發

• (9)加熱氣化式加溼器開發

• (10)加熱式煮衣器開發

• (11)小型移動空調(壓縮機)開發

• (12)小型分體式移動空調(壓縮機)開發

• (13)製冷晶片啤酒機開發

• (14)暖菜板產品開發

• (15)智能控糖杯開發

• (16)帶智能攝像頭產品開發

• (17)太陽能電池應用產品開發

• 2.未來研究及新技術發展計畫

(1)短期業務發展計畫

• A.無線蒸汽清潔清掃機、洗地機、個人健康及護理類產品、寵物系列產品開發及 研究。

• B.持續增加半導體製冷片及雷達、電池的及制冷晶片小冰箱應用研究。

• C.大加濕量（2.5 升/小時）加濕機設計、開發。

• D.新型電暖器（火焰山、出氣口可閉合的踏腳線；石墨烯發熱體）的研究、開發。

• E.持續增加插針結構、大功率內繞式馬達開發及應用研究。

• F.語音、攝像智能辨識（離線+線上）、動作監測、手勢識別等新技術持續導入應 用於各類產品。

• G.氫氧離子空淨式吊頂扇開發。

• H.帶壓縮機產品的開發。

• I. 輕量化、便攜式等取暖產品及家電廚衛產品的開發及研究

• J. 複合式多功能組合產品的開發及研究

• K. 太陽能風扇開發及研究。

• (2)長期業務發展計畫

10

• A. 個人健康、護理及清潔類家電（除菌、殺菌）系列家電開發。

• B. 醫療產品系列的研發。

• C. 智慧型家電的感應器及人機交互（語音控制）的應用研究。

• D. 各種複合式空氣處理器（製冷、制熱、加濕）的研究。

• E. 新風產品 DIY 方向的研究。

• F. 高性價比外轉子直流馬達開發及應用研究。

• G. 寵物產品開發及應用研究。

• H. 帶壓縮機產品的開發

三、本年度營業計劃概要

• 1.強化艾美特品牌發展，建設成為中國大陸內外銷具有競爭力與核心價值的小家電分 類領導廠商，確保品質及數量提昇，強化公司與供應商及客戶的三贏協作。

• 2.持續推動各公司與集團企業管理數位化、模塊化，強力公司產品力和持續開發新產 品、新客戶及新市場、改善生產最優化技術、持續投資效率化生產線及合理管控費 用成本使公司經營利潤涓滴成河。

• 3.重視勞資諧和，為員工及股東創造最大的利潤，並善盡企業社會責任。

• （二）預期銷售數量及其依

本公司所屬轉投資子公司主要市場位於中國大陸、東北亞、東南亞及歐美，故 年度預計銷售數量主要係根據當地產業相關統計資料、主要客戶訊息資訊回饋及對 未來市場供需判斷，綜合而言未來小家電產業營業量及金額將較2023年回穩且溫和 成長。

（三）重要產銷政策

1.外銷

• 日韓市場及歐美市場兩季產品銷售維持穩定成長，積極開發不同產業別客戶，協 助客戶開發新產品並持續耕耘東南亞市場。

• 專注重點客戶與技術團隊不脫鉤, 加深主推代表性產品的開發投入及迭代升級, 增加商品開發數量(提升專利佈局, 專利授權客人)，以爭取訂單，平衡市場佔有 率；另一方面也著重非季節性產品開發及銷售，以消除受季節影響銷售地區的 限制，達到增加訂單的效益。

• 全面提昇外銷業務服務包含客戶服務平台通路整合、提供IDM 服務、一機多賣、 研發獎項及專利分享及線上銷售等策略，提昇服務品質。

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• 鞏固固有外銷客戶銷售渠道基礎，更多跨境電商平台的國際市場合作渠道，持續 推廣自有品牌產品站上國際舞台。

2.中國線下

• 團隊整合：進一步進行團隊整合，提高人效，更精準、高效的貼近市場去管理， 提升品牌對經銷商夥伴及消費者的服務力，為經銷商在新零售時代進行賦能。

• 產品精準聚焦：產品爆款聚焦，極致成本，貼合市場，保障銷售效率，提升產銷 運作合一。同時重點關注經銷商及工廠庫存周轉率及金額，降低經銷商及工廠季 未庫存，最終實現訂單化生產。

• 產品升級：在市場經濟環境不景氣的當下，依然堅持選擇推出高端系列產品，以 此體現品牌的專業化，引領行業、提升品牌勢能。

• 渠道持續深耕細作：渠道網點廣度更進一步發展擴大，持續2000餘家艾美特縣城 /鄉鎮形象店建設。另外3C、商超系統強化消費者體驗，配合賣場形象投入、導 購員銷售能力的培訓，實現艾美特單店零售金額及高端產品銷售占比增長。

• 擁抱新管道：積極擁抱新的銷售管道，線下網批，社群團購平臺、京東專賣店、 天貓優品，積極拓展新的銷售管道，加大線下見面率，實現更大的品牌曝光和產 。

• 出

3.中國線上

• 多平臺良性發展：針對淘寶天貓、京東商城、蘇寧易購、唯品會、直播等各大平 臺不同的線上消費人群及銷售模式，開發各平臺適銷對路的差異化產品組合，滿 足不同消費者的需求。同時重視其它新型銷售模式類似拼多多、雲集網及網易嚴 選代工等的發展，建立垂直式產銷，全網路、全管道提長品牌占比。並且介入二 類電商渠道的新型態銷售，透過短視頻電商、內容電商、信息流電商等新興分眾 聚焦式私域流量渠道，對標精眾市場。

• 利用線上平臺的高效率、高聚焦的特徵，重點投入電風扇、取暖器以外的乾衣機、 除濕機、換氣扇、浴霸、足浴盆、蒸汽拖把與其他利基型小家電品類市場，為品 牌更高的可持續業績增長目標增加顯品線。

• 多管道店鋪經營模式：主要電商平台店鋪由經銷模式調整為直營模式，近兩年直 營模式逐漸成為品牌直達用戶的管道，將直接取得用戶反饋，更即時有效的溝通， 滿足用戶的需求，提升用戶銷售前後的服務體驗，進而提升競爭力；同時進行維 繫目前存有的線上精選經銷客戶關係，使產品在主流店鋪以外的渠道佔有更多的 市場份額。

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• 行銷轉型：全力擁抱移動互聯網行銷，利用新興觸媒，通過直播、短視頻，微博、 公眾號，小紅書等社交媒體與年輕消費者深度互動，實現品牌年輕化，提升艾美 特在各消費群體中的知名度和美譽度，提高品牌影響力。

• 視覺體系：全面提升視覺體系：在網絡營銷時代、內容能力正在成為企業核心能 力之一，我們成立了視覺中心，統籌品牌視覺內容體系規範視覺規範，輸出高質 量行銷內容，更好的傳播艾美特品牌，提升品牌力。

• 推出戶外家電：艾美特根據中國市場發展趨勢，推出戶外系列家電，包括戶外露 營空調、戶外折疊風扇、戶外多功能頓頓水杯、等系列產品，結合戶外場景匹配 家電供應，打造更輕鬆舒適的戶外生活體驗，我們相信中戶外家電市場會迎來巨 大的需求和市場增長。

四、未來公司發展策略

本公司及所屬轉投資子公司將持續專注本業發展，開發具競爭力的高毛利產品及不間 斷的改善製程、研發新技術，追求產銷利害關係人的合作共贏。全力投入品牌力與客 戶忠誠度的維護，同時積極回應、發掘、滿足市場終端客戶深層需求，透過即時反應 市場變化獲取新市場、新客戶及新產品的認同與訂單，鞏固在小家電市場的名牌企業 地位。

五、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

（一）外部競爭環境之影響

小家電產業處於各式激烈競爭環境，本公司及所屬子公司將持續發揮體質優勢順應 市場及強化產品差異化，有效管控費用及庫存，以降低外部競爭環境衝擊。

（二）法規環境之影響

本公司及所屬重要子公司最近年度未有因法規環境變化之影響而有受到當地國或地 區之處分或面臨損失之情況。

（三）總體經濟環境之影響

目前本公司所屬轉投資子公司生產及營運位於中國大陸，當地小家電產業之市場競 爭環境激烈，全球景氣情況曙光不明，尚待雲開見日，但隨著中國大陸未來全面提 昇經濟的作為，加以新技術的不斷發展及人們對產品質量追求的步伐，整體評估未 來仍樂觀以待。

13

敬祝 龍行龘龘、福澤綿長

艾美特(開曼)國際有限公司

董事長：史瑞斌 總經理：史瑞斌 會計主管：何美秀

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附件二 審計委員會查核報告書

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附件三 會計師查核報告及合併財務報表

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附件四 盈餘分配表

艾美特(開曼)國際有限公司

西元 2023 年度盈餘分配表

單位:新台幣元

艾美特(開曼)國際有限公司 西元2023年度盈餘分配表	單位:新台幣元	單位:新台幣元
項目	金額
期初餘額		267,533,643
加(減)：
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	137,663
本期稅後淨利	26,578,653
小計		294,249,959
加(減)：
提列10%法定盈餘公積	(2,671,632)
提列特別盈餘公積-國外營運機構財務報表換算之兌換	(72,927,484)
可供分配盈餘		218,650,843
分配項目：
股東股息－現金股利(每股新台幣0.3元)	(45,846,516)
股東股息－股票股利(每股新台幣0元)	-
期末未分配盈餘		172,804,327

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附件五「董事會議事規範」部分條文修正對照表

條文 編號	修正條文	現行條文	說明
8	第八條 本公司董事會召開時，財務部應 備妥相關資料供與會董事隨時 查考。 召開董事會，得視議案內容通知 相關部門或子公司之人員列席。 必要時，亦得邀請會計師、律師 或其他專業人士列席會議及說 明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間 並有過半數之董事出席時，應即 宣布開會。 已屆開會時間，如全體董事有半 數未出席時，主席得宣布於當日 延後開會，其延後次數以二次為 限，延後二次仍不足額者，主席 得依第三條第二項規定之程序 重新召集。 前項及第十六條第二項第二款 所稱全體董事，以實際在任者計 算之。	第八條 本公司董事會召開時，財務部應 備妥相關資料供與會董事隨時 查考。 召開董事會，得視議案內容通知 相關部門或子公司之人員列席。 必要時，亦得邀請會計師、律師 或其他專業人士列席會議及說 明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間 並有過半數之董事出席時，應即 宣布開會。 已屆開會時間，如全體董事有半 數未出席時，主席得宣布延後開 會，其延後次數以二次為限，延 後二次仍不足額者，主席得依第 三條第二項規定之程序重新召 集。 前項及第十六條第二項第二款 所稱全體董事，以實際在任者計 算之。	一、為避免董事會會議 延長開會時間未確定引 發爭議，爰明定出席人 數不足時，主席得宣布 延後開會之時限以當日 為限。 二、除第五項涉條文內 容修正，其餘第一項至 第四項及第六項未修 正。
11	第十一條 本公司董事會應依會議通知所 排定之議事程序進行。但經出席 董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主 席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事 未達出席董事過半數者，經在席 董事提議，主席應宣布暫停開 會，並準用第八條第五項規定。 董事會議事進行中，主席因故無	第十一條 本公司董事會應依會議通知所 排定之議事程序進行。但經出席 董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主 席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事 未達出席董事過半數者，經在席 董事提議，主席應宣布暫停開 會，並準用第八條第五項規定。	一、第一項至第三項未 修正。 二、考量實務，董事會 議事進行中，主席因故 無法主持會議或未依規 定 逕行宣布散會時，為避 免影響董事會運作，爰 增訂第四項。
	法主持會議或未依第二項規定 逕行宣布散會，其代理人之選任
	準用第七條第三項規定。

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附件六「股東會議事規則」部分條文修正對照表

條文 編號	修正條文	現行條文	說明
3	第三條 本公司股東會除法令另有規定 外，由董事會召集之。 本公司股東會召開方式之變更應 經董事會決議，並最遲於股東會 開會通知書寄發前為之。 本公司應於股東常會開會三十日 前或股東臨時會開會十五日前， 將股東會開會通知書、委託書用 紙、有關承認案、討論案、選任 或解任董事事項等各項議案之案 由及說明資料製作成電子檔案傳 送至公開資訊觀測站。並於股東 常會開會二十一日前或股東臨時 會開會十五日前，將股東會議事 手冊及會議補充資料，製作電子 檔案傳送至公開資訊觀測站，但 本公司於最近會計年度終了日實 收資本額達新臺幣二十 億元以上 或最近會計年度召開股東常會其 股東名簿記載之外資及陸資持股 比率合計達百分之三十以上者， 應於股東常會開會三十日前完成 前開電子檔案之傳送。股東會開 會十五日前，備妥當次股東會議 事手冊及會議補充資料，供股東 隨時索閱，並陳列於本公司及本 公司所委任之專業股務代理機 構。 第四項至第十項：略	第三條 本公司股東會除法令另有規定 外，由董事會召集之。 本公司股東會召開方式之變更 應經董事會決議，並最遲於股東 會開會通知書寄發前為之。 本公司應於股東常會開會三十 日前或股東臨時會開會十五日 前，將股東會開會通知書、委託 書用紙、有關承認案、討論案、 選任或解任董事事項等各項議 案之案由及說明資料製作成電 子檔案傳送至公開資訊觀測站。 並於股東常會開會二十一日前 或股東臨時會開會十五日前，將 股東會議事手冊及會議補充資 料，製作電子檔案傳送至公開資 訊觀測站，但本公司於最近會計 年度終了日實收資本額達新臺 幣一百億 元以上或最近會計年 度召開股東常會其股東名簿記 載之外資及陸資持股比率合計 達百分之三十以上者，應於股東 常會開會三十日前完成前開電 子檔案之傳送。股東會開會十五 日前，備妥當次股東會議事手冊 及會議補充資料，供股東隨時索 閱，並陳列於本公司及本公司所 委任之專業股務代理機構。 第四項至第十項：略	為利投資人儘早知悉 上市上櫃公司股東常 會之議案內容，鼓勵 股東參與股東會行使 其權利，採循序漸進 方式，擴大應於股東 常會三十日前揭露議 事手冊等相關資訊之 上市上櫃公 司適用範圍，爰修正 第三項規定。

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附件七解除董事競業禁止限制名單

新任董事兼任他公司職務情形

	新任董事兼任他公司職務情形
董事姓名	兼任情形
史瑞斌	艾美特國際控股有限公司董事長 艾美特中國國際有限公司董事長 威昂發展有限公司董事長 香港商威昂發展有限公司台灣分公司董事長 艾美特電器(深圳)有限公司董事長 艾美特電器(九江)有限公司副董事長 艾美特電子商務(深圳)有限公司執行董事暨法定代表人 東富電器(股)公司董事長 Pearl Place Holdings Ltd 代表人
鄭立平	威昂發展有限公司董事
蔡正富	威昂發展有限公司董事 艾美特電器(深圳)有限公司副董事長 浙江艾美特電器銷售有限公司董事 Joyful Oasis Ltd.負責人 艾美特電器(九江)有限公司董事長 艾美特科技(深圳)有限公司執行董事暨法定代表人
史瑞霖	艾美特電器(深圳)有限公司董事 艾美特電器(九江)有限公司董事 東富電器(股)公司董事
黃清樹	亨叡股份有限公司董事長 亨達模具股份有限公司董事長 會晟光電科技股份有限公司董事長
林志隆	智理聯合會計師事務所所長合夥會計師 南光化學製藥股份有限公司董事 佳和實業股份有限公司獨立董事 至寶光電股份有限公司法人董事代表
許世彣	許安德利律師事務所律師
林惠芬	維揚聯合會計師事務所會計師 大塚資訊科技股份有限公司獨立董事 霖宏科技股份有限公司獨立董事 久裕興業科技股份有限公司獨立董事
顏敏仁	國立政治大學專任教授 國立政治大學數位賦能與永續發展研究中心主任 國科會委託數位賦能與ESG產學聯盟永續長 聯合國開發計劃署(UNDP)科技經濟政策專家顧問 日本亞洲生產力組織(APO)學術首席專家顧問 陸委會臺商張老師 經濟部產業園區輔導計畫主持人 中國文化大學研發副校長

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