AIRMATE — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1626 艾美特-KY　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/15	發言時間	15:19:49
發言人	莊亞菘	發言人職稱	集團投資關係室經理	發言人電話	02-27043094
主旨	公告本公司董事會決議2021年股東常會召開案
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/15
說明	1.董事會決議日期:110/03/15 2.股東會召開日期:110/06/28 3.股東會召開地點:臺北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區 前瞻廳) 依臺灣集中保管結算所(股)公司一○九年四月二十日保結稽字第　 1090007877號函發布之“因應防疫召開股東會之作業指引”，本公司 如因疫情影響，而須變更股東會開會地點時，擬授權董事長全權處理， 屆時將另行公告。 4.召集事由一、報告事項: (1) 2020年度營業報告 (2)審計委員會查核2020年度決算表冊報告 (3)2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)發行中華民國境內第四次有擔保轉換公司債執行報告 (5)「企業社會責任實務守則辦法」增訂案 (6)「誠信經營作業程序及行為指南」增訂案 5.召集事由二、承認事項: (1) 本公司2020年度之營業報告書及合併財務報表承認案。 (2) 本公司2020年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項:盈餘轉增資發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/30 11.停止過戶截止日期:110/06/28 12.其他應敘明事項: (1)依中華民國公司法第172條之1條規定，自2021年3月19日起至 2021年3月29日止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發 行股份總數百分之一以上股份之股東之書面提案。 (2)受理處所：威昂發展有限公司台灣分公司 ，地址：台南市南區 新忠路11號3樓。Mail:yhj@tungfu.com.tw (3) 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： (1)該議案非股東會所得決議。 (2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。 (3)該議案於公告受理期間外提出。 (4)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。

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