AIRMATE — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1626 艾美特-KY　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/12	發言時間	16:05:11
發言人	莊亞菘	發言人職稱	集團投資關係室經理	發言人電話	02-27043094
主旨	公告本公司董事會決議109年股東常會召開案
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/12
說明	1.董事會決議日期:109/03/12 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點: 臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室(臺大校友會館) (若因新冠肺炎疫情影響，必須要變更股東會地點，將另行公告) 4.召集事由一、報告事項: (1) 2019年度營業報。 (2)審計委員會查核2019年度決算表冊報告。 (3) 2019年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)發行中華民國境內第三次有擔保轉換公司債執行報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 本公司2019年度之營業報告書及合併財務報表承認案。 (2) 本公司2019年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 盈餘轉增資發行新股案。 (2)「資金貸與作業程序」修訂案。 (3)「背書保證辦法」修訂案。 (4)「公司章程」修訂案。 (5)「董事選舉辦法」修訂案。 (6)「股東會議事規則」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/13 11.停止過戶截止日期:109/06/11 12.其他應敘明事項: 依中華民國公司法第172條之1條規定，自2020年3月27日起至2020 年4月6日止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東之書面提案。受理處所：威昂發展 有限公司台灣分公司 ，地址：台南市南區新忠路11號3樓。 本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第　 177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定 辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.