AIRMATE — AGM Information 2018

Jul 18, 2018

• 時 間:2018 年 6 月 11 日(星期一)上午九點整
• 地 點:台北市濟南路一段 2-1 號(臺大校友會館 4 樓會議室)
• 出 席:出席股東及股東代理人所代表股數共計 99,185,226 股,佔本公司已發行股份 總數(扣除公司法第一七九條規定無表決權之股數後)為 121,585,586 股之 81.57%。
• 出席董事:鄭立帄、蔡正富、史李爝珠、史瑞斌、曾吳玊祥、范欽華、陳明璋、齊萊帄 列 席:莊鈞維會計師
• 主 席:鄭立帄 董事長 記 錄:張志為

宣佈開會:司儀報告出席股東代表股數已達法定股數,主席宣佈會議開始。 壹、主席致詞(略) 貳、報告事項

第一案 董事會提

案 由:2017 年度營業報告,提請 公鑒。

說 明:本公司 2017 年度營業報告書,(請參閱本議事錄附件一)。

第二案 董事會提

• 案 由:審計委員會查核 2017 年度決算表冊報告,提請 公鑒。
• 說 明:本公司 2017 年度審計委員會查核報告書,(請參閱本議事錄附件二)。

第三案 董事會提

• 案 由:2017 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告,提請 公鑒。
• 說 明:(一)依公司章程 14.5,本公司年度如有獲利,應提撥員工酬勞 5%~10%,董 事酬勞不多於 3%。

(二) 2017 年度員工酬勞及董事酬勞分派經 2018 年 3 月 9 日董事會決議以現 金發放,請參閱下表。

單位:新台幣元

項 目	董事會擬分派金額	佔獲利比例
員工酬勞	616,887	5.62%
董事酬勞	123,377	1.12%
合 計	740,264	6.74%

註:員工酬勞及董事酬勞與 2017 年度估列費用一致。

第四案 董事會提

• 案 由:實施庫藏股執行情形報告,提請 公鑒。
• 說 明:(一)依「證券交易法」第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦 法」規定辦理。
• (二)買回本公司股份情形報告如下:

買	回	期	次	第四次
買	回	目	的	轉讓股份予員工
				2018 年 1 月 3 日
買	回	期	間	至
				2018 年 2 月 12 日
買	回 區	間 價	格	16.75-38 元
	已買回股份種類及			普通股/500 仟股
數			量
	已買回股份金額			12,474 仟元
	帄均每股買回價格			24.95 元
	未執行完畢之原因			-
	已辦理銷除及轉讓			-仟股
之	股 份	數	量
	累積持有本公司股
份	數		量	1,258 仟股
	累積持有本公司股
份	數	量	占
	已發行股份總數比			1.02%
率	(	%	)

第五案 董事會提

案 由:發行中華民國境內第二次有擔保轉換公司債執行報告,提請 公鑒。 說 明:

債券名稱	中華民國境內第二次有擔保轉換公司債
發行原因	償還銀行借款
發行金額	5 新台幣 億元
票面利率	0%
發行期間	3 年期。自 2017 年 9 月 30 日發行至 2020 年 9 月 30 日到期
	2017 6 30 年 月 日經董事會決議辦理中華民國境內第二次有
發行情形	擔保轉換公司債;2017 年 8 月 8 日取得金融監督管理委員會
	金管證發字第 1060028399 號函申報生效函,2017 年 9 月 30
	日上櫃掛牌買賣
轉換情形	截至停止過戶基準日(2018 年 4 月 13 日)止,無申請轉換

第六案 董事會提

• 案 由:修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告,提請 公鑒。
• 說 明:本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」,(請參閱本議事錄附件三)。

第七案 董事會提

• 案 由:修訂「董事會議事規則」報告,提請 公鑒。
• 說 明:(一)為配合金融監督管理委員會 106 年 7 月 28 日金管證發第 1060027112 號 令,擬修訂「董事會議事規則」部分條文,並更名為 「董事會議事規 範」。
• (二)修訂前「董事會議事規則」及修訂後「董事會議事規範」,(請參閱本 議事錄附件四)。

參、承認事項

第一案 董事會提

• 案 由:本公司 2017 年度之營業報告書及合併財務報表承認案,提請 承認。
• 說 明:一、本公司 2017 年度合併財務報表,業經安侯建業聯合會計師事務所莊鈞維會 計師、寇惠植會計師查核完竣,並經 2018 年第 1 次審計委員會暨 2018 年第 1 次董事會決議通過。
• 二、檢附2017年度營業報告書(請參閱本議事錄附件一)、會計師查核報告及合 併財務報表(請參閱本議事錄附件五),提請承認。
• 決 議:表決時出席股東表決權數 99,185,226 權,贊成權數 86,274,084 權,反對權數 30,007 權,無效權數 0 權,棄權/未投票權數 12,881,135 權,贊成權數佔總權數 86.98%, 反對權數佔總權數 0.03%,無效權數佔總權數 0%,棄權/未投票權數佔總權數 12.98 %,本案經投票表決後照原案通過。

第二案 董事會提

• 案 由:本公司 2017 年度盈餘分配承認案,提請 承認。
• 說 明:一、本公司期初未分配盈餘為新台幣 60,868,454 元,減少確定福利計畫再衡量數 認列於保留盈餘淨減少數新台幣 6,399,836 元後,調整後未分配盈餘為新台 幣 54,468,618 元,加上 2017 年度稅後淨利新台幣 4,262,970 元,減除提列法 定盈餘公積新台幣 426,297 元、加回特別盈餘公積-國外營運機構財務報表 換算之兌換淨增加數新台幣 15,494,093 元後,本期可供分配盈餘為新台幣 73,799,384 元。
• 二、本年度預計按配息基準日,分配股東現金股利新台幣 12,158,558 元,每股預 計分配現金股利新台幣 0.1 元,現金股利發放至元為止(元以下捨去),其畸零 款合計數計入本公司之其他收入,配息基準日及發放日擬提請股東會授權董 事長另訂之。
• 三、前述事項如因本公司買回庫藏股等因素影響流通在外股份數量,致股東配息 比例發生變動者,授權董事會全權調整之。
• 四、2017 年度盈餘分配表,(請參閱本議事錄附件六)。

決 議:表決時出席股東表決權數 99,185,226 權,贊成權數 86,366,684 權,反對權數 47,407 權,無效權數 0 權,棄權/未投票權數 12,771,135 權,贊成權數佔總權數 87.07%, 反對權數佔總權數 0.04%,無效權數佔總權數 0%,棄權/未投票權數佔總權數 12.87 %,本案經投票表決後照原案通過。

肆、討論事項

第一案 董事會提

• 案 由:「公司章程」修訂案,提請 決議。
• 說 明:一、本公司為實務運作、配合主管機關政策、法令法規修訂、推行股東電子投票 新制,擬修訂本公司「公司章程」部份條文。
• 二、修訂對照表,(請參閱本議事錄附件七)。
• 三、提請 特別決議。
• 決 議:表決時出席股東表決權數 99,185,226 權,贊成權數 86,322,084 權,反對權數 139,007 權,無效權數 0 權,棄權/未投票權數 12,724,135 權,贊成權數佔總權數 87.03%, 反對權數佔總權數 0.14%,無效權數佔總權數 0%,棄權/未投票權數佔總權數 12.82 %,本案經投票表決後照原案通過。

第二案 董事會提

• 案 由:「股東會議事規則」修訂案,提請 決議。
• 說 明:一、為配合本公司採用電子投票,保障股東權益,擬修訂「股東會議事規則」部 分條文。

二、修訂前及修訂後「股東會議事規則」,(請參閱本議事錄附件八)。

三、提請 決議。

決 議:表決時出席股東表決權數 99,185,226 權,贊成權數 86,384,084 權,反對權數 30,007 權,無效權數 0 權,棄權/未投票權數 12,771,135 權,贊成權數佔總權數 87.09%, 反對權數佔總權數 0.03%,無效權數佔總權數 0%,棄權/未投票權數佔總權數 12.87 %,本案經投票表決後照原案通過。

第三案 董事會提

案 由:「董事及獨立董事選舉辦法」修訂案,提請 決議。

• 說 明:一、為配合本公司採用電子投票,保障股東權益,擬修訂「董事及獨立董事選舉 辦法」部分條文,並更名為「董事選舉辦法」。
• 二、修訂前「董事及獨立董事選舉辦法」及修訂後「董事選舉辦法」,(請參閱本 議事錄附件九)。

三、提請 決議。

決 議:表決時出席股東表決權數 99,185,226 權,贊成權數 86,384,084 權,反對權數 30,007 權,無效權數 0 權,棄權/未投票權數 12,771,135 權,贊成權數佔總權數 87.09%, 反對權數佔總權數 0.03%,無效權數佔總權數 0%,棄權/未投票權數佔總權數 12.87 %,本案經投票表決後照原案通過。

伍、選舉事項

董事會提

• 案 由:董事全面改選案。
• 說 明:
• 一、擬依本公司章程規定,於2018年6月11日股東常會改選董事11席(含獨立董事4 席) 。新任董事任期三年,自2018年6月11日貣至2021年6月10日止。

二、獨立董事候選人名單業經本公司2018年3月9日董事會審查通過,茲將相關資

序 號	姓 名	主 要 學 (經 )歷	持 有 股 數	目 前 兼 任 其 他 公 司 職 務
1	陳 明 璋	政 治 大 學 企 研 所 博 士、國 家 商 學 博 士、中 國 台 商 投 資 經 管 協 會 理 事 長、中 國 生 產 力 中 心 總 經 理 、 國 立 中 興 大 學 企 研 所 所 長、經 濟 部 中 小 企 業 處 副 處 長、大 陸 委 員 會 經 濟 處 處 長		台北經營管理研究院院長、南華 大學講座教授、台北大學兼任教 授、海基會暨亞洲台商聯合總會 顧問、建大輪胎股份有限公司薪 酬委員會委員、環球晶圓股份有 限公司獨立董事、就業情報資訊 (股)公司獨立董事
2	范 欽 華	美 國 威 斯 康 新 大 學 會 計 碩 士 美 國 加 州 廣 東 銀 行、德 勤 會 計 師 事 務 所、美 國 加 州 敬 業 會 計 師 事 務 所 、 美 國 智 鼎 顧 問 公 司	5,000	美國加州New Omni Bank獨立董 事

料載明如下:

		美 國 華 盛 頓 大 學 企 管 碩 士 與 財	崑鼎投資控股(股)公司獨立董
		務 博 士	事、榮成紙業股份有限公司獨立
3	邱 顯 比	中 華 民 國 退 休 基 金 協 會 理 事	董事、台灣大學財務金融學系專
		長、台 灣 大 學 財 務 金 融 學 系 專 任	任教授
		教 授
		美 國 哥 倫 比 亞 大 學 經 濟 學 士、美	北京對外經貿大學兼職教授、香
		國 芝 加 哥 大 學 國 際 關 係 碩 士	港眾智亞洲有限公司董事長、元
4	齊 萊 帄	日 本 索 尼 人 壽 資 深 副 總 裁 及 大	大金融控股(股)公司獨立董事、
		中 華 區 總 裁、中 美 大 都 會 人 壽 董	元大人壽 保 險 股 份 有 限 公
		事 總 經 理、香 港 大 都 會 人 壽 董 事	司 獨 立 董 事
		長 、 台 灣 大 都 會 人 壽 總 經 理

三、提請 選舉。

選舉結果:

當選別	戶號/身分證字號	戶名	得票權數
董事	11	鄭立帄	134,690,631
董事	62	蔡正富	127,956,099
董事	51	史瑞斌	123,135,142
董事	47	史李爝珠	117,879,246
董事	10330	陳彥傅	116,154,183
董事	50	史瑞霖	115,284,101
董事	11630	陳順隆	114,486,961
獨立董事	A11035****	齊萊帄	3,363,959
獨立董事	Q10108****	陳明璋	1,221,237
獨立董事	7780	范欽華	1,100,115
獨立董事	H10128****	邱顯比	305,444

陸、其他議案

董事會提

• 案 由:解除新任董事競業禁止限制案,提請 決議。
• 說 明:
• 一、依中華民國公司法第二○九條之規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為,應取得股東會之許可。如本公司新選任之董事有上述情事時,

同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

二、本案經 2018 年 3 月 9 日董事會決議通過,並依本公司章程所定程序提請股 東會議同意對新選任董事競業禁止限制之解除。

本次新任董事兼任他公司職務情形
職稱 姓名/名稱 兼任公司名稱及職務
艾美特國際控股有限公司董事長及總經理 艾美特中國國際有限公司董事長
威昂發展有限公司董事長 董事 鄭 立 帄 香港商威昂發展有限公司台灣分公司董事長
艾美特電器(深圳)有限公司董事長 艾美特電器(九江)有限公司董事 深圳艾美特科技股份有限公司董事
艾美特國際控股有限公司副董事長 艾美特中國國際有限公司副董事長
威昂發展有限公司副董事長 香港商威昂發展有限公司台灣分公司副董事長 董事 蔡 正 富 艾美特電器(深圳)有限公司副董事長
浙江艾美特電器銷售有限公司董事 Joyful Oasis Ltd.負責人
艾美特電器(九江)有限公司董事長 深圳艾美特科技股份有限公司董事長
艾美特電器(深圳)有限公司董事 東富電器(股)公司董事長
董事 史 瑞 斌 Pearl Place Holdings Ltd 代表人 艾美特電器(九江)有限公司副董事長 深圳艾美特科技股份有限公司董事
威昂發展有限公司董事 董事 史李爝珠 艾美特電器(深圳)有限公司董事
東富電器(股)公司董事 范 欽 華 美國加州 New Omni Bank 獨立董事	獨立董事
崑鼎投資控股(股)公司獨立董事 邱 顯 比 榮成紙業股份有限公司獨立董事 台灣大學財務金融學系專任教授	獨立董事

		本次新任董事兼任他公司職務情形
職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務
獨立董事	陳 明 璋	台北經營管理研究院院長 南華大學講座教授 台北大學兼任教授 海基會暨亞洲台商聯合總會顧問 建大輪胎股份有限公司薪酬委員會委員 環球晶圓股份有限公司獨立董事 就業情報資訊(股)公司獨立董事
獨立董事	齊 萊 帄	北京對外經貿大學兼職教授 香港眾智亞洲有限公司董事長 元大金融控股(股)公司獨立董事 元大人壽保險股份有限公司獨立董事

三、提請 決議。

決 議:表決時出席股東表決權數 99,185,226 權,贊成權數 84,107,014 權,反對權數 2,504,081 權,無效權數 0 權,棄權/未投票權數 12,574,131 權,贊成權數佔總權數 84.79%,反對權數佔總權數 2.52%,無效權數佔總權數 0%,棄權/未投票權數佔 總權數 12.67%,本案經投票表決後照原案通過。

臨時動議

散 會

附件一 營業報告書

壹、致股東報告書

一、前言

2017 年全球經濟復甦不如預期,加上面臨中國國內家電銷售趨緩的難題時,回顧本公 司過去一年經營表現,在中國市場的營運佈局,已展現效益,獲利表現亮眼。除加速智慧 家電產品的開發外,並拓寬渠道的廣度、提升品質及品牌形象,以掌握市場新契機。

去年一方面降低生產成本,提升產品價格競爭力,同時積極開高階家電產品,隨著新 產品的推出、拓寬渠道廣度及销售策略的佈局,期待 2018 年有斬新的表現。

以下就本公司 2017 年度之營運槪況暨 2018 年度之未來展望報告如下:

本公司為掛牌上市後之集團最終母公司,主要負責投資控股,生產基地位於中國大陸 廣東省深圳市及江西省九江市,2017 年度合併營收為新台幣 100.24 億元,合併稅後淨利 則為新台幣 426 萬元,合併稅後每股淨利為新台幣 0.03 元。展望 2018 年度,中國大陸之 各項經濟挑戰考驗仍在,在面對快速消費內需市場的持續穩定增長及小家電產業的激烈競 爭,本公司將持續擴大集團營運規模,並強化各公司營運管理及成本費用合理管控,積極 開拓市場並深化服務客戶,與主要客戶緊密配合與成長,以建構具有競爭力與核心價值的 企業。

展望公司未來發展,近因中國大陸的生活水準提昇,故消費者也提高對小家電品質, 此為本公司的契機,但面對中國大陸成長動能趨緩,且內需快速消費品市場發展面臨多元 化激烈競爭,本公司及集團內所屬轉投資子公司將持續穩健深耕既有客戶群並擴大終端客 戶市場廣度;於台灣資本市場掛牌上市後,經營團隊及所有員工同仁將本著更為謙虛的精 神與自我惕勵要求,以更積極務實的態度,專注本業生產營運,為小家電產業提供有競爭 力的優化商品,創造廣大股東及公司員工最大的利益,並善盡企業的社會責任,以回饋股 東的持續支持與愛護,感謝各位股東支持。

二、2017 年度營業結果

(一)2017 年度營業計畫及實施成果

單位:新台幣仟元

項 目	2017 年度 查核數	2016 年度 查核數	成長率
合併營業收入	10,024,202	11,032,005	(9.14%)
合併營業毛利	1,736,363	2,291,399	(24.22%)
合併營業淨利	(46,001)	341,281	(113.48%)
合併營業外淨收(支)	53,336	16,191	229.42%
合併稅前淨利	7,335	357,472	(97.95%)
所得稅費用	5,981	80,526	(92.57%)
合併總損益	1,354	276,946	(99.51%)

(二)財務收支及獲利能力

項目	年度	年度 2017	年度 2016
財務結構	負債占資產比率(%)	66.84	64.83
	流動比率(%)	112.79	99.99
償債能力	速動比率(%)	50.26	49.13
	資產報酬率(%)	0.86	4.20
	股東權益報酬率(%)	0.16	10.30
獲利能力	純益率(%)	0.04	2.56
	每股盈餘(元)	0.03	2.31

• (三)年度研究及新技術發展狀況
• 1.年度研究及新技術發展成果
• (1)新風系統的延伸及完善
• (2)新客戶(日本市場)咖啡機的研發
• (3)靜音排風扇的研發
• (4)醫院用隔離診療台研發
• (5)大淨化量(大風量)空氣淨化器研發
• (6)儲熱式電暖器的研發
• (7)塔式冷暖扇的研發
• (8)大除濕量除濕機的研發
• (9)帶空淨功能PTC電暖器的研發
• (10)聲控功能風扇、電暖器的研發
• (11)帶驅蚊液驅蚊風扇研發
• (12) siri系統控制風扇的研發
• (13)油汀複合PTC電暖器的研發
• (14)對流式複合PTC電暖器的研發
• (15)戶外驅蚊DC氣流扇的研發
• (16)六級馬達開發
• (17)BMC系列馬達開發
• (18)使用控制模組的直流無刷馬達控制板系列開發

2.未來研究及新技術發展計畫

• (1)短期業務發展計畫
• A.因應中國北方"煤改電"供暖系統的變化,加強各式電暖器的研發,尤其是儲 熱式電暖器研發。
• B.持續提升各式馬達效能,補強無刷直流 BMC 電機的空缺。
• C.加大內銷市場新風機的研發投入,增加機型以適合不同的場所需求。
• D.持續增加健康養生家電系列。
• E.醫療系統用新風系統的研發投入。

(2)長期業務發展計畫

A.物聯網家電的前瞻性研究。

B.配合模組化產品設計,提高生產效率的研究。

C.智慧型家電的感應器及人機交互(語音控制)的應用研究。

D.各種複合式空氣處理器(製冷,制熱,殺菌,加濕)的研究。

E.空氣動力學應用研究,風道,扇葉優化的持續性改善研究。

二、本年度營業計劃概要

(一)經營方針

• 1.以中國市場品牌發展為核心,建構具有競爭力與核心價值的企業,確保品質及數 量優勢,並強化與供應商及客戶的三贏合作。另,為發展廚房家電與大陸商合 資設立深圳艾美特科技股份有限公司,專注經營廚房家電產品設計、開發及市 場拓展,強化市場競爭優勢。
• 2.持續推動各公司用人本土化、在地化,建立集團企業管理模式化,致力於公司產 品普及化和持續開發新產品、改善生產技術及合理管控費用成本使公司經營利 潤化。

3.江西九江已擴建量產,期能產生增效節能目標,與深圳廠結合產生對集團綜效。 4.重視勞資和諧,為員工及股東創造最大的利潤,並善盡企業社會責任。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司所屬轉投資子公司主要市場位於中國大陸、東北亞及歐美,故年度預 計銷售數量主要係根據當地產業相關統計資料、主要客戶訊息資訊回饋及對未來 市場供需判斷,綜合而言未來小家電產業營業量及金額將持續穩定成長。

(三)重要產銷政策

1.東北亞及歐美地區

(1)日韓市場及歐美市場兩季產品銷售穩定成長,積極開發新客戶,協助客戶開發 新產品並推廣至臺灣市場、中國市場及泰國市場。

(2)開發小家電多功能合一之產品,推廣給客戶,爭取代工訂單。

2.中國地區

(1)中國線下

• 團隊整合:全國線下分東、西、南、北 4 個大區並設立 4 位大區域總監,更 精準、高效的貼近市場去管理,提升品牌對經銷商夥伴及消費者的服務力。
• 產品深度聚焦:產品爆款聚焦,縮減 SKU,保證產品銷售效率,提升產銷 一體效能。同時重點關註經銷商及工廠庫存周轉率,降低經銷商及工廠季 未庫存,最終實現以銷定產。
• 渠道深耕細作:渠道網點寬度繼續擴大,從 2017 年的 1200 家 2018 年增加 到 2000 家艾美特縣城/鄉鎮形象店建設。另外 3C、商超系統重點提升體驗, 加大賣場形象投入、導購員銷售能力的培訓,實現艾美特單店零售金額及 高端產品銷售占比增長。
• (2)中國線上
• 多帄臺良性發展:針對淘寶天貓、京東商城、蘇寧易購、唯品會等四大帄臺 不同的線上消費人群及銷售模式,開發各帄臺適銷對路的差異化產品組 合,滿足不同消費者的需求。同時重視其它新型銷售模式類似拼多多、雲 集網及網易嚴選代工等的發展,全網路、全管道提長品牌占比。
• 利用線上帄臺的高效率、低成本,高聚焦的特征,重點投入電風扇、取暖器 以外的幹衣機、除濕機、換氣扇、浴霸 4 大品類市場,為品牌更高的可持 續業績增長目標增加跑道。
• 線上傳播:以社交新媒體與品牌自媒體為重點傳播管道,以優質的、互動性 的、符合品質定位的內容為溝通方式,加強與用戶(尤其是Z世代年輕用戶) 及粉絲的溝通交流,提升艾美特在年輕消費群體中的知名度和美譽度,提 高品質影響力。

四、未來公司發展策略

本公司及所屬轉投資子公司將持續專注本業發展,開發高毛利產品及新技術研發 改良,強化與供應商及客戶的三贏合作。

五、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境之影響

小家電產業處於各式激烈競爭環境,本公司及所屬子公司將持續發揮既有優勢並

合理管控費用及成本,以降低外部競爭環境衝擊。

(二)法規環境之影響

本公司及所屬重要子公司最近年度未有因法規環境變化之影響而有受到當地國 或地區之處分或面臨損失之情況。

(三)總體經濟環境之影響

目前本公司所屬轉投資子公司生產及營運位於中國大陸,當地小家電產業之總體 環境雖競爭激烈,但隨著中國大陸經濟發展及人均收入的大幅提昇,消費力日益 增強,整體評估未來仍會持續穩定增長。

敬祝 帄安喜樂

附件二 審計委員會查核報告書

附件三 買回股份轉讓員工辦法

艾美特(開曼)國際有限公司

買回股份轉讓員工辦法 2017 年 12 月 15 日訂定

• 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第二十八條之二第一項第 一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關 規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法,除依有關法令規定外,悉依本辦法規 定辦理。
• 第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形 本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者 外,與其他流通在外普通股相同。
• 第三條 轉讓期間

本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日貣三年內,一次或分次轉 讓員工。

• 第四條 受讓人之資格及得認購股數 本辦法之受讓人係以於認股基準日前到職之本公司員工及附屬公司之員工為原 則。員工得認購股數應考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準,訂 定員工得認購之股數,並頇兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員 工認購股數之上限等因素,且將依轉讓當時公司章程 3.16 及 3.17 規定及相關法 令規定,參酌公司營運需求及業務發展策略與方針所需,由人資單位依前項原則 擬訂提案,就符合本公司薪酬委員會組織規範之經理人呈送薪資報酬委員會審 核,董事會核定,其餘由董事長核定之。 第一項所稱附屬公司,係依本公司章程認定。
• 第五條 轉讓之程序

本次買回股份轉讓予員工之作業程序:

• 一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
• 二、有關員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條 件等作業事項,由本公司相關部門依本辦法規定做成提案,就符合本公司薪 資報酬委員會組織規範之經理人呈送薪資報酬委員會審核,董事會核定,其 餘由董事長核定之。
• 三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者,視為棄權;認購不足之餘額得由 董事長另洽其他員工認購之。
• 四、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。
• 第六條 約定之每股轉讓價格
• 一、本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之帄均價格為轉讓價格。惟轉讓前,

如遇有本公司已發行之普通股股份增加或減少時,轉讓價格得按發行股份增 加或減少比率範圍內調整之(四捨五入計算至小數點後第二位)。

轉讓價格調整公式:

調整後認股價格=(調整前認股價格×已發行股數+每股繳款金額×新股發行股 數)/(已發行股數+新股發行股數)

• 二、公司買回自己之股份轉讓予員工者,得限制在一定期間內不得轉讓,但其期 間最長不得超過二年。
• 第七條 轉讓後之權利義務 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,其權利義務與原 有股份相同。
• 第八條 其他有關公司與員工權利義務事項 依本辦法轉讓之股份,其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之法令及公司相關作業 辦理。
• 第九條 本辦法經董事會決議通過後生效,日後如因法令變更或主管機關核定變更或基於 客觀環境變動時,得報經董事會決議修訂。
• 第十條 本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。

附件四 修訂前「董事會議事規則」

艾美特(開曼)國際有限公司

董事會議事規則 2015 年 5 月 15 日訂定

1.目的:

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上市上櫃公司 治理實務守則第三十一條規定訂定本規則,以玆遵循。

2.範圍:

本公司董事會主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵行事項, 應依本議事規則辦理。

3.內容:

3.1.董事會召集及會議通知:

本公司董事會每季至少召集乙次,召集時應載明事由,於七日前通知各董事及獨立 董 事,但遇有緊急情事時,得隨時召集之。

3.10.3.各款之事項,除有突發緊急情事或正當理由外,應在召集事由中列舉,不得以臨 時動議提出。

3.2.會議通知及會議資料:

本公司定期召開之董事會,應由董事會或其授權之議事單位,事先徵詢各董事意見, 以規劃並擬訂會議議題及議程,依前條規定時間通知所有董事及獨立董事出席,並提 供足夠之會議資料。

依前項規定徵詢董事意見時應加附回條,如有董事二人以上認為議題資料不充足,且 有一位獨立董事亦認為不足時,董事會授權之議事單位應於董事會提出申請,要求延 期審議該項議案,董事會應予採納。

董事會議進行中,若有董事一人以上提出議題資料不充分,並經獨立董事一人以上同 意時,得向董事會提出要求延期審議該項議案,董事會應予採納。

3.3.議事單位:

本公司財務部為董事會議事單位,議事單位應擬訂董事會議事內容,並提供充分之會 議資料,依規定通知所有董事及獨立 董 事。董事如認為會議資料不充足,得向議事 單位請求補足,董事如認為議案資料不充足,得經董事會決議後延期審議之。

3.4.簽名簿等文件備置及董事之委託出席:

召開董事會時,應設簽到簿供出席董事簽到,以視訊參與會議者,視為親自出席,但 應傳真簽到卡以代簽到。董事委託其他董事代理出席董事會時,應於每次出具委託書, 並列舉召集事由之授權範圍。前項代理人,以受一人之委託為限。

3.5.董事會開會地點及時間之原則:

董事會之召開,應於本公司所在地及辦公時間內為之,但為業務需要,得於其他便利 董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

3.6.董事會主席及代理人:

本公司董事會由董事長召集並擔任主席,但每屆第一次董事會,由股東會所得選代表 選舉權最多之董事召集,會議主席由出席董事推選一人擔任之。

董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請 假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者, 指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。 3.7.董事會參考資料及列席人員:

• 3.7.1.董事會召開時,負責董事會議事之單位,應備妥相關資料供與會董事隨時查 考。董事會進行中,非擔任董事之相關部門主管應列席會議,報告目前公司業 務概況,及答覆董事提問事項,以協助董事瞭解公司現況,作出適當決議。另 亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議,提供專家意見以供董事會參 考。
• 3.7.2.內部稽核單位人員應秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其 職務,除定期向審計委員會報告稽核業務外,稽核主管並應列席董事會報告。
• 3.8.董事會開會過程錄音或錄影之存證:
• 董事會之開會過程,應全程錄音或錄影存證,並至少保存五年。前項保存期限未屆滿 前,發生關於董事會相關議決事項之訴訟時,相關錄音或錄影存證資料,應續予保存 至訴訟終結止。以視訊會議召開者,其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之一部分,應 永久保存。
• 3.9.議案討論:
• 3.9.1.本公司定期性董事會之議事內容,應至少包括下列各事項:
  • 3.9.1.1.報告事項:
  • 3.9.1.1.1.上次會議紀錄及執行情形。
  • 3.9.1.1.2.重要財務業務報告。
  • 3.9.1.1.3.內部稽核業務報告。
  • 3.9.1.1.4.其他重要報告事項。
  • 3.9.1.2.討論事項:
  • 3.9.1.2.1.上次會議保留之討論事項。
  • 3.9.1.2.2.本次會議預定討論事項。
  • 3.9.1.3.臨時動議:

• 3.9.2.下列事項應提本公司董事會討論:

  • 3.9.2.1.本公司之營運計畫。
  • 3.9.2.2.年度財務報告及半年度財務報告。
  • 3.9.2.3.依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制 度。
  • 3.9.2.4.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商 品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之 處理程序。
  • 3.9.2.5.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 3.9.2.6.財務、會計或內部稽核主管之任免。

• 3.9.2.7.依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事 會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

• 3.9.2.8.經薪資報酬委員會建議之董事、監察人及經理人薪資報酬若不採納或修正 薪資報酬委員會之建議,應有全體董事三分之二以上出席,及出席董事 過半數之同意行之,並於決議中說明董事會通過之薪資報酬有無優於薪 資報酬委員會之建議。
• 獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項,獨立董事應親自出席 或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見,應於董事會議 事錄載明;如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者,除有正當 理由外,應事先出具書面意見,並載明於董事會議事錄。
• 3.10.表決方式:
• 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。議 案表決時,經主席徵詢出席董事無異議者,視為通過,其效力與表決通過同。如經主 席徵詢而有異議者,即應提付表決。表決方式由主席就下列各款規定擇一行之,但出 席者有異議時,應徵求多數之意見決定之:
• 3.10.1.舉手表決或投票器表決。
• 3.10.2.唱名表決。
• 3.10.3.投票表決。
• 3.10.4.公司自行選用之表決。

前二項所稱出席董事全體不包括依 3.14 規定不得行使表決權之董事。

• 3.11.計票及監票方式:
• 董事一席有一表決權,議案之表決,除證券交易法及公司法或本公司章程另有規定 外,應有過半數董事之出席,出席董事過半數之同意行之。同一議案有修正案或替代 案時,由主席併同原案,定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時,其他議案即視 為否決,無頇再行表決。議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者,由主席指定 之,但監票人員應具董事身分。表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。
• 3.12.董事之利益迴避制度:
• 3.12.1.董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害於公司利 益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予 迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。董事會之決議,對依前項規定不 得行使表決權之董事,依公司法第 206 條第二項準用第 180 條第二項規定辦 法。
• 3.12.2.公司應建置並維護董事及其關係人名單檔案,並於董事會召集通知或相關文 件中,提醒董事會參與討論及表決者,注意利益迴避。
• 3.13.會議紀錄及簽署事項:
• 董事會之議事人員應確實整理及記錄會議報告,董事會各議案之議事摘要、董事之異 議、決議方法與結果,應依相關規定詳實完整記載。會議紀錄並需由會議主席及記錄 人員簽名,董事出席狀況應完整記載,於會後二十日內,將會議紀錄分送各董事及審

計委 員 會成 員,議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。董事會會議紀錄應列入 公司重要檔案,於公司存續期間永久妥善保存。董事會之議決事項,如有下列情事之 一者,除應於議事錄載明外,並應於董事會之日貣二日內,於主管機關指定之資訊申 報網站辦理公告申報:

3.13.1.獨立董事有反對或保留意見,且有紀錄或書面聲明。

• 3.13.2.設置審計委員會之公司,未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意 通過。
• 3.13.3 董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議。
• 3.14.董事會之授權原則:
• 董事會於休會期間,授權董事長行使董事會職權時,除依法令或相關規章規定應提董 事會決議外,其授權內容如下:
• 3.14.1.視公司資金需求,全權處理與各往來金融機構貸款額度、條件等相關事宜,並將 執行情形提報董事會。
• 3.14.2.視公司資金需求,依背書保證作業程序規定的額度內,進行背書保證事宜, 及依取得或處分資產處理程序規定之額度進行交易,並將執行情形提報董 事會。
• 3.14.3.轉投資公司董事、獨立董事及代表人之指派。
• 3.14.4.公司組織架構調整。
• 3.14.5.核定各項重要契約。
  • 其他依本公司章程、辦法規定之授權事項。
• 3.15.決議事項之辦理:
• 經董事會之決議辦理事項,應交付適當之執行單位或人員,依計劃時程及目標執行,
• 同時列入追蹤管理,確實考核其執行情形,董事會應充分掌握進度,並於下次會議進 行報告,以落實董事會之經營決策。
• 3.16.自行檢查:
• 董事會所指定之議事單位應至少每年辦理一次自行檢查。
• 4.附則:
• 本議事規則經董事會通過後公佈實施,修改時亦同。

附件四 修訂後「董事會議事規範」

艾美特(開曼)國際有限公司

董事會議事規範 2018 年 3 月 9 日修訂

第一條

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依「公開發行公司 董事會議事辦法」第二條訂定本規範,以資遵循。

第二條

本公司董事會之議事規範,主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應 遵行事項,應依本議事規範辦理。

第三條

本公司董事會每季至少召集一次。

董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事及獨立董事,但遇有緊急情事時,得隨 時召集之。

前項召集之通知,經相對人同意者,得以電子方式為之。

本規範第十二條第一項各款之事項,除有突發緊急情事或正當理由外,應在召集事由中列 舉,不得以臨時動議提出。

第四條

本公司董事會指定之議事事務單位為財務部。

議事事務單位應擬訂董事會議事內容,並提供充分之會議資料,於召集通知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充分,得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足, 得經董事會決議後延期審議之。

第五條

召開本公司董事會時,應設簽名簿供出席董事簽到,以供查考。

董事應親自出席董事會,如不能親自出席,得依本公司章程規定委託其他董事代理出席; 如以視訊參與會議者,視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時,應於每次出具委託書,並列舉召集事由之授權範圍。 第二項代理人,以受一人之委託為限。

第六條

本公司董事會召開之地點與時間,應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董 事會召開之地點及時間為之。

第七條

本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會,由股東會所得選票代表 選舉權最多之董事召集,會議主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推 一人擔任之。

董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或 因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事 一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。

第八條

本公司董事會召開時,財務部應備妥相關資料供與會董事隨時查考。

召開董事會,得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。

必要時,亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時,應即宣布開會。

已屆開會時間,如全體董事有半數未出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為 限,延後二次仍不足額者,主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。

前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事,以實際在任者計算之。

第九條

本公司董事會之開會過程,應全程錄音或錄影存證,並至少保存五年,其保存得以電子方 式為之。

前項保存期限未屆滿前,發生關於董事會相關議決事項之訴訟時,相關錄音或錄影存證資 料應續予保存,至訴訟終結止。

以視訊會議召開者,其視訊影音資料為議事錄之一部分,應於公司存續期間妥善保存。

第十條

本公司定期性董事會之議事內容,至少包括下列各事項:

• 一、報告事項:
• (一)上次會議紀錄及執行情形。
• (二)重要財務業務報告。
• (三)內部稽核業務報告。
• (四)其他重要報告事項。
• 二、討論事項:
• (一)上次會議保留之討論事項。
• (二)本次會議預定討論事項。

三、臨時動議。

第十一條

本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者,得變更 之。

非經出席董事過半數同意者,主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中,若在席董事未達出席董事過半數者,經在席董事提議,主席應宣布暫 停開會,並準用第八條第三項規定。

第十二條

下列事項應提本公司董事會討論:

• 一、本公司之營運計畫。
• 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無頇經會計師查核簽 證者,不在此限。

• 三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度及內部控制 制度有效性之考核。

• 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資 金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

• 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救之公益性質 捐贈,得提下次董事會追認。
• 八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項 或主管機關規定之重大事項。

前項第七款所稱關係人,指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人;所稱對非關係 人之重大捐贈,指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上, 或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以 上者。

前項所稱一年內,係以本次董事會召開日期為基準,往前追溯推算一年,已提董事會決議 通過部分免再計入。

應有至少一席獨立董事親自出席董事會,對於第一項應提董事會決議事項,應有全體獨立 董事出席董事會,獨立董事如無法親自出席,應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如 有反對或保留意見,應於董事會議事錄載明;如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或 保留意見者,除有正當理由外,應事先出具書面意見,並載明於董事會議事錄。

第十三條

主席對於董事會議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。 本公司董事會議案表決時,經主席徵詢出席董事全體無異議者,視為通過。如經主席徵詢 而有異議者,即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之,但出席者有異議時,應徵求多數之意見決定之: 一、舉手表決或投票器表決。

• 二、唱名表決。
• 三、投票表決。
• 四、公司自行選用之表決。
• 前二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。
• 第十四條

本公司董事會議案之決議,除證交法及公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,出席 董事過半數之同意行之。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過 時,其他議案即視為否決,無頇再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者,由主席指定之,但監票人員應具董事身分。 表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

第十五條

董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利害 關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予 迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。

本公司董事會之決議,對依前項規定不得行使表決權之董事,依公司法第二百零六條第三 項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十六條

本公司董事會之議事,應作成議事錄,議事錄應詳實記載下列事項:

• 一、會議屆次(或年次)及時間地點。
• 二、主席之姓名。
• 三、董事出席狀況,包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
• 四、列席者之姓名及職稱。
• 五、記錄之姓名。
• 六、報告事項。
• 七、討論事項:各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一 項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、 迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第四項規定出 具之書面意見。
• 八、臨時動議:提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、 依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或 不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會議決事項,如有下列情事之一者,除應於議事錄載明外,並應於董事會之日貣二日 內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報:

• 一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
• 二、未經本公司審計委員會通過之事項,而經全體董事三分之二以上同意通過。
• 三、董事會通過之薪資報酬委員會優於薪資報酬委員會之建議。

董事會簽到簿為議事錄之一部分,應於公司存續期間妥善保存。

議事錄頇由會議主席及記錄人員簽名或蓋章,於會後二十日內分送各董事。並應列入本公 司重要檔案,於本公司存續期間妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第十七條

除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外,董事會依法令或本公司章程規定,授權 行使董事會職權者,其授權層級、內容或事項應具體明確,處理原則如下:

董事會於休會期間,授權董事長行使董事會職權時,除依法令或相關規章規定應提董事會 決議外,其授權內容如下:

• 一、視公司資金需求,全權處理與各往來金融機構貸款額度、條件等相關事宜,並將執行 情形提報董事會。
• 二、視公司資金需求,依背書保證作業程序規定的額度內,進行背書保證事宜,及依取得

或處分資產處理程序規定之額度進行交易,並將執行情形提報董事會。 三、轉投資公司董事、獨立董事及代表人之指派。

四、公司組織架構調整。

五、核定各項重要契約。

其他依本公司章程、辦法規定之授權事項。

第十八條

本公司如設有常務董事會時,常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六 條、第八條至十一條、第十三條至十六條規定。但常務董事會屬七日內定期召集者,得於 二日前通知各常務董事。

第十九條

本議事規範之訂定應經本公司董事會同意,並提股東會報告。未來如有修正得授權董事會 決議之。

附件四 「董事會議事規範」修訂對照表

條文 編號	修訂前	修訂後
	文件名稱:董事會議事規則	文件名稱:董事會議事規範
1	1.目的: 為建立本公司良好董事會治理制 度、健全監督功能及強化管理機 能,爰依上市上櫃公司治理實務 守則第三十一條規定訂定本規 則,以玆遵循。	第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監 督功能及強化管理機能,爰依「公開發行公 司董事會議事辦法」第二條訂定本規範,以 資遵循。
2	2.範圍: 本公司董事會主要議事內容、作 業程序、議事錄應載明事項、公 告及其他應遵行事項,應依本議 事規則辦理。	第二條 本公司董事會之議事規範,主要議事內容、 作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他 應遵行事項,應依本議事規範辦理。
3.9	: 獨立董事對於證交法第十四條之 三應經董事會決議事項,獨立董 事應親自出席或委由其他獨立董 事代理出席。獨立董事如有反對 或保留意見,應於董事會議事錄 載明;如獨立董事不能親自出席 董事會表達反對或保留意見者, 除有正當理由外,應事先出具書 面意見,並載明於董事會議事錄。	: 應有至少一席獨立董事親自出席董事會,對 於第一項應提董事會決議事項,應有全體獨 立董事出席董事會,獨立董事如無法親自出 席,應委由其他獨立董事代理出席。獨立董 事如有反對或保留意見,應於董事會議事錄 載明;如獨立董事不能親自出席董事會表達 反對或保留意見者,除有正當理由外,應事 先出具書面意見,並載明於董事會議事錄。
3.9.2.8	3.9.2.8.經薪資報酬委員會建議之 董事、監察人及經理人薪資報酬 若不採納或修正薪資報酬委員會 之建議,應有全體董事三分之二 以上出席,及出席董事過半數之 同意行之,並於決議中說明董事 會通過之薪資報酬有無優於薪資 報酬委員會之建議。	刪除。法令無此規範。 議案表決,已於第十四條規範之。
4	4.附則: 本議事規則經董事會通過後公 佈實施,修改時亦同。	第十九條 本議事規範之訂定應經本公司董事會同 意,並提股東會報告。未來如有修正得授權 董事會決議之。

附件五 會計師查核報告及合併財務報表

台北市11049信義路6段7號68樓(台北101大樓)	Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,	傳真 + 886 (2) 8101 6667 Fax
Xinvi Road. Taipei City 11049. Taiwan (R.O.C.)	網址 kpmg.com/tw Internet

		4011年度 2010 + / 5
4000	夢業收入(附註六(十八)、七)	額 96 金 金 額 $\overline{\mathbf{s}}$ 10,024,202 100 11.032.005	96 100
5000	營業成本(附註六(四)、七)	8,284,819 82 8,742,426	79
	螯業毛利	18 1,739,383 2.289.579	21
5910	減:未實現銷貨損益	10,586 7,745 $\blacksquare$	$\overline{a}$
5920	加:已實現銷貨損益	7.566 9,565 $\bar{\phantom{a}}$	$\equiv$
	葵紫毛利	18 1,736,363 2.291.399	$^{21}$
	營業費用:
6100	推銷費用(肘註六(十四)、七)	1,200,820 12 1,296,046	12
6200	管理費用(附註六(十四))	4 417,448 495,237	$\overline{4}$
6300	研究發展費用	$\overline{2}$ 164,096 158,835	⊥
	營業費用合計	18 1.782,364 1,950,118	17
	營業(損失)利益	(46,001) $\sim$ 341,281	$\overline{4}$
	赘業外收入及支出:
7010	其他收入(附註六(二十))	1 142,840 111,434	1
7020	其他利益及損失(附註六(二十))	(19,054) à. (37,350)	L,
7050	財務成本(附註六(二十))	(73, 115) (61, 264) (1)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(五)) 營業外收入及支出合計	2,665 3,371 $\sim$ $\sim$
7900	税前净利	53,336 16,191 7,335 357,472 L,	$\overline{\phantom{a}}$ 4
7950	減:所得稅費用(附註六(十五))	5,981 80,526 $\bar{a}$	1
	本期淨利	1,354 276,946	3
8300	其他綜合損益;
8310	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註六(十四))	(6,400) (2,340)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅
		(6,400) (2,340)
8360	後續可能重分類至損益之項目
8361	國外營運機構財務報表換算之兒換差額(附註六(十六))
8399	與可能重分類之項目相關之所得貌	15,494 (316,680)	(3)
	後續可能重分類至損益之項目合計
		15,494 (316,680)	(3)
8300	本期其他綜合損益	9,094 (319,020)	(3)
	本期綜合損益總額 本期淨利歸屬於:	10,448 (42, 074)
8610	母公司業主	\$ 4,262 282,300	3
8620	非控制權益	(2,908) (5,354)	$\overline{\phantom{a}}$
		1,354 276,946	$\overline{\mathbf{3}}$
	综合指益總額歸屬於:
8710	母公司業主	\$ 13,356 (36, 720)
8720	非控制權益	(2,908) (5,354)
		10,448 (42, 074)
	毎股盈餘(附註六(十七));
9750	基本每股盈餘(單位:新台幣元)	0.03	2.31
9850	稀釋每股盈餘(單位:新台幣元)	0.03	1.98

							щ 其他模丝项 玄國
				保留盈数			構时務権
	透脱		法定盈	精则量	水分类 水道		操算之纪			林莉堂 模
		带公共	標公章	樂会學		₩ ¢			☆司案制計 ※ 職種魅計	쐐	훽
元二〇一六年一月--日餘類	228,84	,021,58	É	182,381	52,153	345,304	196,422		2,792,153	p.	2,792
零食業					282,300	282,300			282,300	(5,354)	Σħ
期其他综合顾益					(2,340)	(2,340)	316,680)		(319,020)		(319,
調理以得令法要					79,960	279,960	(316,680)		06.720	(5.354)	일
株品接及分配(附註六(十九)):
轉換公司情質四(附註六(十二))									(2,091)
精练会与信号/回收信号		$(2.091)$ $(52,249)$							(52, 249)		8
風质買四(附注六(十六))								(12,312)	(12,312)		Ë
裁民林輔(附註六(十六))	(41D)	(322)			(355)	(355)		1,087
控制模型增减		ä								22,968	톄
元二〇一六年十二月三十--日稼额	1,228,436	966,919	110,770	182,38	331,758	624,909	(120, 258)	(11, 225)	2,688,78	17,614	2,706.
买卖菜					4,262	4,262			4,262	(2,908)
期其他综合预益					(6,400)	(6,400)	15,494		R606		Φ
期标会指益地额					(2.138)	(2,138)	15,494		13.356	(2.908)
绘指指及分配:
提列法定盈粒公积			28,230		(28,230)
提列特别差价额				120,258	(120, 258)
普通股现金股利					122,402	122,402			(122, 402)		122,
因母行已基础公司假想光舞湖筒溪通日-聪眠描而重创和(图前) (十二))									12,364
義慈買回(附註六(十六))								(9,352)	(9,352)
控制模品增减

	2017年度	2016年度
·冀洒勤之現金流量: 本期税前净利	s 7,335	357,472
調整項目:
不影響現金流量之收益費麵項目
拆舊費用	444,652	460,197
操销费用	15,723	17,178
呆帳費用(迎轉)提列數	(8,064)	19,111
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 利息費用	10,375 73,115	(80, 681) 61,264
利息收入	(55,055)	(50, 910)
採用權益法認列之關聯金雲及合資利益之餘額	(2,665)	(3,371)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	3,904	3,986
不動產、廠房及設備轉列費用數	83,693	6,956
未曾现前货利益	10,586	7,745
已曾跟销货利益 贾回應付公司債利益	(7,566)	(9, 565) (25, 404)
不影響現金流量之收益費損項目合計	568,698	406.506
與營業活動相關之資產/負債變動數:
與營業活動相關之資產之净變動:
持有供交易之金融资产减少	64,804
應收票據減少(增加)	464,480	(280, 648)
應收帳款(增加)減少	(306, 503) (39,764)	253,539 22,288
應收帳款-關係人(增加)減少 存貨(増加)減少	(63, 797)	44,214
其他流動資產減少	162,098	51,668
與營業活動相關之資產之淨變動合計	281,318	91,061
與學業活動相關之自債之海變動:
持有供交易之金融负债增加		2,145
應付票據(減少)增加 應付帳款(減少)增加	(200.913) (177.031)	337,630 361,160
其他應付款(減少)增加	(158, 246)	74,165
其他應付款-關係人增加(減少)	2,286	(2,301)
自情準備-流動(減少)増加	(44,676)	26,522
預收貨款增加增加(減少)	124,427	(120, 792)
其他流動自債(減少)增加	(19,368) 4,716	570,726 2,061
净確定攝利負債-非流動增加 其他非流動負債減少	(3,091)	(6, 847)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(471,896)	1,244,469
與營業活動相關之資產及負債之海變動合計	(190, 578)	1,335,530
調整項目合計	378,120	1,742,036
替運產生之現金流入	385,455	2,099,508
近取之利息 支付之利息	55,055 (72.233)	50,910 (61, 577)
支付之所得税	(15,973)	(6,474)
苦葉活動之淨現金流入	352,304	2,082,367
,資活動之現金流量:
取得不動產、龐房及設備	(421, 150)	(349, 247)
處分不動產、職房及設備	17,872	55,471
取得無形資產 其他金融背產(增加)減少	(13,549) (110, 126)	(9,070) 5,370
其他非流動資產(增加)減少	(564, 124)	13,011
授資活動之淨現金流出	(1.091,077)	(284, 465)
資活動之現金須囊:
組期借款增加	2,847,207	4.759.922
信遣短期借款	(2.525,006)	(5,544,948)
發行公司債	494,578
晴田公司債 買回公司債		(716, 737) (117, 550)
存入保证金减少	(17,812)	(71, 570)
發近現金殴利	(122, 402)
库藏股集买回成本	(9,352)	(11,225)
康藏酸叶处分		(1,087)
非控制權益變動	(311)	22,969
蕃賣活動之淨現金流入(出) 率塑動對現金及約當現金之影響	666,902 (10,075)	(1,680,226) (139, 472)
	(81,946)	(21,796)
期现金及均当现金减少数 初現金及的當現金餘額	382,796	404,592

附件六 盈餘分配表

項 目	金	額
期初未分配盈餘		60,868,454
減;回轉確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘淨減少數		(6,399,836)
調整後未分配盈餘		54,468,618
本期税後净利		4,262,970
減:提列法定盈餘公積(10%)		(426, 297)
加;回轉特別盈餘公積-國外營運機構財務報表換算之兒換淨增加數		15,494,093
本期可供分配盈餘		73,799,384
分配項目:
股東股息一現金股利(每股新台幣0.1元)		(12, 158, 558)
期末未分配盈餘		61,640,826

附件七 「公司章程」修訂對照表

艾美特(開曼)國際有限公司

「公司章程」新舊條文對照表

		修正條文			現行條文
1.1	應定義如下:	本第二次修訂及重述章程中,下列文字及 用語於與前後文內容不牴觸之情況下,	1.1	如下:	本修訂及重述章程中,下列文字及用語於 與前後文內容不牴觸之情況下,應定義
	略			略
	"章程"	指不時變更之本 章程。		"章程"	指不時變更之本 章程。
	"審計委員會"	指董事會轄下之 審計委員會,由公 司之全體獨立董 事組成。		"審計委員會"	指董事會轄下之 審計委員會,由公 司之全體獨立董 事組成。
	略			略
	"董事酬勞"	定義如本章程第 14.5 條所示。
	"員工酬勞"	定義如本章程第 14.5 條所示。
	略
1.1	Articles, the following words and meanings, respectively: Omitted	In these SecondAmended and Restated expressionsshall, where not inconsistent with the context, have the following	1.1	the following words and meanings, respectively: Omitted	In these Amended and Restated Articles, expressionsshall, where not inconsistent with the context, have the following
	Aticles	these Articles of Association as		Aticles	the Articles of Association as

		修正條文				現行條文
	Audit Committee	altered from time to time; the audit committee of the Board, which shall comprise solely of all theIndependent Directors of the Company;		Audit	Committee	altered from time to time; the audit committee of the Board, which shall comprise solely of Independent Directors of the Company;
	Omitted			Omitted
	Directors' Remuneration	has the meaning given thereto in Article 14.5;
	"Employees' Remuneration	has the meaning given thereto in Article 14.5;
	Omitted
2.6	本章程第 2.4 行新股時,不適用之: (a) (b) 條及第 2.11 章程第 2.8 情形); (c) 公司依第 股票;	條規定之股東優先認股權 於公司因以下原因或基於以下目的發 公司合併、分割,或為公司重整; 公司為履行認股權憑證及/或選 擇權下之義務,包括本章程第 2.8 條所規定者(該等優 先認股權之規定亦不適用於依本 條發行股份予員工之 2.5 條規定發行限制型	2.6	(a) (b) (c) (d)	本章程第 2.4 行新股時,不適用之: 條及第 2.11 公司依第 股票;	條規定之股東優先認股權 於公司因以下原因或基於以下目的發 公司合併、分割,或為公司重整; 公司為履行認股權憑證及/或選 擇權下之義務,包括本章程第 2.8 條所規定者; 2.5 條規定發行限制型 公司為履行可轉換公司債或附認 股權公司債下之義務;
	(d)	公司為履行可轉換公司債或附認		(e)		公司為履行附認股權特別股下之

修正條文	現行條文
股權公司債下之義務;	義務;或
(e) 公司為履行附認股權特別股下之 義務;或	(f) 公司進行私募有價證券時。
(f) 公司進行私募有價證券時。
2.6 The pre-emptive right of Members under Article 2.4 shall not apply in the event that new shares are issued due to the following reasons or for the following purposes: (a)in connection with a Merger, spin-off,	2.6 The pre-emptive right of Members under Article 2.4 shall not apply in the event that new shares are issued due to the following reasons or for the following purposes: (g)in connection with a Merger, spin-off,
or pursuant to any reorganization of the Company;	or pursuant to any reorganization of the Company;
(b)in connection with meeting Company's obligations under share subscription warrants and/or options, including those rendered in Articles 2.8 and 2.11 hereof(such pre-emptive rights shall also not apply to any issuance of shares to employees under Article 2.8);	the (h)in connection with meeting the Company's obligations under share subscription warrants and/or options, including those rendered in Articles 2.8 and 2.11 hereof; (i)in connection with the issue of Restricted Shares in accordance with Article 2.5 hereof;
(c)in connection with the issue Restricted Shares in accordance with Article 2.5 hereof;	of (j)in connection with meeting the Company's obligations under convertible bonds or corporate
(d)in connection with meeting Company's obligations under convertible bonds or corporate bonds vested with rights to acquire shares; (e)in connection with meeting	the bonds vested with rights to acquire shares; (k)in connection with meeting the Company's obligations under Preferred Shares vested with rights the to acquire shares; or
Company's obligations under	(l) in connection with Private

	修正條文		現行條文
	Preferred Shares vested with rights to acquire shares; or (f) in connection with Private Placement of the securities issued bythe Company.		Placement of the securities issued bythe Company.
5.5	公司應發行無實體股票時,相關事項應 依開曼公司法及公開發行公司規則辦 理,且應於依適用上市規則得發行股份 之日貣三十日內,透過集保結算所帳簿 劃撥系統以帳簿劃撥方式交付無實體 股份予認股人,並於交付前公告之。	5.5	公司應發行無實體股票時,應依開曼 公司法及公開發行公司規則規定,於 發行時使認購人姓名及其他事項載明 於股東名冊。
5.5	Where the Company shall issue the shares in uncertificated/scripless form, the Company shall comply with the Law and the Applicable Public Company Rulesto handle relevant matters, and shall deliver the shares to the subscribers by book-entry transfer through the book-entry system of the TDCCwithin thirty days after the Company is permitted by applicable listing laws and regulations to issue such shares and make a public announcement prior to the delivery.	5.5	Where the Company shall issue the shares in uncertificated/scripless form, the Company shall upon the issue of such shares cause the name of the subscriber and other particulars to be entered onto the Register of Members in accordance with the Law and the Applicable Public Company Rules.
14.3	於不違反適用法律情形下,除以公司已 實現利益、股份發行溢價帳戶或開曼公 司法允許之公積、準備金或其他款項支 付股利或為其他分派外,公司不得發放 股利或為其他分派。除股份所附權利另 有規定者外,所有股利及其他分派應依 股東持有股份比例計算之。如股份發行	14.3	於不違反開曼公司法情形下,除以公 司已實現利益、股份發行溢價帳戶或 開曼公司法允許之公積、準備金或其 他款項支付股利或為其他分派外,公 司不得發放股利或為其他分派。除股 份所附權利另有規定者外,所有股利 及其他分派應依股東持有股份比例計 算之。如股份發行條件係從一特定日

修正條文	現行條文
條件係從一特定日期開始計算股利,則 該股份之股利應依此計算。	期開始計算股利,則該股份之股利應 依此計算。
14.3 Subject to the ApplicableLaw, no dividends or other distribution shall be paid except out of profits of the Company, realised or unrealised, out of share premium account or any reserve, fund or account as otherwise permitted by the Law. Except as otherwise provided by the rights attached to any shares, all dividends and other distributions shall be paid according to the number of the shares that a Member holds. If any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date, that share shall rank for dividends accordingly.	14.3 Subject to the Law, no dividends or other distribution shall be paid except out of profits of the Company, realised or unrealised, out of share premium account or any reserve, fund or account as otherwise permitted by the Law. Except as otherwise provided by the rights attached to any shares, all dividends and other distributions shall be paid according to the number of the shares that a Member holds. If any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date, that share shall rank for dividends accordingly.
14.5 除開曼公司法、公開發行公司規則或本 章程另有規定者外,本公司年度總決算 如有獲利(定義如后),應提撥員工酬 勞及董事酬勞如下;惟如本公司尚有累 積虧損時,應預先保留填補該虧損之數 額: (a)百分之五(5%)至百分之十(10%) 作為員工酬勞(下稱「員工酬 勞」),包括附屬公司之員工;及 (b)不多於百分之三(3%)作為董事(不 包括獨立董事)酬勞(下稱「董事 酬勞」); 員工酬勞及董事酬勞分派案應由董事會 三分之二以上董事出席及出席董事過半 數同意之決議行之,並提股東會報告。	14.5 本公司年度總決算如有獲利,應提撥員 工酬勞及董事酬勞如下;惟如本公司尚 有累積虧損時,應預先保留填補該虧損 之數額: (a)百分之五(5%)至百分之十(10%) 作為員工酬勞,包括附屬公司之員 工;及 (b)不多於百分之三(3%)作為董事(不 包括獨立董事)酬勞;

修正條文	現行條文
但本公司尚有累積虧損時,應預先保留 彌補數額,再依前述比例提撥員工酬勞 及董事酬勞。前述「獲利」係指本公司 之稅前淨利。為免疑義,稅前淨利係指 支付員工酬勞及董事酬勞前之數額。 在不違反適用法律規定之情形下,員工 酬勞應以現金或股份為之。 股份登錄興櫃買賣或於證交所上市期
間,董事會於盈餘分派提案時,應於每 會計年度盈餘中先提列:(i)支付相關會 計年度稅款之準備金;(ii)彌補過去虧損 之數額;(iii)百分之十(10%)之盈餘 公積;及(iv)證券主管機關依公開發行 公司規則要求之特別盈餘公積。 如尚有盈餘,得併同以往年度累積之未 分配盈餘之全部或一部,在符合開曼公 司法規定之前提下,並依章程第 14.5 條 提撥員工酬勞及董事酬勞及經董事會認 定符合前項所訂股利政策之數額後,再 依股東持股比例,發放股利予股東。分 派予股東之股利得採股票股利及現金股 利兩者方式互相配合方式分派,惟其中 現金股利不得低於依前述所發放予股東 之股利之百分之五十(50%);除董事會 及股東會另有決議外,任何所餘利潤得 依開曼公司法及公開發行公司規則,在	在不違反適用法律規定之情形下,前述 第(a)款之員工酬勞應以現金或股份為 之。 股份登錄興櫃買賣或於證交所上市期 間,董事會於盈餘分派提案時,應於每 會計年度盈餘中先提列:(i)支付相關會 計年度稅款之準備金;(ii)彌補過去虧損 之數額;(iii)百分之十(10%)之盈餘公 積;及(iv)證券主管機關依公開發行公司 規則要求之特別盈餘公積。 如尚有盈餘,得併同以往年度累積之未 分配盈餘之全部或一部,依股東持股比 例,發放股利予股東。分派予股東之股 利得採股票股利及現金股利兩者方式 互相配合方式分派,惟其中現金股利不 得低於依前述所發放予股東之股利之 百分之五十(50%);除董事會及股東 會另有決議外,任何所餘利潤得依開曼
考量財務、業務及經營因素後,以不低 於當年度稅後盈餘之百分之二十五 (25%),作為股東股利進行分派。	公司法及公開發行公司規則,在考量財 務、業務及經營因素後,以不低於當年 度稅後盈餘之百分之二十五(25%), 作為股東股利進行分派。
14.5 Unless otherwise providedin the Law, the Applicable Public Company Rules or the Articles,upon the final settlement of the	14.5 Upon the final settlement of the Company's annual accounts, if there is surplus profit, the Company shall set

Company's annual accounts, if there is "surplus profit" (as defined below), the Company shall set aside an amount as compensation to employees and remuneration for the Directors as follows; provided however that, if the Company has accumulated losses, the Company shall reserve an amount thereof first to making up such losses:

• (a) five percent (5%) to ten per cent (10%) as compensation to employees("Employees' Compensations"), including employees of the Company's Subsidiaries; and
• (b) no more than three per cent (3%) as remuneration for the Directors(excluding the Independent Directors) ("Directors' Remuneration").

The distribution proposals in respect of Employees' Compensation and Directors' Remuneration shall be approved by a majority of the Directors at a meeting attended by two-thirds or more of the total number of the Directors and submitted to the shareholders' meeting for report.However, if the Company has accumulated losses, the Company shall reserve an amount thereof for makingup the losses before proceeding with the abovementioned distributions and allocation. The "surplus profit" referred

修正條文 現行條文

aside an amount as compensation to employees and remuneration for the Directors as follows; provided however that, if the Company has accumulated losses, the Company shall reserve an amount thereof first to making up such losses:

• (a) five per cent (5%) to ten per cent (10%) as compensation to employees, including employees of the Company's Subsidiaries; and
• (b) no more than three per cent (3%) as remuneration for the Directors (excluding the Independent Directors).

Subject to the Applicable Law, the compensation to employees as mentioned in item (a) above shall be appropriated in the form of cash or stock.

For so long as the shares are traded on the ESM or listed on the TSE, if there are profits, in making the profits distribution recommendation, the Board shall set aside out of the profits of the Company for each financial year: (i) a reserve for payment of tax for the relevant financial year; (ii) an amount to offset losses incurred in previous years; (iii) ten per cent (10%) as reserve; and (iv) a special surplus reserve as required by the applicable securities authority under the Applicable Public Company

to above means the net profit before tax and for the avoidance of doubt, such amount is before any payment of compensation to employees and remuneration for the Directors.

Subject to the Applicable Law, theEmployees' Compensations shall be appropriated in the form of cash or stock.

For so long as the shares are traded on the ESM or listed on the TSE, if there are profits, in making the profits distribution recommendation, the Board shall set aside out of the profits of the Company for each financial year: (i) a reserve for payment of tax for the relevant financial year; (ii) an amount to offset losses incurred in previous years; (iii) ten per cent (10%) as reserve; and (iv) a special surplus reserve as required by the applicable securities authority under the Applicable Public Company Rules.

If there are any remaining profits, such remaining profits,together with a part or whole of accumulated undistributed profits in the previous years,subject to compliance with the Law and after setting aside the amounts for Employees' Compensations and Directors' Remuneration in accordance with Article 14.5 and such amounts as the Board deems fit in accordance with the dividend policy set out in preceding paragraph,may be distributed as

修正條文 現行條文

Rules.

If there are any remaining profits, such remaining profits, together with a part or whole of accumulated undistributed profits in the previous years, may be distributed as dividends to Members in proportion to their shareholdings. Dividends to be distributed to the Members, may be made by way of cash dividends or by way of stock dividends or a combination thereof, provided that, the cash dividends shall not be less than fifty per cent (50%) of the total amount of dividends payable under the preceding sentence and, provided further that, subject to the Law and the Applicable Public Company Rules and unless otherwise resolved by the Board and the Members, after having considered the financial, business and operational factors of the Company, the amount of the remaining profits distributed as dividends to Members shall not be less than twenty-five per cent (25%) of profit after tax of the relevant year.

	修正條文		現行條文
	dividends to Members in proportion to their shareholdings. Dividends to be distributed to the Members, may be madeby way of cash dividends or by way of stock dividends or a combination thereof, provided that, the cash dividends shall not be less than fifty per cent (50%) of the total amount of dividends payable under the preceding sentence and, provided further that,subject to the Law and the Applicable Public Company Rules andunless otherwise resolved by the Board and the Members, after having considered the financial, business and operational factors of the Company, the amount of the remaining profits distributed as dividends to Members shall not be less than twenty-five per cent (25%) of profit after tax of the relevant year.
20.2	股份登錄興櫃買賣或於證交所上市期 間,股東常會之召開,應至少於三十日 前,股東臨時會之召開,應至少於十五 日前,通知各有權出席及表決之股東, 並載明會議召開之日期、地點及時間及 召集事由。開會通知於取得相對人之事 前書面同意後,得以電子方式為之。	20.2	股份登錄興櫃買賣或於證交所上市期 間,股東常會之召開,應至少於三十 日前,股東臨時會之召開,應至少於 十五日前,通知各有權出席及表決之 股東,並載明會議召開之日期、地點 及時間及召集事由。
20.2	For so long as the shares are traded on the ESM or listed on the TSE, at least thirty days' notice of an annual general meeting,and at least fifteen days' notice of an extraordinary general meeting shall be given to each Member entitled to attend and vote thereat, stating the date,	20.2	For so long as the shares are traded on the ESM or listed on the TSE, at least thirty days' notice of an annual general meeting,and at least fifteen days' notice of an extraordinary general meeting shall be given to each Member entitled to attend and vote thereat, stating the

	修正條文		現行條文
	place and time at which the meeting is to be held and the general nature of the business to be considered at the meeting.The notice may, as an alternative, be given by means of electronic transmission, after obtaining a prior written consent from the recipient(s) thereof.		date, place and time at which the meeting is to be held and the general nature of the business to be considered at the meeting.
21.1	任何通知或文件,不論是否由公司依本 章程所寄送予股東者,應以書面由專人 親自送達或以信件或快遞服務寄送至 股東名冊所載該股東地址或該股東為 此目的指示之其他地址,或寄送至該股 東為收受公司通知之目的而提供予公 司地址。為本條之目的,經股東書面同 意者,通知得以電子方式為之。	21.1	任何通知或文件,不論是否由公司依 本章程所寄送予股東者,應以書面或 以電報、電傳、傳真或其他電子形式 之傳輸方式為之。該等通知或文件得 由公司親自遞送、或以預付郵資信封 郵寄至股東名冊所載該股東之地址或 該股東為此目的指示之其他地址,或 寄送至該股東為收受公司通知之目的 而提供予公司之電傳、傳真號碼,或 電子號碼、電子郵件地址或網站,或 寄送通知之人於寄送時合理且本於善 意相信該股東得適當收受該通知所寄 送之地址、電傳、傳真號碼,或電子 號碼、電子郵件地址或網站;或於適 用法律許可之範圍內,透過適當報紙 之廣告公示送達。對共同持股股東之 所有通知應送交股東名冊上列名第一 位之股東,如此寄送之通知應視為對 共同持股股東全體之通知。
21.1	Any Notice or document, whether or not to be given or issued under the Articles from the Company to a Member, shall be in writing either by delivering it to such Member in person or by sending it by letter mail or courier service to such Member at his registered address as	21.1	Any Notice or document, whether or not to be given or issued under the Articles from the Company to a Member, shall be in writing or by cable, telex or facsimile transmission message or other form of electronic transmission or communication, and any such Notice

修正條文	現行條文
appearing in the Register of Members orat any other address supplied by him to the Company for the purpose or, as the case may be, by transmitting it to any such address.For the purpose of this Article, a notice may be sent via electronic means if so agreed to by the Members in writing.	and document may be served or delivered by the Company on or to any Member either personally or by sending it through the post in a prepaid envelope addressed to such Member at his registered address as appearing in the Register of Members or at any other address supplied by him to the Company for the purpose or, as the case may be, by transmitting it to any such address.
21.2 任何通知或其他文件依據本章程第 20 條及第 21 條發送時,即生效力。 在符合所有適用法律、規則及規定之前 提下,任何通知或文件得以中文或英文 作成,發送予股東。 股東依本章程之規定送達任何文件予公 司時,應準用本條之規定。	21.2 任何通知或其他文件: (a) 若採郵寄方式遞交或送達,如適 當者,應以航空郵件寄送,並於 將通知或文件裝入預付郵資且於 載明正確地址之信封遞郵之翌日 視為送達;如需證明投遞或送 達,僅需證明該通知或文件所裝 入的信封或封套,確實書寫正確 地址且完成投郵,即屬充分證 明。經公司秘書、其他高階職員 或董事會指定之人簽署之書面聲 明,聲明該通知或文件所裝入之 信封或封套,已確實書寫地址並 且付郵者,為已完成送達之最終 證明; (b) 採電子通訊方式發送者,則應以 通知或文件從公司或其代理人伺 服器傳送之日之當天,視為送達; (c) 採本章程所訂定其他任何方式遞 交或送達,則應以人員親自遞交 之時,或於派發或傳送之時,視 同已送達。經公司秘書、其他高

	階人員或董事會指定之人簽署之 書面聲明,聲明該遞交、派發或 傳送行為之發生事實及時間者, 為已完成送達之最終證明;及
	(d) 在符合所有適用法律、規則及規 定之前提下,得以中文或英文作 成,發送予股東。 股東依本章程之規定送達任何文件予 公司時,應準用本條之規定。
21.2 Any Notice or other documentshall be deemed to be effective when it is sent in accordance with Articles 20 and 21 of the Articles. Any Notice or documentmay be given to a Member either in the English language or the Chinese language, subject to due compliance with all Applicable Law, rules and regulations. This Article shall apply mutatis mutandis to the service of any document by a Member on the Company under the Articles.	21.2 Any Notice or other document: (a) if served or delivered by post, shall where appropriate be sent by airmail and shall be deemed to have been served or delivered on the day following that on which the envelope containing the same, properly prepaid and addressed, is put into the post; in proving such service, or delivery it shall be sufficient to prove that the envelope or wrapper containing the notice or document was properly addressed and put into the post and a certificate in writing signed by the secretary or other officer of the Company or other person appointed by the Board that the envelope or wrapper containing the notice or other document was so addressed and put into the post shall be conclusive evidence thereof; (b) if sent by electronic

修正條文	現行條文
	communication, shall be deemed to be given on the day on which it is transmitted from the server of the Company or its agent;
	(c) if served or delivered in any other manner contemplated by the Articles, shall be deemed to have been served or delivered at the time of personal service or delivery or, as the case may be, at the time of the relevant despatch or transmission; and in proving such service or delivery a certificate in writing signed by the secretary or other officer of the Company or other person appointed by the Board as to the act and time of
	such service, delivery, despatch or transmission shall be conclusive evidence thereof; and
	(d) may be given to a Member either in the English language or the Chinese language, subject to due compliance with all Applicable Law, rules and regulations.
	This Article shall apply mutatis mutandis to the service of any document by a Member on the Company under the Articles.
22. 股東會延期	22. 股東會延期
董事會得於依本章程規定召集之股東會 會議開始前,發出延期通知。該通知應	董事會得於依本章程規定召集之股東 會會議開始前,發出延期通知。該通 知應載明延期會議召開之日期、時間

修正條文	現行條文
載明延期會議召開之日期、時間及地點 ,並應依本章程規定送達各股東;惟若 股東會決議在五日內延期召開股東會, 則不適用本章程第 20.1 條、第 20.2 條、 20.3 20.4 20.5 第 條、第 條、第 條及第 21 條之規定,且毋頇發出延期通知。	及地點,並應依本章程規定送達各股 東。
22. Postponement of General Meeting	22. Postponement of General Meeting
The Board may postpone any general meeting called in accordance with the provisions of the Articles provided that notice of postponement is given to each Member before the time for such meeting. A notice stating the date, time and place for the postponed meeting shall be given to each Member in accordance with the provisions of the Articlesprovided that in the event that the Members resolve to postpone the general meeting to a specified date which is not more than five days, Articles 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5 and 21 do not apply and notice of the adjournment shall not be required.	The Board may postpone any general meeting called in accordance with the provisions of the Articles provided that notice of postponement is given to each Member before the time for such meeting. A notice stating the date, time and place for the postponed meeting shall be given to each Member in accordance with the provisions of the Articles.
23.7 股東會之議事規則及程序應由董事會 訂定,並經股東會普通決議通過,且該 議事規則及程序應依開曼公司法、本章 程及公開發行公司規則予以訂定。	本條新增
23.7 The rules and procedures of general meetings shall be established by the Board and approved by an Ordinary Resolution, and such rules and procedures shall be in accordance with	New Article

修正條文	現行條文
the Law, the Articles and the Applicable Public Company Rules.
25.4 除開曼公司法另有規定外,股份登錄興 櫃買賣或於證交所上市期間,本公司應 提供股東以電子方式行使表決權,惟股 東會於中華民國境外召開或公開發行 公司規則要求時,公司應提供股東得以 書面投票或電子方式行使表決權。如表 決權得以書面投票或電子方式行使時 ,該等行使表決權之方式應載明於寄發 予股東之股東會通知。股東擬以書面投 票或電子方式行使其表決權者,至遲應 於股東會開會二日前將其投票指示送 達於公司,投票指示有重複時,以最先 送達者為準,但聲明撤銷先前投票指示 者,不在此限。股東依前開規定以書面 投票或電子方式行使其於股東會之表 決權時,視為委託會議主席為其代理人 ,於股東會上依其書面或電子文件指示 之方式行使表決權。會議主席基於代理 人之地位,就書面或電子文件中未提及 或未載明之事項、及/或該股東會上所 提出對原議案之修正,皆無權行使該股 東之表決權。為釐清疑義,該股東以該 等方式行使表決權,即應視為其就該次 股東會中所提之臨時動議及/或原議 案之修正,業已放棄表決權之行使。	25.4 股份登錄興櫃買賣或於證交所上市期 間,董事會得決定股東於股東會之表 決權得以書面投票或電子方式行使 之,惟股東會於中華民國境外召開或 公開發行公司規則要求時,公司應提 供股東得以書面投票或電子方式行使 表決權。如表決權得以書面投票或電 子方式行使時,該等行使表決權之方 式應載明於寄發予股東之股東會通 知。股東擬以書面投票或電子方式行 使其表決權者,至遲應於股東會開會 二日前將其投票指示送達於公司,投 票指示有重複時,以最先送達者為 準,但聲明撤銷先前投票指示者,不 在此限。股東依前開規定以書面投票 或電子方式行使其於股東會之表決權 時,視為委託會議主席為其代理人, 於股東會上依其書面或電子文件指示 之方式行使表決權。會議主席基於代 理人之地位,就書面或電子文件中未 提及或未載明之事項、及/或該股東 會上所提出對原議案之修正,皆無權 行使該股東之表決權。為釐清疑義, 該股東以該等方式行使表決權,即應 視為其就該次股東會中所提之臨時動 議及/或原議案之修正,業已放棄表 決權之行使。
25.4 Subject to the Law, for so long as the shares are traded on the ESM or listed on the TSE, theCompany shall provide the Members with a method for exercising their voting powerby way of electronic	25.4 For so long as the shares are traded on the ESM or listed on the TSE, the Board may determine that the voting power of a Member at a general meeting may be exercised by way of a

transmission; provided, however, that the Company shall provide the Members with a method for exercising their voting power by way of a written ballot or electronic transmissionif a general meeting is to be held outside the ROC or otherwise required under the Applicable Public Company Rules. The method for exercising such voting power shall be described in the general meeting notice to be given to the Members if the voting power may be exercised by way of a written ballot or electronic transmission. Any Member who intends to exercise his voting power by way of a written ballot or by way of electronic transmission shall serve the Company with his voting decision at least two (2) days prior to the date of such general meeting. Where more than one voting decisionare received from the same Member by the Company, the first voting decision shall prevail, unless an explicit written statement is made by the relevant Member to revoke the previous voting decision in the later-received voting decision. A Member who exercises his voting power at a general meeting by way of a written ballot or by electronic transmission shall be deemed to have appointed the chairman of the general meeting as his proxy to vote his shares at the general meeting only in the manner directed by his written instrument or electronic document. The chairman of the general meeting as proxy shall not

修正條文 現行條文

written ballot or by way of electronic transmission; provided, however, that the Company shall provide the Members with a method for exercising their voting power by way of a written ballot or electronic transmission if a general meeting is to be held outside the ROC or otherwise required under the Applicable Public Company Rules. The method for exercising such voting power shall be described in the general meeting notice to be given to the Members if the voting power may be exercised by way of a written ballot or electronic transmission. Any Member who intends to exercise his voting power by way of a written ballot or by way of electronic transmission shall serve the Company with his voting decision at least two (2) days prior to the date of such general meeting. Where more than one voting decision are received from the same Member by the Company, the first voting decision shall prevail, unless an explicit written statement is made by the relevant Member to revoke the previous voting decision in the later-received voting decision. A Member who exercises his voting power at a general meeting by way of a written ballot or by electronic transmission shall be deemed to have appointed the chairman of the general meeting as his proxy to vote his shares at the general meeting only in the manner directed by his written

	修正條文		現行條文
	have the power to exercise the voting rights of such Members with respect to any matters not referred to or indicated in the written or electronic document and/or any amendment to resolution(s) proposed at the said general meeting. For the purpose of clarification, such Members voting in such manner shall be deemed to have waived their voting rights with respect to any extemporary matters or amendment to resolution(s) proposed at the general meeting.		instrument or electronic document. The chairman of the general meeting as proxy shall not have the power to exercise the voting rights of such Members with respect to any matters not referred to or indicated in the written or electronic document and/or any amendment to resolution(s) proposed at the said general meeting. For the purpose of clarification, such Members voting in such manner shall be deemed to have waived their voting rights with respect to any extemporary matters or amendment to resolution(s) proposed at the general meeting.
26.2	委託書應為書面,並經委託人簽署。如 委託人為公司或非自然人股東時,由其 合法授權之職員或代理人簽署。受託代 理人毋庸為公司之股東。	26.2	委託書應為書面,並經委託人或其以 書面合法授權之代理人簽署。如委託 人為公司或非自然人股東時,由其合 法授權之職員或代理人簽署。受託代 理人毋庸為公司之股東。
26.2 the	An instrument of proxy shall be in writing, be executed under the hand of appointor in writing, or, if the appointor is a corporation or other non-natural person, under the hand of an officer or attorney duly authorised for that purpose. A proxy need not be a Member of the Company.	26.2	An instrument of proxy shall be in writing, be executed under the hand of the appointor or of his attorney duly authorised in writing, or, if the appointor is a corporation or other non-natural person, under the hand of an officer or attorney duly authorised for that purpose. A proxy need not be a Member of the Company.
36.1	於公司董事任期尚未屆滿前,倘經股東 會決議改選全體董事者,如未決議原董	36.1	公司得隨時以重度決議解除任何董事 之職務,不論有無指派定另一董事取

修正條文	現行條文
事於任期屆滿始為解任,應視為提前解 任。前述改選應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席。若全體董事之任期 同時屆滿,而在屆滿前未召開股東會進 行改選者,董事任期應繼續並延長至下 次股東會選任或改選新任董事且該等 董事就任時止。	代之。於公司董事任期尚未屆滿前, 倘經股東會決議改選全體董事者,如 未決議原董事於任期屆滿始為解任, 應視為提前解任。前述改選應有代表 已發行股份總數過半數股東之出席。
36.1 The Company may from time to time by SupermajorityResolution remove any Director from office, whether or not appointing another in his stead.Where re-election of all Directors is effected by a resolution adopted at a general meeting prior to the expiration of the term of office of existing Directors, the term of office of all current Directors is deemed to have expired on the date of the re-election or any other date as otherwise resolved by the Members at the general meeting if the Members do not resolve that all current Directors will only retire at the expiration of their present term of office. Members present in person or by proxy, representing more than one-half of the total issued shares shall constitute a quorum for any general meeting to re-elect all Directors. If the term of office of all Directors expires at the same time and no general meeting was held before such expiry for re-election, their term of office shall continue and be extended to such time when new Directors are elected or re-elected in the next general meeting and they commence their office.	36.1 The Company may from time to time by SupermajorityResolution remove any Director from office, whether or not appointing another in his stead.Where re-election of all Directors is effected by a resolution adopted at a general meeting prior to the expiration of the term of office of existing Directors, the term of office of all current Directors is deemed to have expired on the date of the re-election or any other date as otherwise resolved by the Members at the general meeting if the Members do not resolve that all current Directors will only retire at the expiration of their present term of office. Members present in person or by proxy, representing more than one-half of the total issued shares shall constitute a quorum for any general meeting to re-elect all Directors.

修正條文	現行條文
37.2 若董事在任期中轉讓股份超過選任當 時所持有公司股份數額二分之一時,當 然解任,其解任毋需經股東會之同意立 即生效。	37.2 若董事在任期中轉讓股份超過選任當 時所持有公司股份數額二分之一時, 當然解任,其解任毋需經股東會之同 意立即生效。為免疑義,本公司 2012 年股東常會選任之董事,如於本條增 訂前業已轉讓股份超過選任當時所持 有公司股份數額二分之一者,且於本 條增訂後新增轉讓一股(含)以上之 股份,當然解任,其解任毋頇經股東 會之同意立即生效。
37.2 In case a Director has, during the term of office as a Director, transferred more than one half of the Company's shares being held by him at the time he was elected, he shall, ipso facto, be removed automatically from the office of Director with immediate effect and in such case no approval from the Members shall be required.	37.2 In case a Director has, during the term of office as a Director, transferred more than one half of the Company's shares being held by him at the time he was elected, he shall, ipso facto, be removed automatically from the office of Director with immediate effect and in such case no approval from the Members shall be required. For the avoidance of doubt, for any Director who was elected at the general meeting of the Company in 2012 and has, before the adoption of this Article 37.2, transferred more than one half of the Company's shares being held by him at the time he was elected, he shall, ipso facto, be removed automatically from the office of Director with immediate effect and in such case no approval from the Members shall be required if, on or after the date of the adoption of this Article 37.2, he further transfers one or more shares of the Company.

修正條文	現行條文
42.2 董事會應於下列事情發生六十日內,變 更董事及經理人名冊內之記載及發生 日期,並依開曼公司法規定通知公司登 記處: (c)董事及經理人變更;或 (d) 董事及經理人名冊內事項變更。	42.2 董事會應於下列事情發生三十日內,變 更董事及經理人名冊內之記載及發生 日期,並依開曼公司法規定通知公司登 記處: (e)董事及經理人變更;或 (f)董事及經理人名冊內事項變更。
42.2 The Board shall, within the period of sixtydays from the occurrence of:- (a) any change among its Directors and Officers; or (b) any change in the particulars contained in the Register of Directors and Officers, cause to be entered on the Register of Directors and Officers the particulars of such change and the date on which such change occurred, and shall notify the Registrar of Companies in accordance with the Law.	42.2 The Board shall, within the period of thirtydays from the occurrence of:- (a) any change among its Directors and Officers; or (b) any change in the particulars contained in the Register of Directors and Officers, cause to be entered on the Register of Directors and Officers the particulars of such change and the date on which such change occurred, and shall notify the Registrar of Companies in accordance with the Law.
49.3 董事會會議中之決議應由多數贊成票 之支持始為通過,票數相同時則為不通 過。為此目的,已出席會議並得行使表 決權之董事,如未就議案行使表決權者 ,視為反對該議案。	49.3 董事會會議中之決議應由多數贊成票 之支持始為通過,票數相同時則為不 通過。
49.3 A resolution put to the vote at a meeting of the Board shall be carried by the affirmative votes of a majority of the votes cast and in the case of an equality	49.3 A resolution put to the vote at a meeting of the Board shall be carried by the affirmative votes of a majority of the votes cast and in the case of an equality

	修正條文	現行條文
	of votes the resolution shall fail.For these purposes, where Directors present and entitled to vote at the meeting do not cast a vote at the meeting, such Directors will be deemed to vote against the resolution.	of votes the resolution shall fail.
49.4	董事得以書面委託他人代理出席董事 會。代理人亦計入出席董事人數之計算 ,且代理人之表決於各種情形下皆應視 為委託董事之表決。	本條新增
49.4	A Director may be represented at any meetings of the Board by a proxy appointed in writing by him. The proxy shall count towards the quorum and the vote of the proxy shall for all purposes be deemed to be that of the appointing Director.	New Article
49.5	董事委託他人代理出席董事會之委託 書應以董事會同意之格式以書面為之 ,委託董事得隨時以相同方式撤銷委託 ,並為委託或撤銷委託之通知。	本條新增
49.5	The instrument appointing a proxy shall be in writing in such form as the Board may approve and may at any time be revoked in like manner, and notice of every such appointment or revocation in like manner.	New Article
49.6	代理人應為董事,且以受一人委託為限 。	本條新增

	修正條文		現行條文
49.6 50.2	A proxy must be a Director and can only act on behalf of one appointing Director at a meeting of the Board. 股份登錄興櫃買賣前,董事會之召集應 至少於 48 小時前通知各董事;但遇有 董事會多數成員同意之緊急情事時,得 以較短之召集通知、或於通知每位董事 後、或經每位董事同意後無需事前通知 ,而為召集。股份登錄興櫃買賣或於證 交所上市期間,召集董事會時,應於預 定開會日七日前,將載明擬討論事項及 承認事項(如屬適當)之開會通知寄發 各董事。但遇有過半數董事同意之緊急 情況時,得依符合公開發行公司規則之	New Article 50.2	股份登錄興櫃買賣前,董事會之召集 應至少於 48 小時前通知各董事;但遇 有董事會多數成員同意之緊急情事 時,得以較短之召集通知、或於通知 每位董事後、或經每位董事同意後無 需事前通知,而為召集。股份登錄興 櫃買賣或於證交所上市期間,召集董 事會時,應於預定開會日七日前,將 載明擬討論事項及承認事項(如屬適 當)之開會通知寄發各董事。但遇有 過半數董事同意之緊急情況時,得依
	方式,於較短之期間內通知各董事召集 之。為本條之目的,如經董事同意時, 開會通知得以電子方式寄送。		符合公開發行公司規則之方式,於較 短之期間內通知各董事召集之。於適 用法律許可範圍內,會議通知於口頭 告知董事(當面或透過電話),或用郵 件、電報、電傳、傳真、電子郵件或 其他可閱讀之文字,寄送至董事最近 已知之地址或其他由該董事提供予公 司之聯絡地址時,視為已通知。
50.2	Before the shares are traded on the ESM, at least 48 hours prior notice shall be given for any meeting of the Board provided that in the case of urgent circumstances as agreed by a majority of the Directors, a meeting of the Board may be convened on short notice, or be held anytime after notice has been given to every Director or be convened without prior notice if all Directors agree. For so long as the shares are traded on the	50.2	Before the shares are traded on the ESM, at least 48 hours prior notice shall be given for any meeting of the Board provided that in the case of urgent circumstances as agreed by a majority of the Directors, a meeting of the Board may be convened on short notice, or be held anytime after notice has been given to every Director or be convened without prior notice if all Directors agree. For so long as the

修正條文	現行條文
ESM or listed on the TSE, to convene a meeting of the Board, a notice setting forth therein the matters to be considered and if appropriate, approved at the meeting shall be given to each Director no later than seven (7) days prior to the scheduled meeting date. However, in the case of emergency as agreed by a majority of the Directors, the meeting may be convened witha shorter notice period in a manner consistent with the Applicable Public Company Rules.For the purpose of this Article, a notice may be sent via electronic means if so agreed to by the Directors.	shares are traded on the ESM or listed on the TSE, to convene a meeting of the Board, a notice setting forth therein the matters to be considered and if appropriate, approved at the meeting shall be given to each Director no later than seven (7) days prior to the scheduled meeting date. However, in the case of emergency as agreed by a majority of the Directors, the meeting may be convened with a shorter notice period in a manner consistent with the Applicable Public Company Rules. Notice of a meeting of the Board shall be deemed to be duly given to a Director if, to the extent permitted by Applicable Law, it is given to such Director verbally (in person or by telephone) or otherwise communicated or sent to such Director by post, cable, telex, telecopier, facsimile, electronic mail or other mode of representing words in a legible form at such Director's last known address or any other address given by such Director to the Company for this purpose.
59. 公開收購	59. 公開收購
股份登錄興櫃買賣或於證交所上市期 間,任何與公開收購相關之公告,公 司應遵守公開發行公司規則,包括但 不限於「公開收購公開發行公司有價 證券管理辦法」。	股份登錄興櫃買賣或於證交所上市期 間,董事會於公司或公司依公開發行 公司規則之規定指派之訴訟及非訟代 理人接獲公開收購申報書副本及相關 書件後 7 日內,應對建議股東接受或 反對本次公開收購作成決議,並公告 下列事項:

修正條文	現行條文
	(a) 董事及持有公司已發行股份超過 百分之十之股東自己及以他人名 義目前持有之股份種類、數量。
	(b) 就本次公開收購對股東之建議,並 應載明對本次公開收購棄權投票 或持反對意見之董事姓名及其所 持理由。
	(c) 公司財務狀況於最近期財務報告 提出後有無重大變化及其變化說 明(如有)。
	(d) 董事及持有公司已發行股份超過 百分之十之股東自己及以他人名 義持有公開收購人或其關係企業 之股份種類、數量及其金額。

59. Tender Offer

For so long as the shares are traded on the ESM or listed on the TSE,any public announcement in connection with any tender offer of the Company's shares shall be in compliance with the Applicable Public Company Rules, including but not limited to "Regulations Governing Public Tender Offers for Securities of Public Companies."

59. Tender Offer

For so long as the shares are traded on the ESM or listed on the TSE,within seven (7) days after the receipt of the copy of a tender offer application form and relevant documents by the Company or its Litigious and Non-Litigious Agent, the Board shall resolve to recommend to the Members whether to accept or object to the tender offer and make a public announcement of the following:

(a) the types and number of the shares held by the Directors and the Members holding more than ten per cent (10%) of the total issued shares in their own names or in the names of other persons.

修正條文	現行條文
	(b) recommendations to the Members on the tender offer, which shall set forth the names of the Directors who abstain or object to the tender offer and the reason(s) therefor. (c) whether there is any material change in the financial condition of
	the Company after the submission of the latest financial report and an explanation of the change, if any.
	(d) the types, numbers and amount of the shares of the tender offeror or its affiliates held by the Directors and the Members holding more than ten
	per cent (10%) of the total number of issued shares held in their own names or in the name of other persons.
69. 股東保護機制	本條新增
如本公司有意進行下列任一交易: (a)合併(本公司於合併後消滅);
(b) 出售、讓與或轉讓本公司全部之財 產或營業予其他公司;
(c)股份轉換;或
(d)分割, 而導致本公司終止上市,且(於上述 (a)之情形)該存續公司、(於上述 (b)之情形)受讓公司、(於上述(c )之情形)因為取得本公司股份而發 行股份之他公司,及(於上述(d)之

修正條文	現行條文
情形)分割既存或新設公司,其股份 未於證交所或櫃買中心掛牌者,除應 符合開曼群島公司法相關規定者外, 該等交易應經本公司已發行股份總數 三分之二以上股東之同意行之。
69. Shareholder Protection Mechanism	New Article
If the Company proposes to undertake:
(a) a merger or consolidation which will result in the Company being dissolved;
(b) a sale, transfer or assignment of all of the Company's assets and businesses to another entity;
(c) a share exchange; or
(d) a demerger (spin off),
which would result in the termination of
the Company's listing on the TSE, and
where (in the case of (a) above) the
surviving entity, (in the case of (b)
above) the transferee, (in the case of (c)
above) the entity whose shares has been
allotted in exchange for the Company's
shares and, (in the case of (d) above) the
existing or newly incorporated spun-off
company's shares are not listed on the
TPEx or the TSE, then in addition to
any requirements to be satisfied under
the Law, such action shall be first approved at a general meeting by a
resolution passed by members holding

	修正條文	現行條文
	two-thirds or more of the votes of the total number of issued shares of the
	Company.
70.	中華民國證券法令 股份登錄興櫃買賣或於證交所上市期 間,公司之董事、獨立董事、薪資報酬 委員會或審計委員會之資格條件、組 成、選任、解任、職權行使及其他應遵 行事項,應遵循適用於公司之中華民國 證券法令規定。	69. 中華民國證券法令 股份登錄興櫃買賣或於證交所上市期 間,公司之董事、獨立董事、薪資報酬 委員會或審計委員會之資格條件、組 成、選任、解任、職權行使及其他應遵 行事項,應遵循適用於公司之中華民國 證券法令規定。
70.	ROC Securities Laws and Regulations	69. ROC Securities Laws and Regulations
	For so long as the shares aretraded on the ESMor listed on the TSE, the qualifications, composition, appointment, removal, exercise of functions and other matters with respect to the Directors, Independent Directors, Compensation Committee and Audit Committee which are required to be followed by the Company shall comply with the applicable ROC securities laws and regulations.	For so long as the shares aretraded on the ESMor listed on the TSE, qualifications, composition, appointment, removal, exercise of functions and other matters with respect to the Directors, Independent Directors, Compensation Committee and Audit Committee which are required to be followed by Company shall comply with applicable ROC securities laws and regulations.	the the the

附件八 修訂前「股東會議事規則」

艾美特(開曼)國際有限公司

股東會議事規則 2012 年 5 月 15 日訂定

1.目的:

為建立本公司良好股東會議事制度、健全監督功能及強化管理機能,特訂定本規則, 以玆遵循。

2.範圍:

本公司股東會主要議事內容、選舉方式及其他應遵行事項,應依本議事規則辦理。 3.內容:

3.1.委託出席股東會及授權:

股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出 席股東會,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以 委託代理人出席行使之表決權為準。

• 3.2.召開股東會地點及時間之原則:
• 股東會召開之地點,應於本公司所在地,或便利股東出席,且適合股東會召開之地 點為之,本公司股份登錄興櫃買賣或於證交所上市期間,除開曼公司法另有規定外, 股東會應於中華民國境內召開。會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時, 召開之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。
• 3.3.簽名簿等文件之備置如下所述:
• 3.3.1.本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)簽到, 或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
• 3.3.2.本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付 予出席股東會之股東;有選舉董事、獨立董事者,應另附選舉票。
• 3.3.3.股東應憑出席證、出席簽到卡,或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之 徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
  • 3.3.4.政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會 時,僅得指派一人代表出席。
• 3.4.股東會主席、列席人員如下所述:
• 3.4.1.股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使

職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一 人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。

• 3.4.2.董事會所召集之股東會,應有董事會過半數之董事參與出席。股東會如由董事 會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人以 上時,應互推一人擔任之。
• 3.4.3.本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
• 3.5.股東會開會過程錄音或錄影之存證

本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。但經股東依公司 法第一百八十九條提貣訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

• 3.6.股東會出席股數之計算與開會如下所述:
• 3.6.1.股東會之出席,應以股份為計算基準,出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加 計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
• 3.6.2.已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超 過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 由主席宣佈流會。
• 3.6.3.前項延後二次仍不足額,而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一 個月內再行召集股東會。
• 3.6.4.於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主 席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。 3.7.議案討論如下所述:
• 3.7.1.股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。
• 3.7.2.股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
  • 3.7.3.前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不得逕行宣 佈散會;主席違反議事規則,宣佈散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股 東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
  • 3.7.4.主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機

會,認為已達可付表決之程度時,得宣佈停止討論,提付表決。

• 3.8.股東發言如下所述:
• 3.8.1.出席股東發言前,頇先填具發言條,載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號) 及戶名,由主席定其發言順序。

• 3.8.2.出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言,發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。

• 3.8.3.同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘, 惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

• 3.8.4.出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。
• 3.8.5.法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
• 3.8.6.出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
• 3.9.表決股數之計算、廻避制度如下所述:
• 3.9.1.股東會之表決,應以股份為計算基準,出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加 計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
• 3.9.2.股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。
• 3.9.3.股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入 表決,並不得代理其他股東行使其表決權。
• 3.9.4.前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
  • 3.9.5.除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股 東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超 過時其超過之表決權,不予計算。
• 3.10.議案表決、監票及計票方式如下所述:
• 3.10.1.股東每股有一表決權,但依公司法第一百七十九條規定無表決權者,不在此 限。
• 3.10.2.本公司股票公開發行後,董事及獨立董事以股份設定質權超過選任當時所持 有之公司股份數額二分之一時,其超過之股份不得行使表決權,不算入已出 席股東之表決權數。
• 3.10.3.議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數 之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權 總數。
• 3.10.4.同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序,如其中一 案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。議案表決之監票及計 票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。計票應於股東會場內 公開為之,表決之結果,應當場報告,並作成紀錄。
• 3.11.選舉事項如下所述:
• 3.11.1.股東會有選舉董事、獨立董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應 當場宣佈選舉結果。
  • 3.11.2.前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一 年。但經股東依公司法第一百八十九條提貣訴訟者,應保存至訴訟終結為 止。

3.12.會議紀錄及簽署事項如下所述:

• 3.12.1.股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。
• 3.12.2.前項議事錄之分發,得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
• 3.12.3.議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過 之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
• 3.13.會場秩序之維護如下所述:
• 3.13.1.辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
• 3.13.2.主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序,糾察員或保全人員在場協 助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
• 3.13.3.會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 3.13.4.股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主
• 席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
• 3.14.休息、續行集會如下所述:
• 3.14.1.會議進行時,主席得酌定時間宣佈休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁 定暫時停止會議,並視情況宣佈續行開會之時間。
• 3.14.2.股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能繼 續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

3.14.3.股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。 4.附則:

本規則經股東會通過後公佈實施,修改時亦同。

附件八 修訂後「股東會議事規則」

艾美特(開曼)國際有限公司

股東會議事規則 2018 年 6 月 11 日修訂

第 1 條

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上市上櫃公司治 理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。

第 2 條

本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。

第 3 條

本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知書、委 託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作 成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五 日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會 開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本 公司及本公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、 證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五 十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。但 以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期 間;其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親自或委託他人 出席股東常會,並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案列 於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。

第 4 條

股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出席股東 會。

一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司,委託書 有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於 股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席 行使之表決權為準。

第 5 條

股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之,會 議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間,應充分考量獨立董事 之意見。

第 6 條

本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並派 適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件 出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件; 屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出席股東 會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。

政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得指 派一人代表出席。

第 7 條

股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定 常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者, 由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之常 務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。

董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事及各類功能性委 員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有二 人以上時,應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第 8 條

本公司應於受理股東報到時貣將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不 間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提貣訴訟者,應保存至 訴訟終結為止。

第 9 條

股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面或 電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主 席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍 不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第 一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成 之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第 10 條

股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經股東 會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會; 主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出 席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認為已達 可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

第 11 條

出席股東發言前,頇先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及戶名,由 主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內 容為準。

同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟股東發 言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席 應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

第 12 條

股東會之表決,應以股份為計算基準。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表決,並不 得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託時, 其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不 予計算。

第 13 條

股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者,不在此 限。

本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權其以書面或電子方式行使表 決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視 為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜 避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公司,意思 表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日前以 與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方 式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會 者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後,由股東逐案進行 投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過 時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後,當場 宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

第 14 條

股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果,包含 當選董事之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經股東 依公司法第一百八十九條提貣訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第 15 條

股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄分 發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。

前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結 果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。

第 16 條

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式編 造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司 (財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心) 規定之重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀 測站。

第 17 條

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序 時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾察員 或保全人員請其離開會場。

第 18 條

會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停止會 議,並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得由 股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。

第 19 條

本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

條文 編號	修訂前	修訂後
1	1.目的: 為建立本公司良好股東會議事 制度、健全監督功能及強化管理機 能,特訂定本規則,以玆遵循。	第 1 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全 監督功能及強化管理機能,爰依上市上櫃 公司治理實務守則第五條規定訂定本規 則,以資遵循。
3.1	3.1.委託出席股東會及授權: 股東得於每次股東會,出具 本公司印發之委託書,載明授權範 圍,委託代理人,出席股東會,委 託書有重複時,以最先送達者為 準。但聲明撤銷前委託者,不在此 限。 委託書送達本公司後,股東欲親自 出席股東會或欲以書面或電子方 式行使表決權者,應於股東會開會 二日前,以書面向本公司為撤銷委 託之通知;逾期撤銷者,以委託代 理人出席行使之表決權為準。	第 4 條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之 委託書,載明授權範圍,委託代理人,出 席股東會。 一股東以出具一委託書,並以委託一人為 限,應於股東會開會五日前送達本公司, 委託書有重複時,以最先送達者為準。但 聲明撤銷前委託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者,應於股東會開會二日前,以書面向本 公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以 委託代理人出席行使之表決權為準。

附件八 「股東會議事規則」修訂對照表

附件九 修訂前「董事及獨立董事選舉辦法」

艾美特(開曼)國際有限公司

董事及獨立董事選舉辦法 2012 年 5 月 15 日訂正

1.目的:

為建立本公司良好董事及獨立董事選舉制度、強化管理機能,特定本辦法,以玆遵循。 2.範圍:

本公司董事及獨立董事之選舉方式,應依本辦法辦理

3.內容:

3.1.本公司董事及獨立董事之選舉於股東會行之。

• 3.2.本公司董事及獨立董事之選舉,均採用記名累積投票法,選舉人之記名,得以在選票 上所印出席證號碼或股東戶號代之。
• 3.3.本公司董事及獨 立董 事之選舉,每一股份有與應選出董事或獨 立董 事人數相同之選 舉權,得集中選舉一人或分配選舉數人。
• 3.4.本公司董事及獨 立董 事之選舉,悉依本公司章程所規定名額,由所得選票代表選舉 權數較多者依次當選,如有二人或二人以上得權數相同而超過規定名額時,由得權數 相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。
• 3.5.本公司股東同時當選為董事與獨立 董 事 時,應自行決定充任董事或獨立 董 事成

員,其缺額由原選得票權數次多之被選人遞充。政府或法人為公開發行公司之股東

時,除經主管機關核准者外,不得由其代表人同時當選或擔任公司之董事及獨立董事。 3.6 董事會製備選票時,應加填選舉權數,必要時得加載股東戶號。

• 3.7.選舉開始時,由主席指定監票員及記票員各若干人,辦理監票及記票事宜。
• 3.8.選舉人頇在選票『被選舉人』欄,填明被選舉人姓名,並應加註股東戶號,被選舉人如非 股東應註明身份證字號。政府或法人股東為被選舉人時,選票之被選舉人欄,得依公司 法第二十七條第一項之規定,填列該法人名稱,亦得依同法第二項之規定,填列該法人名 稱及其代表人姓名。
• 3.9.選票有下列情事之一者無效:

3.9.1.不用本辦法所規定之選票者。

3.9.2.空白之選票投入票箱者。

3.9.3.字跡模糊無法辨認者。

3.9.4.所填被選舉人之姓名無法辨別者。

3.9.5.除填被選舉人之姓名及股東戶號或身份證字號外,夾寫其他文字者。

3.9.6.所填被選人之姓名與其他股東相同,而未填股東戶號以資識別者。

3.9.7.未按選票備註欄內之規定填寫者。

3.10.董事及獨立 董 事 之選舉分別設置票箱,經分別投票後,由監票員會同記票員拆啟票

箱。

• 3.11.記票由監察員在旁監視,開票結果由主席當場宣佈。
• 3.12.本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
• 3.13.獨立董事因故解任,致人數不足二人或章程規定者,應於最近一次股東選之。董事 缺額達三分之一,或獨 立董 事全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補 選之,其任期以補足原任之期限為限。
• 3.14.本公司董事、獨立 董 事當選人不符證券交易法第廿六條之三之規定者,應依下列規 定決定當選之董事或獨 立董 事:
• 3.14.1.董事間不符規定者,不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者,其當選失 其效力。
  • 3.14.2.獨立 董 事間不符規定者準用前款規定。
• 3.14.3.獨立 董 事與董事間不符規定者,不符規定之獨立 董 事中所得選票代表選舉權 較低者,其當選失其效力。
• 3.15.本公司董事及獨立 董 事依公司章程所定之名額,一併選舉分別計算獨立董事、非獨 立董事之選舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多者,依次分別當選獨立董事、非獨 立董事或獨立 董 事成 員 。
• 3.16.本公司獨立董事選舉得採候選人提名制度;但如主管機關要求時,應依公開發行公 司規則則採候選人提名制度,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事 會,得提出獨立董事候選人名單,經董事會審查其符合獨立董事所具備條件後,送請 股東會,股東應就獨立董事候選人名單選任之。有關獨立董事候選人提名之受理方 式,及公告等相關事宜,悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。

4.附則:

本選舉辦法經股東會通過後公佈實施,修改時亦同。

附件九 修訂後「董事選舉辦法」

艾美特(開曼)國際有限公司

董事選舉辦法 2018 年 6 月 11 日訂正

第 1 條

為公帄、公正、公開選任董事,爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條規定訂定 本辦法。

第 2 條

本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本辦法辦理。

第 3 條

本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身 運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標 準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及 產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必頇之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下: 一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

• 三、經營管理能力。
• 四、危機處理能力。
• 五、產業知識。
• 六、國際市場觀。
• 七、領導能力。
• 八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

第 4 條

本公司獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、 第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、 第六條、第七條、第八條以及第九條之規定,並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 二十四條規定辦理。

第 5 條

本公司獨立董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序 為之,為審查獨立董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情 事等事項,不得任意增列其他資格條件之證明文件,並應將審查結果提供股東參考,俾選 出適任之獨立董事。

董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定 席次三分之一者,公司應自事實發生之日貣六十日內,召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則 相關規定,應於最近一次股東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日貣六十日 內,召開股東臨時會補選之。

獨立董事因故解任,致人數不足公司章程規定者,宜於最近一次股東會補選之。但獨立董 事全體均解任時,應自事實發生之日貣六十日內,召開股東臨時會補選之。

第 6 條

本公司董事之選舉應採用累積投票制,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集 中選舉一人,或分配選舉數人。

第 7 條

董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會之股東, 選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第 8 條

本公司董事及獨立董事依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉 權,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人以上得權數相同而超過規 定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。

第 9 條

選舉開始前,應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人,執行各項有關職務。 投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。

第 10 條

被選舉人如為股東身分者,選舉人頇在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號; 如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉 人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及 其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。

第 11 條

選舉票有左列情事之一者無效:

• 一、不用董事會製備之選票者。
• 二、以空白之選票投入投票箱者。
• 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

四、所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所填被選舉人 如非股東身分者,其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。

五、除填被選舉人之戶名 (姓名) 或股東戶號 (身分證明文件編號) 及分配選舉權數外,夾 寫其他文字者。

六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別 者。

第 12 條

投票完畢後當場開票,開票結果應由主席當場宣布,包含董事及獨立董事當選名單與其當 選權數。

前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經股東 依公司法第一百八十九條提貣訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第 13 條

當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第 14 條

本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。

附件九 「董事選舉辦法」修訂對照表

條文 編號	修訂前	修訂後
	文件名稱:董事及獨立董事選舉 辦法	文件名稱:董事選舉辦法
1	1.目的: 為建立本公司良好董事及獨 立董事選舉制度、強化管理機 能,特定本辦法,以玆遵循。	第 1 條 為公帄、公正、公開選任董事,爰依「上 市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及 第四十一條規定訂定本程序辦法。
2	2.範圍: 本公司董事及獨立董事之選 舉方式,應依本辦法辦理	第 2 條 本公司董事之選任,除法令或章程另有規 定者外,應依本辦法辦理。
	無	新增 第 3 條 本公司董事之選任,應考量董事會之整體 配置。董事會成員組成應考量多元化,並 就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂 適當之多元化方針,宜包括但不限於以下 二大面向之標準: 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍 及文化等。 二、專業知識技能:專業背景(如法律、 會計、產業、財務、行銷或科技)、專業 技能及產業經驗等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必頇之 知識、技能及素養,其整體應具備之能力 如下: 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次,不得具有配 偶或二親等以內之親屬關係。