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Mar 13, 2026

아이오바이오/주주총회소집 결의/(2026.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09시 30분
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로4길 38 태영빌딩 9층 902호 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사 보고, ② 영업 보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 외부감사인 선임 보고 입니다. - 정기주주총회 세부 의안은 별도 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제15기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경 건	개정 상법 반영 (별첨)
3-1	제3-1호 의안 : 황재훈 사외이사 선임 건 (재선임)	제3호 의안 : 이사 선임 건
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 (9억 원)	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 (5천만 원)	-
6	제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인 건	정현훈 외 35명, 기명식 보통주, 240,000주 부여

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황재훈	1961-12	3	재선임	. 현)연세대학교 미래캠퍼스 경영학부 교수 (1997~현재) . 전)삼성SDS 책임 (1993~1997) . 현)한국중소기업학회 부회장 (2023~현재) . 전)한국경영정보학회 회장 (2021) . 전)한국데이터베이스학회 회장 (2014~2017) . 미국 네브래스카 대학교-링컨 경영학 석사/박사 (경영정보학(MIS) 전공, 1992) . 연세대학교 상경대학 경영학 학사 졸업 (1985)	(주)이노제닉스 (사외이사)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-