AIOBIO Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

아이오바이오/주주총회소집 결의/(2025.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오후 12시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로4길 38 태영빌딩 9층 902호 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제14기 정기주주총회 회의목적사항 (1)보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 : o 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 윤홍철 재선임 o 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안 : 감사 장연화 재선임 o 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인 (9억 원) o 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인 (5천만 원) o 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (1)전환사채의 발행 한도를 기존 액면총액 100억 원에서 300억 원으로 변경 (2)“대통령령으로 정하는 한도”인 15%까지 적용 (3)이사회 결의로 주식매수선택권 부여 가능 (4)상법 제542조의3 관련 조항에 따라 문구 변경
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤홍철	1967-08	3	재선임	. 현)아이오바이오 대표이사 (2011.08~현재) . 현)베스트덴 치과의원 원장 (2002.12~현재) . 현)대한진단검사치의학회 부회장 (2017.07~현재) . 연세대학교 치과대학 치과보철학 박사 (2005.07) . 연세대학교 치과대학 치의학과 졸업 (1992.02)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장연화	1969-03	3	재선임	비상근	. 현)인하대 법학전문대학원(로스쿨) 교수 (2007.10~현재) . 현)중앙선거관리위원회 고등징계위원회 위원 (2022.03~현재) . 전)인천지방검찰청 본청 검사 (2005.02~2006. 02.) . 연세대학교 법과대학 법학석사 (1995.02) . 연세대학교 치과대학 치의학과 졸업 (1993.02)