AIOBIO Co., Ltd. — AGM Information 2025

May 2, 2025

아이오바이오/주주총회소집 결의/(2025.05.02)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-05-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-05-02
3. 정정사유	임시주주총회 소집을 위해 공시, 공고, 기준일 설정 등 일정 확보를 위해 변경이 필요함.
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시-날짜	2025-05-21	2025-06-18
1.일시-시간	오전 09시 00분	오후 12시 30분
5.기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	(신규추가) . 안건내용 중 주식매수선택권의 행사기간과 행사가액은 임시주주총회 일정 변경에 따라 변경 -. 행사기간: 2027년6월18일 ~ 2029년6월17일 (* 2025년6월18일 결정될 경우) -. 행사가액: 3,030원 (예상)
5.기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	(신규추가) .임시주주총회 기준일 설정에 관한 건 -.기준일: 2025년 05월 21일 -.설정사유: 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정
4.이사회결의일(결정일)	2025-04-30	2025-05-02
- 사외이사 참석여부	참석 1인	불참 1인

2025년 4월 30일 개최한 이사회에서 결정한 ‘주식매수선택권 부여 및 승인에 관한 건’과 ‘임시주주총회 소집 및 안건 승인에 관한 건' 을 변경해 위와 같이 재결정함

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-18
시간	오후 12시 30분
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로4길 38 태영빌딩 9층 902호 회의실
3. 의안 주요내용		회의 목적사항 . 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 건 (관계회사 임직원 주식매수선택권 신규 부여 계획) . 제2호 의안 : 주식매수선택권 승인에 관한 건 (2019년, 2021년 부여한 주식매수선택권 행사기간 연장)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
. 부여근거 : 당사 정관 제10조(주식매수선택권) . 부여대상과 수량 : 2명 244,731 주 . 관계회사 : AIOBIO USA, INC. : (주)아이오바이오가 100% 출자한 미국현지법인 (소재지 : California(CA) 주, La Palma 시) . 주식매수선택권 행사기간 연장 : 법률자문 받은 내역을 참조하여 기존 주주총회 승인을 받은 내역 중 '행사기간'을 변경해 연장하고자 함 (※ 법률자문 받은 내역 : 1.주주총회 승인을 받은 스톡옵션 부여조건과 다른 내용으로 스톡옵션 계약을 체결한 경우 해당 계약이 유효한지 에 관하여, 대법원은 1)스톡옵션 피부여자,기존주주 등 이해관계인 사이의 균형을 해치지 않고, 2)?주주총회 결의에서 정한 본질적 내용을 훼손하지 않는 한 유효하다. 2.현재 스톡옵션 계약의 변경 가능성과 변경 방법에 대해 명시적으로 판단한 판례는 없는 것으로 판단해 준용사례를 활용한다.) . 안건내용 중 주식매수선택권의 행사기간과 행사가액은 임시주주총회 일정 변경에 따라 변경 -. 행사기간: 2027년6월18일 ~ 2029년6월17일 (* 2025년6월18일 결정될 경우) -. 행사가액: 3,030원 (예상) .임시주주총회 기준일 설정에 관한 건 -.기준일: 2025년 05월 21일 -.설정사유: 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정
※관련공시	2025-05-02 주주총회소집 결의