AHOKU — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3002 歐格　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/12	發言時間	17:28:30
發言人	林瑞峰	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2799-1199
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司第十三屆董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項: 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月18日至113年 6月16日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會 電子投票平台，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.